Ухвала суду № 85724090, 18.11.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/7485/2019

Справа № 428/12911/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Комплєктова Т.О., за участю секретаря судового засідання Кожем`яки А.В., старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Черниша Д.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Черниша Д.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Буйленком С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 12017130530000814 від 30.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Черниша Д.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Буйленком С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 12017130530000814 від 30.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У клопотанні слідчого зазначено, що СУ ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 30.10.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017130530000814 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у березні 2017 року посадові особи ВП «УМТЗ» ДП «Первомайськвугілля» (код за ЄДРПОУ 32320594), ухилившись від процедури державних закупівель, для унеможливлення участі в них «зайвих» суб`єктів підприємницької діяльності, уникнення прозорості та контролю, які б були при процедурі державних закупівель, досягнення відсутності конкурентного середовища та придбання товарів по завищеним цінам, здійснили закупівлю у ТОВ «Кайрус» (код за ЄДРПОУ 41020496, м. Ковель) відрізку скребкового ланцюга СП202В1.31.000-С, крес.СП202.В1.31.000 СБ загальною довжиною 199,68 метрів на загальну суму 519966,72 грн., тобто 2170,00 грн. за метр без урахування ПДВ.

ВП «УМТЗ» ДП «Первомайськвугілля» 15.03.2017 перерахувало на адресу ТОВ «Кайрус» 519966,72 грн. за відрізок скребкового ланцюга СП202В1.31.000-С, крес.СП202В1.31.000 СБ, в т.ч. ПДВ 86661,12 грн.

Згідно офіційного загальнодержавного веб порталу державних закупівель (https://prozorro.gov.ua) у зазначений період часу ВП «УМТЗ» ДП «Первомайськвугілля» не було проведено процедури державної закупівлі відрізку скребкового ланцюга СП202В1.31.000-С, крес.СП202.В1.31.000 СБ, де учасником та переможцем виступало би підприємство ТОВ «Кайрус». Відповідно до повідомлення Управління Північно - східного офісу Держаудитслужби в Луганській області начальником ВП УМТЗ ДП «Первомайськвугілля» ОСОБА_1. було допущено порушення ч.7 ст. 2 ЗУ «Про публічні закупівлі» при укладанні договору з ТОВ «Кайрус» №13/ 486-03-2017 на закупівлю скребкового ланцюга.

Подальшим аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ «Кайрус» встановлено, що 15 березня 2017 року підприємством було придбано у ПАТ «Машинобудівний завод «Вістек» (код за ЄДРПОУ 31226457, м. Бахмут) відрізок скребкового ланцюга СП202В1.31.000-С, крес. СП202.В1.31.000 СБ загальною довжиною 199,68 метрів на загальну суму 413337,60 грн., тобто 1725,00 грн. за метр без урахування ПДВ (видаткова накладна №342/17 від 15.03.2017).

Відповідно до висновку судової економічної експертизи №4324-4325 від 17.10.2019 необгрунтоване перерахування коштів ВП «УМТЗ» ДП «Первомайськвугілля» на рахунок ТОВ «Кайрус», за укладеним договором купівлі - продажу №13/486-03-2017 від 14.03.2017 документально підтверджується у сумі 106629,12 грн.

З урахуванням викладеного, для збирання, перевірки та оцінки доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, на цей час сторона обвинувачення має необхідність в тимчасовому доступі до документів щодо фінансово - господарських відносин між ДП «Первомайськвугілля» та ТОВ «Кайрус», які перебувають у володінні ДП «Первомайськвугілля» код за ЄДРПОУ 32320594, з метою проведення їх огляду та вилучення в оригіналах.

Необхідність вилучення саме оригіналів документів обґрунтовується тим, що на цей час у сторони обвинувачення виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи.

Судова почеркознавча експертизи призначена слідчим постановою від 12.11.2019 (при цьому згідно з п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, об`єктами почеркознавчих досліджень можуть бути лише оригінали документів).

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), що знаходяться у володінні ДП «Первомайськвугілля» код за ЄДРПОУ 32320594, розташованому за адресою: Україна, Луганська область, Попаснянський район, м. Гірське, вул. Куйбишева, 21, а саме до договору поставки №13/486-03-2017 від 14.03.2017 з додатками; видаткових накладних, платіжних доручень та рахунків фактур на оплату за договором №13/486-03-2017 від 14.03.2017; документів, що містять вільні зразки підпису начальника ВП «УМТЗ» ДП «Первомайськвугілля» ОСОБА_1, складених у період часу з лютого по квітень 2017 року, та вилучення яких не завадить нормальному функціонуванню ДП «Первомайськвугілля» (накази про відпустки, звітності, запити та ін.). з підписами вищевказаної особи у 20 документах.

В судовому засіданні слідчий Черниш Д.О. клопотання підтримав, посилаючись при цьому на доводи, викладені у клопотанні, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб які вчинили кримінальне правопорушення, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Черниша Д.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Буйленком С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Чернишу Дмитру Олександровичу, старшому слідчому СУ ГУ НП в Луганській області майору поліції Сохі Лілії Олексіївні, старшому слідчому СУ ГУ НП в Луганській області майору поліції Єрмолович Ніні Миколаївні, старшому слідчому СУ ГУ НП в Луганській області підполковнику поліції Сацик Наталії Володимирівні, слідчому СУ ГУ НП в Луганській області Журілову Віталію Валентиновичу, старшому слідчому СУ ГУ НП в Луганській області Селезньовій Марині Геннадіївні, слідчому СУ ГУ НП в Луганській області капітану поліції Шевченку Євгену Івановичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ДП «Первомайськвугілля» код за ЄДРПОУ 32320594, розташованому за адресою: Україна, Луганська область, Попаснянський район, м. Гірське, вул. Куйбишева, 21, а саме до договору поставки №13/486-03-2017 від 14.03.2017 з додатками; видаткових накладних, платіжних доручень та рахунків фактур на оплату за договором №13/486-03-2017 від 14.03.2017; документів, що містять вільні зразки підпису начальника ВП «УМТЗ» ДП «Первомайськвугілля» ОСОБА_1, складених у період часу з лютого по квітень 2017 року, та вилучення яких не завадить нормальному функціонуванню ДП «Первомайськвугілля» (накази про відпустки, звітності, запити та ін.). з підписами вищевказаної особи у 20 документах, з можливістю вилучення оригіналів документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т. О. Комплєктова