Ухвала суду № 85702892, 06.11.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59063/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєвій Т.Г., при секретарі Рябцовій Ю.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

06.11.2019 Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції Загамула В.В., за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки представника сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 42019100000000164 відомості про яке 06.03.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування серед іншого встановлено, що 20.09.2011 між ТОВ «Житло-Буд» та «Tarnwood Limited» укладено договір №307-К купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_1 а також гаражних АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

16.11.2011 між ТОВ «Tarnwood Limited» як первісним покупцем та «Majgaard Limited» як новим покупцем укладено договір про уступку права вимоги за договором № 307-К купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

03.08.2016 між ТОВ «Житло-Буд» в особі генерального директора ОСОБА_8 та Маджгаард Лімітед (Majgaard Limited) в особі ОСОБА_1 , на виконання договору купівлі-продажу майнових прав № 307-К, складено акт приймання-передачі квартири АДРЕСА_4 , вартість якої, відповідно до довідки про виконання умов договору № 379 від 03.08.2016, становить 3 994 903,00 гривень.

03.08.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, на підставі поданих документів зареєстровано за Маджгаард Лімітед (Majgaard Limited) право власності на квартиру АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

В лютому 2019 року, точного часу не встановлено, невстановлена особа реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння квартирою АДРЕСА_1 та гаражними приміщенням АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , яка належить Маджгаард Лімітед (Majgaard Limited), підробила довіреність видану від імені Маджгаард Лімітед (Majgaard Limited) від 22.02.2019 посвідчену державним реєстратором міста Лімассол - Ніове Дж.Петрідес та Апостиль №123360/19 від 22.02.2019, посвідчений постійним секретарем Міністерства юстиції та Громадського порядку міста Нікосія - В. Іоанноу, відповідно до яких уповноважили ОСОБА_3 укладати договори купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 та гаражних АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

04.03.2019 невстановлена особа використовуючи заздалегідь підроблений паспорт від імені ОСОБА_3 , діючи за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Сікуцького Олександра Анатолійовича, за адресою: АДРЕСА_5 , уклали договори № 208, 209 та 210 від 04.03.2019 купівлі-продажу, відповідно до яких Маджгаард Лімітед (Majgaard Limited) в особі ОСОБА_3 як продавець продав, а ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 як покупець, придбав квартиру АДРЕСА_1 також АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 .

Цього ж дня, приватним нотаріусом Сікуцьким Олександром Анатолійовичем , на підставі договорів купівлі-продажу № 208, 209 та 210 від 04.03.2019, зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на квартиру АДРЕСА_8 та АДРЕСА_7 , за ОСОБА_4 .

Разом із тим встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до відповіді відділу державної реєстрації актів цивільного стану №1385/17.8-09 від 27.03.2019 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 у місті Кропивницький.

Відповідно до пункту 2 договору купівлі-продажу квартири № АДРЕСА_9 від 04.03.2019, продаж квартири вчинявся за ціною 7 790000 грн. 00 коп. без ПДВ, які ОСОБА_4 передав ОСОБА_7 до підписання вищевказаного договору. Відповідно до квитанції № ПН 22410 від 04.03.2019 року грошові кошти в сумі 7 790000 грн. 00 коп. були зараховані в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» на рахунок № НОМЕР_1 .

Окрім того, 04.03.2019 року посвідчувався договір купівлі-продажу № 209 машиномісця АДРЕСА_6 в якому згідно пункту 3.3 продаж машиномісця вчиняється за 180 000 гривень 00 копійок без ПДВ, які ОСОБА_4 передав ОСОБА_7 до підписання вищевказаного договору. Відповідно до квитанції № ПН 22412 від 04.03.2019 року грошові кошти в сумі 180 000 грн. 00 коп. були зараховані в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» на рахунок № НОМЕР_1 .

Також, 04.03.2019 року посвідчувався договір купівлі-продажу № 210 машиномісця АДРЕСА_7 , в якому згідно пункту 3.3 продаж машиномісця вчиняється за 170 000 гривень 00 копійок без ПДВ, які ОСОБА_4 передав ОСОБА_7 до підписання вищевказаного договору. Відповідно до квитанції № ПН 22413 від 04.03.2019 року грошові кошти в сумі 170 000 грн. 00 коп. були зараховані в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» на рахунок № НОМЕР_1 .

Відповідно до довідки АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» № 199/19 від 26.02.2019, в ТОВ Маджгаард Лімітед (Majgaard Limited) реєстраційний номер компанії: НЕ267507, відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 в UAH.

Таким чином, на даному етапі досудового розслідування з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (код ЄДРПОУ 20034231, МФО 300658), юридична адреса: м. Київ вул. Іллінська, 8.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Судовим розглядом встановлено, що відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення неможливо.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Загамулі Вадиму Вікторовичу та слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні № 42019100000000164 - Шаповалу Олександру Костянтиновичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (код ЄДРПОУ 20034231, МФО 300658) юридична адреса: м. Київ вул. Іллінська, 8 з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх завірені копії, а саме:

- банківських карток із зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_1 належного ТОВ Маджгаард Лімітед (Majgaard Limited) реєстраційний номер компанії: НЕ267507;

- відеозаписів з камер відеоспостереження відділення банку, де здійснювалось відкриття рахунку № НОМЕР_1 належного ТОВ Маджгаард Лімітед (Majgaard Limited), в момент його відкриття (укладення договору на відкриття рахунку), а також матеріалів фото-відеозаписів з камер відеоспостереження розміщених у банкоматах банків (в разі зняття коштів у банкоматах) за вказаним рахунком;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (код ЄДРПОУ 20034231, МФО 300658) банківських операцій по рахунку № НОМЕР_1 належного ТОВ Маджгаард Лімітед (Majgaard Limited) реєстраційний номер компанії: НЕ267507, а саме реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, анкет клієнтів, тощо;

- заяв на зняття коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_1 належного ТОВ Маджгаард Лімітед (Majgaard Limited) реєстраційний номер компанії: НЕ267507;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунок № НОМЕР_1 належного ТОВ Маджгаард Лімітед (Majgaard Limited) реєстраційний номер компанії: НЕ267507, будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі із вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 належного ТОВ Маджгаард Лімітед (Majgaard Limited) реєстраційний номер компанії: НЕ267507, починаючи з моменту відкриття по 24.10.2019, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття по день розгляду клопотання;

- відомостей та документів, що містять інформацію про ІР та MAC адреси, з використанням яких здійснювалось дистанційне управління (з використанням системи «Клієнт - Банк») розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 належного ТОВ Маджгаард Лімітед (Majgaard Limited) реєстраційний номер компанії: НЕ267507, в період з моменту відкриття по 24.10.2019, із зазначенням дат та точного часу здійснення операцій з управління вказаним рахунком;

- інших документів, які мають відношення до відкриття, використання розрахункового рахунку № НОМЕР_1 належного ТОВ Маджгаард Лімітед (Majgaard Limited) реєстраційний номер компанії: НЕ267507, у тому числі інформації щодо оформлення банківських скриньок, індивідуальних сейфів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та дві завірені копії ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва