Ухвала суду № 85729740, 12.11.2019, Оболонський районний суд міста Києва

12.11.2019 Справа № 756/14731/19

Справа № 756/14731/19

Провадження № 1-кс/756/3443/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2019 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Жежера О.В., за участю секретаря Кузь І.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лук`янця О.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000526 від 29.07.2019 року, порушеному за ч. 2 ст. 212; ч. 1 ст. 205-1 КК України,

встановив:

07.11.2019 року до Оболонського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лук`янця О.Ю., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури м. Києва Станковим О.П. про тимчасовий доступ до документів клієнта ПАТ «КБ «Глобус» МФО (380526), ПАТ «Банк Восток» МФО (307123), АТ «ПроКредит Банк» МФО (320984), АТ «Правекс Банк» МФО (380838), АТ «ПУМБ» МФО (334851) - ТОВ «Стор Фуд Дистриб`Юшн» (код 36405099).

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні старшого слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лук`янця О.Ю., знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000526 від 29.07.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212; ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Стор Фуд Дистриб`Юшн» (код 36405099) за результатами проведених взаєморозрахунків з ТОВ «Даріус Форм» (код 42182077), ТОВ «Агроком Люкс» (код 42385574), ТОВ «Нортумс» (код 42196650), ТОВ «Альтікс Форм» (код 42520835) та ін. за період з червня 2018 року по березень 2019 року занизили податок на додану вартість на суму 5 366 156 грн., що є особливо великим розміром та підтверджується висновком експертного дослідження № 1-31/05/2019-дос.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Старший слідчий з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Лук`янець О.Ю., в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просить розгляд клопотання провести без його участі та клопотання задовольнити у повному обсязі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 29.07.2019 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212; ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у ПАТ «КБ «Глобус»; ПАТ «Банк Восток»; АТ «ПроКредит Банк»; АТ «Правекс Банк»;.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лук`янця О.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві у кримінальному провадженні № 32019100000000526 від 29.07.2019, а саме: Лук`янцю Олександру Юрійовичу, Латенку Олександру Володимировичу, Сауляк Людмилі Віталіївні, Галці Максиму Анатолійовичу, Рибаку Володимиру Олександровичу, Черненку Ярославу Геннадійовичу, або/та за їх письмовим дорученням, в порядку ст. 40, 41 КПК України, оперативному підрозділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві, тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що містять банківську таємницю, а саме:

- 1. про розкриття в ПАТ «КБ «Глобус» МФО (380526), адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Стор Фуд Дистриб`Юшн» (код 36405099) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Стор Фуд Дистриб`Юшн» (код 36405099) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_3, № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Стор Фуд Дистриб`Юшн» (код 36405099) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Стор Фуд Дистриб`Юшн» (код 36405099) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ «Стор Фуд Дистриб`Юшн» (код 36405099) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Стор Фуд Дистриб`Юшн» (код 36405099) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Стор Фуд Дистриб`Юшн» (код 36405099) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

- 2. про розкриття в ПАТ «Банк Восток» МФО (307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Стор Фуд Дистриб`Юшн» (код 36405099) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Стор Фуд Дистриб`Юшн» (код 36405099) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Стор Фуд Дистриб`Юшн» (код 36405099) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Стор Фуд Дистриб`Юшн» (код 36405099) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ «Стор Фуд Дистриб`Юшн» (код 36405099) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Стор Фуд Дистриб`Юшн» (код 36405099) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Стор Фуд Дистриб`Юшн» (код 36405099) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

- 3. про розкриття в АТ «ПроКредит Банк» МФО (320984), адреса: м. Київ пр-т. Перемоги, 107-А, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Стор Фуд Дистриб`Юшн» (код 36405099) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Стор Фуд Дистриб`Юшн» (код 36405099) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Стор Фуд Дистриб`Юшн» (код 36405099) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Стор Фуд Дистриб`Юшн» (код 36405099) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ «Стор Фуд Дистриб`Юшн» (код 36405099) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Стор Фуд Дистриб`Юшн» (код 36405099) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Стор Фуд Дистриб`Юшн» (код 36405099) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

- 4. про розкриття в АТ «Правекс Банк» МФО (380838), адреса: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Стор Фуд Дистриб`Юшн» (код 36405099) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Стор Фуд Дистриб`Юшн» (код 36405099) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Стор Фуд Дистриб`Юшн» (код 36405099) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Стор Фуд Дистриб`Юшн» (код 36405099) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ «Стор Фуд Дистриб`Юшн» (код 36405099) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Стор Фуд Дистриб`Юшн» (код 36405099) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Стор Фуд Дистриб`Юшн» (код 36405099) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

- 5. про розкриття в АТ «ПУМБ» МФО (334851), адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Стор Фуд Дистриб`Юшн» (код 36405099) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Стор Фуд Дистриб`Юшн» (код 36405099) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_22, № НОМЕР_20 , № НОМЕР_23, № НОМЕР_21 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Стор Фуд Дистриб`Юшн» (код 36405099) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Стор Фуд Дистриб`Юшн» (код 36405099) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_21 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ «Стор Фуд Дистриб`Юшн» (код 36405099) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Стор Фуд Дистриб`Юшн» (код 36405099) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_21 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Стор Фуд Дистриб`Юшн» (код 36405099) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_21 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів, надати належним чином завірені їх копії.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 12 грудня 2019 року.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя О.В.Жежера