Ухвала суду № 85702879, 31.10.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55577/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві Юхименка В.І., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 62019100000000092, -

ВСТАНОВИВ:

18.10.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві Юхименка В.І. погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Остроушком Є.В. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, що розташована за адресою: 01010 м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15 (колишня вул. Суворова).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 29.01.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 62019100000000092 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що керівництвом Національного банку України вчинено службову недбалість, яка призвела до того, що впродовж 2011-2014 років службові особи ПАТ «Терра Банк» за попередньою змовою групою осіб із власниками ПАТ «Терра Банк» та службовими особами і власниками компанії Tosolan Trading Limited вчинили заволодіння грошовими коштами зазначеної банківської установи, що спричинило істотну шкоду, шляхом передачі у заставу грошових коштів, що знаходились на кореспондентському рахунку вказаного банку у банківській установі Meinl Bank Aktiengesellschaft для забезпечення виконання кредитних зобов`язань компанії Tosolan Trading Limited перед банком Meinl Bank Aktiengesellschaft.

Так, 22.06.2011 ПАТ «Терра Банк» відкрито кореспондентські рахунки № НОМЕР_1 (у доларах США) та № НОМЕР_2 (у Євро) у банку Meinl Bank Aktiengesellschaft (Республіка Австрія) на підставі повідомлень по системі SWIFT без укладення відповідних договорів.

В подальшому, 22.08.2011 між Tosolan Trading Limited, в особі громадянина України ОСОБА_1 , та Meinl Bank Aktiengesellschaft, в особі Peter Weinzierl та Karl Pruger, укладений кредитний договір про надання кредиту в сумі 40 000 000 доларів США. Підставою для видачі вказаного кредиту слугував лист Голови правління ПАТ «Терра Банк» ОСОБА_2 , в якому останній просив видати кредит Tosolan Trading Limited.

У свою чергу, 22.08.2011 між ПАТ «Терра Банк», в особі Голови правління ОСОБА_2 , та Meinl Bank Aktiengesellschaft укладений договір застави по кредитному договору між Tosolan Trading Limited та Meinl Bank Aktiengesellschaft в сумі 40 000 000 доларів США з метою хеджування вказаного кредиту.

Згідно умов вказаного договору застави, у випадку неповернення суми кредиту компанією Tosolan Trading Limited до банку Meinl Bank Aktiengesellschaft переходять усі права власності на грошові кошти, що знаходяться на коррахунку №НОМЕР_5 ПАТ «Терра Банк» у банку Meinl Bank Aktiengesellschaft.

Під час укладення договору застави, тобто станом на 22.08.2011, власником 99,2164 % акцій ПАТ «Терра Банк» було ПАТ «Українська стратегічна група», акціонерами та бенефіціарними власниками якої у той же час були громадяни України ОСОБА_3 (33,3333 %), ОСОБА_4 (36,6704%) та ОСОБА_5 (29,9963%).

На виконання кредитного договору Meinl Bank Aktiengesellschaft здійснив перерахунок грошових коштів 25.08.2011, 26.08.2011, 13.09.2011, 14.09.2011 на рахунок ТОВ «Праймері Техноресурс» (код ЄДРПОУ 32701690) за № НОМЕР_3 відкритому у ПАТ «Терра Банк» на загальну суму 39 490 208,33 доларів США.

За період з дати відкриття кореспондентського рахунку, тобто з 22.06.2011 по 11.09.2014, дебетовий оборот рахунку № НОМЕР_4 відкритому ПАТ «Терра Банк» у Meinl Bank Aktiengesellschaft (у балансі Meinl Bank Aktiengesellschaft обліковувався за № НОМЕР_1 ) складав 99 869 498,40 доларів США, а незнижуваний залишок коштів необхідний для виконання умов договору застави було сформовано за період часу з 28.08.2011 по 14.09.2011 на підставі розпоряджень Директора Департаменту міжнародних відносин ОСОБА_6

04.09.2014 через неповернення кредиту Tosolan Trading Limited із кореспондентського рахунку ПАТ «Терра Банк» за № НОМЕР_1 відкритого у Meinl Bank Aktiengesellschaft списані грошові кошти в сумі 40 393 884,53 доларів США, у зв`язку із чим банку завдані збитки на зазначену суму.

Як наслідок, 24.12.2014 виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення «Про початок процедури ліквідації ПАТ «Терра Банк» та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку» за №159, якою вирішено розпочати процедуру ліквідації ПАТ «Терра Банк» відповідно до плану врегулювання з 24 грудня 2014 року.

При цьому, при укладенні 22.08.2011 договору застави, голова правління ПАТ «Терра Банк» ОСОБА_2 діяв з перевищенням наданих йому повноважень та у порушення вимог Статуту ПАТ «Терра Банк», відповідно до якого зазначена операція відноситься до категорії значних правочинів, а відтак прийняття рішення по такому правочину відноситься до компетенції Спостережної ради або ж Загальних зборів Банку.

Окрім того, голова правління ПАТ «Терра Банк» ОСОБА_2 не врахував та не організував врахування надану банком заставу у бухгалтерському обліку за позабалансовим рахунком 9510 (надана застава), не здійснив та не організував здійснення обліку зобов`язання за договорами застави і не сформував та не організував формування резервів для покриття кредитного ризику з метою недопущення збитків від неповернення боргу через неплатоспроможність Tosolan Trading Limited.

З метою забезпечення вимог закону щодо повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, виконання завдань кримінального провадження, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, що розташована за адресою: 01010 м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15 (колишня вул. Суворова).

В заяві поданій до суду слідчий Юхименко В.І. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, який повідомлявся судом належним чином, в судове засідання не з`явився.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві Юхименка В.І., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 62019100000000092 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Юхименку Валентину Ігоровичу, а також слідчим цього ж відділу Равлюку Антону Віталійовичу, Ткаченку Костянтину Олександровичу, Кримському Тарасу Святославовичу, Кунді Сергію Сергійовичу, Андруші Олександру Леонідовичу, Мельник Аллі Валеріївні, Смолі Ігорю Ігоровичу, Тимошенку Вадиму Олександровичу, Коцибі Мар`яні Любомирівні та Кравченку Миколі Васильовичу, на проведення тимчасового доступу до речей і документів, у тому числі в електронному вигляді, які перебувають у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, що розташована за адресою: 01010 м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15 (колишня вул. Суворова), а саме: до документів реєстраційної справи ПАТ «Терра Банк» (код ЄДРПОУ 24425738), з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55577/19-к

Примірник 2- наданий слідчому Юхименку В.І.

Слідчий суддя В.В. Бортницька