Ухвала суду № 85669734, 14.11.2019, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/1438/19

Провадження №1-кс/645/3266/19

У Х В А Л А

Іменем України

14 листопада 2019 року слідчий суддя Фрунзенського районного суду м.Харкова Бондарєва І.В., при секретарі судових засідань – Проневич Д.О., за участі слідчого- Голозубова В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання слідчого Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області Голозубова В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42019221050000019 від 19.02.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області Голозубов В.В. звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42019221050000019 від 19.02.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що до Харківської місцевої прокуратури №3 19.02.2019 надійшла заява генерального директора ПАТ "Завод Південкабель" ОСОБА_1 , про те, що посадові особи ТОВ «Торговий дім Енерго-Технологїї» незаконним шляхом привласнили грошові кошти ПАТ "Завод Південкабель" у сумі 573721,20 грн.

Під час досудового розслідування в якості представника потерпілого за довіреністю допитано комерційного директора ПАТ "Завод Південкабель" Чайку ОСОБА_2 . ОСОБА_3 , який показав, що в серпні 2017 року ОСОБА_4 було знайдено через мережу інтернет оголошення продажу вугілля на території України. Послуги надавалися ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» (ТОВ «ТД «Енерго-Технології»). Вищевказане підприємство позиціонувало себе на ринку як крупний постачальник вугілля на території України для великих підприємств, також була приваблива ціна на вугілля. Вихідні дані для формування договору та перші перемовини ОСОБА_4 вів особисто з особою, яка представилась як Хотєєв Олександр - представник ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології», ЄДРПОУ 41343926, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 4. ОСОБА_4 спілкувався з Хотєєвим мобільним зв`язком, його номер телефону НОМЕР_1 . Під час розмови ОСОБА_4 обговорив з Хотєєвим всі деталі в подальшому підготовлено всі документи та 30.08.2017 р. укладено договір постачання вугілля №30/08 від 30.08.2017 між ПАТ «Завод Південкабель» та ТОВ «ТД «Торговий дім Енерго-Технології». Оформленням, підготовкою специфікації, рахунків, листуваням займався ОСОБА_5 Підписаний договір зі сторони ТОВ «ТД «Торговий дім Енерго-Технології» ОСОБА_6 . Підписання договору здійснювалось в електронній формі. 04.09.2017 р. на підставі договору і специфікації №1 ПАТ «Завод Південкабель» виставлено рахунок ПЕ-0000035 від 04.09.2017 на оплату 70 т. вугілля АО25-50 на суму 38470 грн.

Згідно п. 3 специфікації № 1 ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ" зроблена передоплата у розмірі 76944 грн. за вугілля, яке, зі слів ОСОБА_7 , було вже відвантажено і яке знаходилося в дорозі на територію України. Через 15 днів товар (вугілля), згідно п.п. 3.2 укладеного договору, не поставлений. На питання з приводу невиконання погоджених термінів постачання вугілля, послідкували відмовки про невідповідність якості відвантаженого вугілля умовам договору, про зростання цін на вугілля. У зв`язку з цим, переузгоджено ціну на вугілля і оформлено специфікацію № 2. Після цього ПАТ "Завод Південкабель" пішли пропозиції про відвантаження вугілля, яке знаходиться на складах на території України, але в інших областях, при цьому стали

наполягати на 100% передоплати. Заводом "Південкабель" листом №464 від 06.10.2017 підтверджено револьверне постачання вугілля з частковою передоплатою і остаточною доплатою після оформлення з/д накладної, що підтверджує відвантаження вугілля на адресу ПАТ " Завод Південкабель ". Після цього, з боку співробітників ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» продовжилися дії, спрямовані на вичавлювання із заводу 100% передоплати шляхом різних обіцянок по відвантаженню і надання гарантійних листів на відвантаження вугілля. З причини невиконання термінів постачання вугілля і небажанням поставляти вугілля з доплатою до 100% його вартості на підставі оформленої з/д накладної, що підтверджує відвантаження вугілля на адресу заводу, представниками ПАТ «Завод Південкабель » відправлено лист № 474 від 19.10.2017 р. з вимогою повернути раніше зроблену передоплату з урахуванням штрафних санкцій, згідно умов договору. Після цього ОСОБА_8 О. по Е- mail зв`язку прислав інформацію про те, що російський постачальник вугілля за дорученням ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» завантажив на адресу «Заводу Південкабель" 2 вагони, 138 т вугілля, і вказав, що для відправки вугілля на Україну терміново необхідно зробити 100% оплату, щоб вони встигли гроші переправити вантажовідправникові. ОСОБА_4 попросив підтвердження відвантаження, на що отримав кольорову копію маршрутного листа-накладної АХ 789854, СМГС і сертифікат якості на 2 вагони вугілля марки АО 25-50.

