Ухвала суду № 85670011, 15.11.2019, Чугуївський міський суд Харківської області

ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 636/4868/19

Провадження № 1-кс/636/1993/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2019 року м. Чугуїв

Слідчий суддя Оболєнська С.А., за участю секретаря судового засідання Гамоліної О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Чугуєві клопотання старшого слідчого СВ Чугуївського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Федосова О.С., за погодженням з прокурором Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області Магуріною В.Є., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220440000238 від 02.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

14 листопада 2019 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання про надання дозволу органу досудового розслідування в особі слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Федосова Олега Сергійовича на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «Перший Український міжнародний банк» (код ЄДРПОУ: 14282829), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4,з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії «Харківського АТ «Перший Український міжнародний банк» за адресою: місто Харків, вулиця Алчевських, 25, та які містять банківську таємницю, а саме повної інформації щодо грошового переводу 27 лютого 2019 року з банківської картки/рахунку АТ «Перший Український міжнародний банк» НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_1 , на банківську картку/рахунок НОМЕР_2 грошових коштів у сумі 10000 гривень 00 копійок, а також інформацію, до якого банку належить банківська картка/рахунок НОМЕР_2 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив наступне.

Слідчим відділом Чугуївського ВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12019220440000238 від 02 березня 2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.02.2019 року невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошима в сумі 10000 грн гр. ОСОБА_1 , які було переведено з картки АТ «Перший Український міжнародний банк» НОМЕР_1 , яка належить останній, на банківську картку/рахунок НОМЕР_2 .

Даний факт 02.03.2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220440000238 за ознаками складом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 пояснила, що 01.03.2019 року о 17:00 годині на її мобільний телефон зателефонували з відділення АТ «Перший Український міжнародний банк» та повідомили, що вона зобов`язана погасити мінімальний платіж по своїй кредитній картці АТ «Перший Український міжнародний банк» НОМЕР_1 , так як з її картки були перераховані гроші у сумі 10000 (десять тисяч) гривень на банківську картку/рахунок НОМЕР_2 . Про перерахування коштів їй нічого відомо не було, однак вона пояснила, що 27.02.2019 року на її мобільний телефон зателефонував невідомий, який назвався як представник мобільного провайдера «Водафон Україна», він повідомив, що на даний час проводяться технічні роботи та щоб уникнути збоїв зв`язку їй необхідно йому повідомити код, який прийшов їй на мобільний телефон у вигляді повідомлення. Повідомивши код, вказаний у повідомленні, своєму опоненту її номер мобільного телефону перестав працювати, та після цього кошти було перераховано з її картки на іншу. Таким чином в діях невідомої особи, котра 27 лютого 2019 року перерахувала з банківської картки/рахунку АТ «Перший Український міжнародний банк» НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_1 , на банківську картку/рахунок НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 10000 гривень 00 копійок вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин вчиненого злочину, перевірки осіб на причетність до його вчинення, отримання відомостей про місце їх знаходження під час домовленостей та перевозки вантажу, перерахування коштів та їх зняття, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської інформації АТ «Перший Український міжнародний банк»,

що становить банківську таємницю, а саме повної інформації щодо грошового переводу 27 лютого 2019 року з банківської картки/рахунку АТ «Перший Український міжнародний банк» НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_1 , на банківську картку/рахунок НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 10000 гривень 00 копійок, а також інформацію, до якого банку належить банківська картка/рахунок НОМЕР_2 .

Вищевказана інформація перебуває у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення обставин вчиненого злочину, перевірки осіб на причетність до його вчинення, отримання відомостей про місце їх знаходження під час домовленостей та перерахування коштів та їх зняття.

Ці відомості необхідно використати як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від АТ «Перший Український міжнародний банк» (код ЄДРПОУ: 14282829), розташоване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Слідчий та прокурору клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Представник АТ «Перший Український міжнародний банк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Згідно з частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дані речі і документи, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

02.03.2019 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220440000238. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Чугуївського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Федосова О.С., за погодженням з прокурором Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області Магуріною В.Є., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220440000238 від 02.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл органу досудового розслідування в особі слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Федосова Олега Сергійовича на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «Перший Український міжнародний банк» (код ЄДРПОУ: 14282829), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4,з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії «Харківського АТ «Перший Український міжнародний банк» за адресою: місто Харків, вулиця Алчевських, 25, та які містять банківську таємницю, а саме повної інформації щодо грошового переводу 27 лютого 2019 року з банківської картки/рахунку АТ «Перший Український міжнародний банк» НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_1 , на банківську картку/рахунок НОМЕР_2 грошових коштів у сумі 10000 гривень 00 копійок, а також інформацію, до якого банку належить банківська картка/рахунок НОМЕР_2 .

Виконання ухвали доручити керівництву АТ «Перший Український міжнародний банк».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 15.12.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: С.А. Оболєнська