Ухвала суду № 85729447, 14.11.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/12734/18

Провадження №: 1-кс/752/10896/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

14.11.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №12018100010004944 від 22.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205 КК України, клопотання старшого слідчого першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ярмолюк Г.В., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Корж Р.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ярмолюк Г.В., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Корж Р.О. про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що першим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018100010004944 від 22.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В межах досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що в реєстраційні документи ТОВ «НОВА СТЕЙ» (код ЄДР 40002438) та ТОВ «ЕКШН ТРЕЙД» (код ЄДР 41136171) невстановленими особами здійснено внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації вказаних юридичних осіб, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, директори та засновники ТОВ «НОВА СТЕЙ» (код ЄДР 40002438) - ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), ТОВ «ЕКШН ТРЕЙД» (код ЄДР 41136171) - ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 ) зареєстрували юридичні особи без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутними документами Товариств. В той же час, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 надали невстановленим досудовим розслідуванням особам копії власних паспортів громадян України, ідентифікаційних номерів чим сприяли внесенню завідома неправдивих відомостей в установчі та реєстраційні документи ТОВ «НОВА СТЕЙ» (код ЄДР 40002438), ТОВ «ЕКШН ТРЕЙД» (код ЄДР 41136171).

Оглядом юридичних адрес за місцезнаходженнями ТОВ «НОВА СТЕЙ» (код ЄДР 40002438), ТОВ «ЕКШН ТРЕЙД» (код ЄДР 41136171) зареєстрованими в Єдиному державному реєстрі на підставі установчих документів, встановлено відсутність зазначених суб`єктів господарської діяльності, що підтверджується протоколами про проведені слідчі дії.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ЕКШН ТРЕЙД» (код ЄДР 41136171) зареєстровано 08.02.2017 року за №10731020000033492, орган державної реєстрації - Солом`янська районна в місті Києві державна адміністрація, в органах державної податкової служби України зареєстровано 09.02.2017 року за № 265817046632.

У зв`язку із вказаним, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів ТОВ «ЕКШН ТРЕЙД» (код ЄДР 41136171) в Солом`янській районній в місті Києві державній адміністрації, а саме: установчих і реєстраційних документів, довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ «ЕКШН ТРЕЙД» (код ЄДР 41136171) до Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації при постановці на облік та при зміні реєстраційних даних підприємства. Вказані документи підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності ТОВ «ЕКШН ТРЕЙД» (код ЄДР 41136171), склад і повноваження його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, визначить перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах державної влади, умови реорганізації та ліквідації підприємства.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації.

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, посилання слідчого на необхідність вилучення оригіналів документів матеріалами клопотання не обґрунтоване, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим першого СВ РКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві Ярмолюку Геннадію Вікторовичу, Ніколаєнку Дмитру Володимировичу, Величку В`ячеславу Володимировичу, Осадчому Андрію Романовичу, Сироті Юрію Миколайовичу, Петрику Данилу Петровичу, Іванченко Ірині Андріївні, Макаренку Юрію Васильовичу, Логвіненку Андрію Миколайовичу, Феоктистову Владиславу Володимировичу, Макаренку Владиславу Миколайович, та/або за дорученням слідчого співробітникам оперативних підрозділів, які перебувають у володінні Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації, а саме: установчих і реєстраційних документів, довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ «ЕКШН ТРЕЙД» (код ЄДР 41136171) до Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації при постановці на облік та при зміні реєстраційних даних підприємства, з можливістю вилучити їх належним чином завірених копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Хоменко В.С.