Після цього, 17.10.2017 р. ОСОБА_4 підтвердив ОСОБА_9 постачання 2-х вагонів вугілля (1 вагон згідно специфікації №2 і додатково оформили специфікацію №3 на постачання другого вагону). ОСОБА_10 дуже квапився, оскільки тільки з 3-го разу надав без помилок оформлені документи. При цьому, продовжував давити на прискорення оплати вугілля під приводом того, що вантажовідправник може переадресувати вагони з вугіллям, якщо не отримає підтвердження оплати. Щоб не потрапити в таку ситуацію і бути упевненим у відвантаженні вугілля, ОСОБА_4 попрохав підтвердити відвантаження на адресу ПАТ «Завод Південкабель » і надати копію оформлених з/д накладних.

18.10.2017 р. в електронному вигляді ОСОБА_4 надана з/д накладна про відвантаження 138,3 т вугілля на ПАТ " Завод Південкабель " для ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології». На підставі отриманої копії з/д накладної ПАТ " Завод Південкабель " двома платіжними дорученнями перерахував: 18.10.17 п/п 3195 суму 348936 грн. та 19.10.17 п/п 3217 суму 415537,2 грн. на р/р ТОВ «Торговий дім Енерготехнології». Після цього співробітники ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» перестали відповідати на дзвінки представників ПАТ " Завод Південкабель ". Через своїх партнерів в РФ ОСОБА_4 уточнив, що вказані в наданій з/д накладній і маршрутному листі вагони вугіллям не завантажувалися, а були завантажені чавуном і відправлені до морського порту "Новоросійськ". Після цього пішли відписки про швидке постачання вугілля, але вже з іншої електронної пошти. Усі подальші відписки і обіцянки по відвантаженнях робив ОСОБА_11 ОСОБА_12 . У телефонному режимі ОСОБА_6 сказав, що відвантаженням вугілля заводу "Південкабель" займатиметься ОСОБА_13 , хоча, судячи з підписів на документах, усі специфікації і рахунки були підписані ОСОБА_6

Після щоденного "натиску" на ОСОБА_6 та ОСОБА_13 про необхідність постачання вугілля від ТОВ «Торговий дім Енерготехнології» отримано 2 автомобілі з вугіллям: 6.11.2017 р. - 22 т на суму 111540 грн. та 20.11.2017 р. - 22 т. на суму 111540 грн.

В подальшому з боку ОСОБА_6 та ОСОБА_13 були одні обіцянки про постачання вугілля "наступного тижня". 27.12.2017 ПАТ "Завод Південкабель" підготовлена і відправлена до Господарського суду м. Вінниці претензія до ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» з приводу не постачання Вугілля. Відписки і обіцянки постачання вугілля тривали до призначення розгляду справи в Господарському суді, призначеної на 08.02.2018. Представниками ПАТ " Завод Південкабель " був підготовлений розрахунок штрафних санкцій, згідно з умовами договору, з яким ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» погодилися без суперечок. 20.03.2018 підписано мирову угоду. Згідно з мировою угодою, ТОВ «Торговий дім Енерготехнології» повинно поставити ПАТ " Завод Південкабель " 115,2 тонни вугілля марки АО 25-50 на суму 700876,80 грн. до 20.04.18. Після підписання мирової угоди, постачань вугілля, як і раніше, не відбулося. Напередодні настання терміну відкриття виконавчого провадження і щоб його відстрочити, 20.04.18 р. Розторгуєв С.М. в інтересах ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології»

направив ПАТ " Завод Південкабель " лист-графік постачання вугілля з проханням не призначити (відмовитися) від відкриття виконавчого провадження по примусовому стягненню суми заборгованості. Постачання вугілля представники ПАТ " Завод Південкабель " підтвердили, але реальних постачань угілля не відбулося.

