Ухвала суду № 85703179, 06.11.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59066/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2019 року 2019 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєвій Т.Г., при секретарі Рябцовій Ю.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

06.11.2019 Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції Загамула В.В., за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки представника сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що В ході досудового розслідування серед іншого встановлено, що 20.09.2011 між ТОВ «Житло-Буд» та «Tarnwood Limited» укладено договір №307-К купівлі-продажу майнових прав на квартиру № АДРЕСА_3 .

16.11.2011 між ТОВ «Tarnwood Limited» як первісним покупцем та «Majgaard Limited» як новим покупцем укладено договір про уступку права вимоги за договором № 307-К купівлі-продажу майнових прав на квартиру № АДРЕСА_3 .

03.08.2016 між ТОВ «Житло-Буд» в особі генерального директора Куркіна С.Л. та Маджгаард Лімітед (Majgaard Limited) в особі ОСОБА_1 , на виконання договору купівлі-продажу майнових прав № 307-К, складено акт приймання-передачі квартири АДРЕСА_4 , вартість якої, відповідно до довідки про виконання умов договору № 379 від 03.08.2016, становить 3 994 903,00 гривень.

03.08.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, на підставі поданих документів зареєстровано за Маджгаард Лімітед (Majgaard Limited) право власності на квартиру № АДРЕСА_3 .

В лютому 2019 року, точного часу не встановлено, невстановлена особа реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння квартирою № АДРЕСА_3 , яка належить Маджгаард Лімітед (Majgaard Limited), підробила довіреність видану від імені Маджгаард Лімітед (Majgaard Limited) від 22.02.2019 посвідчену державним реєстратором міста Лімассол - Ніове Дж.Петрідес та Апостиль №123360/19 від 22.02.2019, посвідчений постійним секретарем Міністерства юстиції та Громадського порядку міста Нікосія - В. Іоанноу, відповідно до яких уповноважили ОСОБА_3 укладати договори купівлі-продажу квартири № АДРЕСА_3 .

04.03.2019 невстановлена особа використовуючи заздалегідь підроблений паспорт від імені ОСОБА_3 , діючи за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_5 , уклали договори № 208, 209 та 210 від 04.03.2019 купівлі-продажу, відповідно до яких Маджгаард Лімітед (Majgaard Limited) в особі ОСОБА_3 як продавець продав, а ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 як покупець, придбав квартиру № АДРЕСА_3 та АДРЕСА_7 .

Цього ж дня, приватним нотаріусом ОСОБА_5 , на підставі договорів купівлі-продажу № 208, 209 та 210 від 04.03.2019, зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на квартиру АДРЕСА_8 та АДРЕСА_7 , за ОСОБА_4 .

Разом із тим встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до відповіді відділу державної реєстрації актів цивільного стану №1385/17.8-09 від 27.03.2019 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 у місті Кропивницький.

10.04.2019 ОСОБА_4 достовірно знаючи, що квартира АДРЕСА_4 , придбана ним злочинним шляхом на підставі підроблених документів, усвідомлюючи що його дії можуть бути викриті, з метою збереження вказаного нерухомого майна, шляхом його перереєстрації на підконтрольних йому осіб, уклав з ОСОБА_8, (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ) договір купівлі-продажу № 667 вказаного нерухомого майна.

Відповідно до пункту 2.1 договору купівлі-продажу квартири від 10.04.2019, продаж квартири вчиняється за ціною 21 617 626 грн., частина з яких, у розмірі 7 790 000 грн., перераховується не пізніше 18:00 11.04.2019 на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», код банку отримувача 320478, який відкритий на ім`я ОСОБА_4 .

Таким чином, на даному етапі досудового розслідування з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, виникла в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478), юридична адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Судовим розглядом встановлено, що документи, які перебувають у вказаній банківській установі містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Загамулі Вадиму Вікторовичу та слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні № 42019100000000164 - Шаповалу Олександру Костянтиновичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478) юридична адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1 з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх завірені копії, а саме:

- банківських карток із зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_2 належного ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер отримувача НОМЕР_3 ;

- відеозаписів з камер відеоспостереження відділення банку, де здійснювалось відкриття рахунку № НОМЕР_2 належного ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер отримувача НОМЕР_3 , в момент його відкриття (укладення договору на відкриття рахунку), а також матеріалів фото-відеозаписів з камер відеоспостереження розміщених у банкоматах банків (в разі зняття коштів у банкоматах) за вказаним рахунком;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478) банківських операцій по рахунку № НОМЕР_2 належного ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер отримувача НОМЕР_3 , а саме реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, анкет клієнтів;

- заяв на зняття коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_2 належного ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер отримувача НОМЕР_3 ;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунок №26205111229061.980 належного ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер отримувача НОМЕР_3 будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі із вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 належного ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер отримувача НОМЕР_3 починаючи з моменту відкриття по 24.10.2019, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття по 06.11.2019;

- відомостей та документів, що містять інформацію про ІР та MAC адреси, з використанням яких здійснювалось дистанційне управління (з використанням системи «Клієнт - Банк») розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 належного ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер отримувача НОМЕР_3 в період з моменту відкриття по 24.10.2019, із зазначенням дат та точного часу здійснення операцій з управління вказаним рахунком;

- інших документів, які мають відношення до відкриття, використання розрахункового рахунку № НОМЕР_2 належного ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер отримувача НОМЕР_3 , у тому числі інформації щодо оформлення банківських скриньок, індивідуальних сейфів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та дві завірені копії ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва