Ухвала суду № 85703052, 24.10.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55803/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Соколов О.М., при секретарі - Березовській К.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 42019101060000013 від 31.01.2019 - прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурика Святослава Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42019101060000013 від 31.01.2019 - прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурика Святослава Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Київською місцевою прокуратуро №6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалам досудового розслідування кримінального провадження № 42019101060000013 від 31.01.2019 за ч. 2 ст. 364-1 КК України зареєстрованого за фактом вчинення службовими особами ПАТ «Мегабанк» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за період з 24.10.2017 до 13.04.2018 клієнти Банку - 31 фізична особа, які не мають статусу суб`єкта підприємницької діяльності, здійснили зняття готівкових коштів із своїх рахунків на загальну суму 164,6 млн. грн., а саме: ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ); ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ); ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ); ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 ); ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_9 ); ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_10 ); ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_11 ); ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_12 ); ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_13 ); ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_14 ); ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_15 ); ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_16 ); ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_17 ); ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_18 ); ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_19 ); ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_20 ); ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_21 ); ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_22 ); ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_23 ); ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_24 ); ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_25 ); ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_26 ); ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_27 ); ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_28 ); ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_29 ); ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_30 ); ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_31 ).

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що доходів вказаних фізичних осіб за період з 2013 по 2018 рік включно недостатньо для проведення відповідних фінансових операцій із погашення кредитних зобов`язань.

Вищевказані операції здійснювалися за безпосереднього сприяння службових осіб АТ «Мегабанк», у зв`язку із чим, аналіз наявних даних свідчить про можливе впровадження ними спільно з іншими невстановленими особами протиправного механізму спрямованого на виведення в тіньовий сектор економіки коштів в особливо великих розмірах.

Слідчий вказує, що виникла необхідність розкриття банківської таємниці стосовно клієнтів АТ «Перший український міжнародний банк» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829, м. Київ, вул. Андріївська, 4, далі - Банк) - юридичних осіб ТОВ «Абсолют-ЛЛС» (код ЄДРПОУ 39150642), ТОВ «Атлант-Оіл ЛТД» (код ЄДРПОУ 41029644) та отримання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, в приміщенні вказаного банку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна,

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 юристу 1 класу Мазурику С.В., або за його дорученням старшому оперуповноваженому на ОВО ГУ КЗЕ СБ України Приймаку О.В. дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в АТ «Перший український міжнародний банк» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829, м. Київ, вул. Андріївська, 4, що становлять банківську таємницю стосовно наступних клієнтів банку: юридичної особи ТОВ «Абсолют-ЛЛС» (код ЄДРПОУ 39150642), ТОВ «Атлант-Оіл ЛТД» (код ЄДРПОУ 41029644), а також з метою запобігання їх знищенню - зобов`язати ПАТ «ПУМБ» надати завірені копії наступних документів:

- документів справ з юридичного оформлення всіх рахунків ТОВ «Абсолют-ЛЛС» (код ЄДРПОУ 39150642) в тому числі № НОМЕР_32 , ТОВ «Атлант-Оіл ЛТД» (код ЄДРПОУ 41029644) в тому числі № НОМЕР_33 що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час його функціонування (копії паспортів або інші документи, що посвідчують особу; документи, видані відповідним органом державної податкової служби, що засвідчують їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків; документи, що підтверджують їх повноваження; договори банківських рахунків, у тому числі договори банківського вкладу (депозиту); заяви про відкриття поточного та вкладних (депозитних) рахунків; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля витягів з торговельного, банківського або судового реєстрів або реєстраційних посвідчень місцевого органу владу іноземної держави про реєстрацію юридичних осіб, засвідчені нотаріально; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкривати та розпоряджатися рахунками, засвідчені нотаріально, а у разі видачі іноземними інвесторами такої довіреності на території України копії цих довіреностей, засвідчені нотаріально; картки із зразками підписів та печатки, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк»);

-документів щодо руху грошових коштів по всіх рахунках ТОВ «Абсолют-ЛЛС» (код ЄДРПОУ 39150642) в тому числі № НОМЕР_32 , ТОВ «Атлант-Оіл ЛТД» (код ЄДРПОУ 41029644) в тому числі № НОМЕР_33 у друкованому та електронному вигляді за період з 09.03.2017 до 13.06.2019 із зазначенням повних даних платників і отримувачів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів, конкретного часу і дат платежів, номерів платіжних документів, вхідних та вихідних залишків на рахунках з інформацією щодо призначення кожного платежу та контрагентів, дати та часу операції, з виведенням щоденних залишків по рахункам за період з 09.03.2017 до 13.06.2019 (у паперовому та електронному вигляді);

-завірених копій карток із зразками підписів службових ТОВ «Абсолют-ЛЛС» (код ЄДРПОУ 39150642), ТОВ «Атлант-Оіл ЛТД» (код ЄДРПОУ 41029644)та відбитками печаток вказаного підприємства;

-завірених копій заявки(-ок) ТОВ «Абсолют-ЛЛС» (код ЄДРПОУ 39150642), ТОВ «Атлант-Оіл ЛТД» (код ЄДРПОУ 41029644) на отримання чекової книжки;

-платіжних доручень, відповідно до яких перераховувались грошові кошти по всіх рахунках ТОВ «Абсолют-ЛЛС» (код ЄДРПОУ 39150642), в тому числі № НОМЕР_32 , ТОВ «Атлант-Оіл ЛТД» (код ЄДРПОУ 41029644) в тому числі № НОМЕР_33 ;

-завірених копій документів (чеків, видаткових касових ордерів, заяв на видачу готівки та інших видаткових касових документів) на отримання готівки ТОВ «Абсолют-ЛЛС» (код ЄДРПОУ 39150642), ТОВ «Атлант-Оіл ЛТД» (код ЄДРПОУ 41029644) за період з 09.03.2017 до 13.06.2019.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/55803/19-к.

Примірник № 2 наданий прокурору.

Слідчий суддя О.М. Соколов