03.05.2018 р. головним державним виконавцем Замостянського відділення виконавчої служби м. Вінниця Довгоненко М.В. видана постанова про арешт майна та 16.05.18 видана постанова про арешт грошових коштів ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології». Після цього ОСОБА_6 і ОСОБА_13 на питання про плановані терміни погашення заборгованості виразили глибоку образу з приводу блокування їх фірми. Хоча, згідно інформації, отриманої від ОСОБА_14 , лист 7/15.201-29/18 від 21.01.2019, до цього часу ТОВ «Торговий дім Енерготехнології» була вже підготовлена до банкрутства, усі активи з фірми виведені і рух грошових коштів через р/р обнулено. У подальшому усні і письмові гарантії погашення заборгованості продовжилися, а заходи, що проводяться виконавчою службою, ніяких результатів не дали.

Згідно інформаційного листа №2534/8/02-80-18-02 від 14.03.2019 р., з Вінницької митниці ДФС отримано інформацію про те, що ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» митні оформлення товарів та транспортних засобів не здійснювали.

Згідно інформаційного листа від 18.06.2019 р. з РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська Залізниця» в базі перевізних та облікових документів АТ «Укрзалізниця» відсутня інформація про відправлення будь-яких вантажів 14.10.2017 на станцію «Індустріальна» на адресу отримувача ПАТ «Завод Південкабель». Відсутня інформація про видачу документу АХ789854 від 14.10.2017.

Відповідно до судової економічної експертизи №13794 від 27.06.2019 р., не виконання зобов`язань ТОВ «Торговий дім Енерготехнології» за договором постачання вугілля №30/08 від 30.08.2017 р., укладеного між ПАТ «Завод Південкабель» та ТОВ «Торговий дім Енерготехнології», документально підтверджується на суму 573721,20 грн. Згідно мирової угоди, загальна заборгованість ТОВ «Торговий дім Енерготехнології» за договором №30/08 від 30.08.2017 складає 700876,80 грн.

З наданих ПАТ "Завод Південкабель" договорів, документів та платіжних доручень, встановлено, що ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» код ЄДРПОУ 41343926, має у ПАТ КБ «Приватбанк» відкритий рахунок № НОМЕР_2 . Крім того, з постанови про арешт коштів боржника, винесеної головним державним виконавцем Замостянського ВДВС міста Вінниця ГТУЮ у Вінницькій області, встановлено, що ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» код ЄДРПОУ 41343926, має у ПАТ КБ «Приватбанк» ще один відкритий рахунок за № НОМЕР_3 .

В ході моніторингу Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців встановлено, що ОСОБА_13 являється засновником та керівником наступних підприємств: ТОВ «Будпак-постач» код ЄДРПОУ 38717605, ІШ «Рокус» код ЄДРПОУ 35494550, ТОВ «Будтехенерго» код ЄДРПОУ 41781382. Згідно листа з ГУ ДФС у Вінницькій області від 12.04.2019 №12902/9/02-32-08-01 у ТОВ «Будпак-постач» код ЄДРПОУ 38717605 маються наступні відкриті банківські рахунки: у ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , у ПАТ «Мегабанк» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , у ПАТ «ПУМБ» № НОМЕР_9 . У ПП «Рокус» код ЄДРПОУ 35494550 маються наступні відкриті банківські рахунки: у ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , у AT «Банк Кредит Дніпро» № НОМЕР_12 . У ТОВ «Будтехенерго» код ЄДРПОУ 41781382 маються наступні відкриті банківські рахунки: у ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_13 .

В ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність проаналізувати господарську діяльність ТОВ «Будпак-постач» код ЄДРПОУ 38717605, ПП «Рокус» код ЄДРПОУ 35494550, ТОВ «Будтехенерго» код ЄДРПОУ 41781382 та встановити, чи були грошові кошти у сумі 573721,2 грн. які отримані від ПАТ «Завод Південкабель» на розрахункові рахунки підприємства TОB «Торговий дім Енерго-Технології», в подальшому перераховані на інші підприємства, в яких засновником та керівником являється ОСОБА_13 , чи мало ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» реальну можливість виконати умови зазначеного договору, у зв`язку з чим є необхідність в наданні дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншим

способом довести обставини злочину, крім їх вилучення, а саме: дати та підстави відкриття розрахункових рахунків ТОВ «Будпак-постач» код ЄДРПОУ 38717605; рух грошових коштів на рахунках ТОВ «Будпак-постач» код ЄДРПОУ 38717605; на які рахунки грошові кошти перераховані або реалізовані; документів по відкриттю та обслуговуванню, списанню розрахункових рахунків ТОВ «Будпак-постач» код ЄДРПОУ 38717605; роздруківки про рух грошових коштів розрахункових рахунків ТОВ «Будпак-постач» код ЄДРПОУ 38717605: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які відкрито у АТ «Мегабанк» за період часу з 30.08.2017 по теперішній час, які перебувають у володінні АТ «Мегабанк» (Юридична адреса: вул. Алчевських, 30, м. Харків, 61002, Україна, код ЄДРПОУ 09804119).

Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування; єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.

З метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості подальшого досудового розслідування, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, притягнення її до кримінальної відповідальності, встановлення її місцезнаходження, зібрання важливих доказів по кримінальному провадженню, беручи до уваги той факт, що іншими способами одержати дану інформацію неможливо, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ «Мегабанк» (Юридична адреса: вул. Алчевських, ЗО, м. Харків, 61002, Україна, код ЄДРПОУ 09804119), а саме:

-Документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків

ТОВ «Будпак-постач» код ЄДРПОУ 38717605: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які відкрито у AT «Мегабанк»,

-Первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ «Будпак-постач» код ЄДРПОУ 38717605: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 30.08.2017 р. ;

-Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ «Будпак-постач» код ЄДРПОУ 38717605: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які відкрито у AT «Мегабанк», Із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про

зняття готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ «Будпак-постач» код ЄДРПОУ

38717605: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які відкрито у AT «Мегабанк»;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам.

-дати та підстави відкриття розрахункових рахунків ТОВ «Будпак-постач» код ЄДРПОУ 38717605: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які відкрито у AT «Мегабанк».

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав у повному обсязі.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання розглядається без виклику представника АТ «Мегабанк», у володінні якого перебувають відшукувані документи.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі

по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені в клопотанні документи, а саме: дати та підстави відкриття розрахункових рахунків ТОВ «Будпак-постач» код ЄДРПОУ 38717605; рух грошових коштів на рахунках ТОВ «Будпак-постач» код ЄДРПОУ 38717605; на які рахунки грошові кошти перераховані або реалізовані; документи по відкриттю та обслуговуванню, списанню розрахункових рахунків ТОВ «Будпак-постач» код ЄДРПОУ 38717605; роздруківки про рух грошових коштів розрахункових рахунків ТОВ «Будпак-постач» код ЄДРПОУ 38717605: № НОМЕР_9 , який відкрито у АТ «ПУМБ» за період часу з 30.08.2017 р. по теперішній час, та перебувають у володінні AT «ПУМБ» (Юридична адреса: вул. Андріївська, 4, м. Київ, Україна, 04070, код ЄДРПОУ 14282829), містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019221050000019 від 19.02.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за заявою генерального директора ПАТ "Завод Південкабель" ОСОБА_1 про те, що посадові особи ТОВ «Торговий дім Енерго-Технологїї» незаконним шляхом привласнили грошові кошти ПАТ "Завод Південкабель" у сумі 573721,20 грн.

Згідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_17 ), керівник - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_18 ).

10.10.2019 року ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України, тобто привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого ним як службовою особою ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології».

Необхідність надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Будпак-постач» слідчий обґрунтовує необхідністю проаналізувати господарську діяльність ТОВ «Будпак-постач», одним із засновників якого є ОСОБА_13 , з метою встановлення - чи були грошові кошти у сумі 573721,2 грн., які отримані ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» від ПАТ «Завод Південкабель», в подальшому перераховані на рахунок ТОВ «Будпак-постач».

Положеннями ч.4 ст. 91, ч.3 ст.96 ЦК України встановлено, що цивільна правоздатність юридичної особи виникає з моменту її створення і припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення, учасник (засновник) юридичної особи не відповідає за зобов`язаннями юридичної особи, а юридична особа не відповідає за зобов`язаннями її учасника (засновника), крім випадків, встановлених установчими документами та законом.

Крім того, з матеріалів, доданих слідчим до клопотання, не вбачається, що ТОВ «Будпак-постач» мало якісь правовідносини з ТОВ «Торговий дім Енерго-Технологїї».

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163

КПК України слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області Голозубова В.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019221050000019 від 19.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України – залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Бондарєва І.В.