Ухвала суду № 85668502, 14.11.2019, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/3445/18

Провадження № 1-кс/638/4839/19

14 листопада 2019 року

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.11.2019 слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого групи слідчих СВ СУ ГУНП в Харківській області про проведення обшуку по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220480005013 від 12.10.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 191 КК України, -

встановив:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся слідчий групи слідчих СВ СУ ГУНП в Харківській області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (ЄДРПОУ 34861610) в нежитлових будівлях за №19 по провулку Подільському у м. Харків, яка належить Територіальній громаді м. Харкова в особі Харківської міської ради, з метою відшукання та вилучення предметів і документів, а саме: документів щодо проведення закупівель за державні кошти робіт з ремонту та реконструкції вулично-дорожньої мережі м. Харкова за період 2016-2018 років, посадові інструкції, накази про призначення на посаду та звільнення, розпорядження, контракти та договори, довіреності, дорученні/ відносно службових осіб, а саме: директора Департаменту ОСОБА_4 , заступників директора Департаменту ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , чорнові записи, документи підприємства, які використовуються при вчиненні кримінального правопорушення, цифрових та електронних носіїв інформації, електронних- інформаційних систем чи їх частин, мобільні термінали систем зв`язку, які використовуються для прикриття незаконної діяльності та можуть бути використані як докази в кримінальному проваджені.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220480005013 від 12.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати майна.

Досудове розслідування доручено групі слідчих.

Посилаючись на матеріали кримінального провадження слідчий вказує, що на протязі 2016-2018 рр. між ТОВ «Паркінг+» та Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (далі Департамент) та Управлінням з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (далі Управління) укладено ряд договорів стосовно виконання дорожньо-будівельних робот в м. Харкові.

На протязі 2015-2017 рр. ТОВ «Паркінг+» з метою забезпечення умов за укладеними договорами, на об`єктах виконало роботи, під час яких застосувало холодне фрезерування асфальтобетонного покриття, в результаті якого утворювались відходи від фрезерування. Відомості про кількість та вартість отриманих відходів від фрезерування ТОВ «Паркінг+» вносило до актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в та відомості ресурсів форми №5а за період з 2015 по 2017 рр., які списувались зворотною сумою з ТОВ «Паркінг+».

Слідчий вказує, що з використанням механізму списання зворотною сумою відходів фрезерування службові особи Департаменту та Управління протягом 2015-2017 років вчинювали розтрату комунального майна в ході виконання ТОВ «Паркінг+» договорів, а саме відходів фрезерування асфальтобетонного покриття, які були привласнені службовими особами ТОВ «Паркінг+».

Допитаний під час досудового розслідування в якості свідка директор ТОВ «Паркінг+» ОСОБА_7 пояснив, що балансоутримувачем дорожньої мережі м.Харкова є КПСПпРІБА «Шляхрембуд». Під час виконання робіт із ремонту доріг підприємство за допомогою своєї техніки здійснює фрезерування асфальтного покриття. Відходи від фрезерування перевозяться за адресою: м. Харків, вул. Диканівська, 51. В 2016 р. зазначені відходи реалізовувались за ціною приблизно 300 грн. за тону, у 2017 році за ціною 276 грн. Ціну встановлює він, на підставі попиту на ринку та собівартості. Проте, ціна відходів фрезерування в актах виконаних робіт встановлюється замовником робіт.

Допитаний в якості свідка заступник директора ТОВ «Паркінг+» ОСОБА_8 пояснив, що в 2018 році підприємство здійснювало реалізацію відходів фрезерування за ціною 300 грн.

Допитана під час досудового розслідування в якості свідка начальник кошторисного-договірного відділу Управління ОСОБА_9 пояснила, що в актах виконаних робіт КБ2в вартість відходів від фрезерування мінусується з урахуванням обсягів фрезерування по 103 грн. за 1 м3 При складанні договірної ціни, вартість відходів від фрезерування мінусується. В лютому 2017 р. між Управлінням та ТОВ Інститут «Харківпроект» укладено договір на проведення оцінки вартості відходів від фрезерування, але безпосередньо оцінку виконали ТОВ «Північно-Східна Консалтингова група», як субпідрядник ТОВ Інститут «Харківпроект». До 2017 року оцінку здійснювали сертифіковані оцінщики. На даний момент інших оцінок вартості відходів від фрезерування в Управління немає.

Допитана в якості свідка начальник кошторисного відділу ТОВ «Інститут Харківпроект» ОСОБА_10 пояснила, що в 2014 та 2016 роках вона проводила лише дві оцінки відходів від фрезерування для Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради. В 2014 році, в неї закінчився строк сертифікату оцінщика, у зв`язку з чим, оцінку вона проводила від імені ТОВ «Північно-Східна Консалтингова група», з яким уклали договір на субпідрядні роботи. ОСОБА_9 були надані листи від ТОВ «Паркінг+», ТДВ «Спецбуд-3», КП «Шляхрембуд», в яких зазначались розрахунки орієнтованої вартості відходів від фрезерування. У висновку вона виходила з вартості щебня, піску та гранотсеву, а також в основу полягли дані Департаменту від ТОВ «Паркінг+», ТДВ «Спецбуд-3», КП «Шляхрембуд» - 103 грн. за 1 м. куб. Відповідно діючому законодавству, оцінка діє лише півроку. Згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 вартість матеріалів визначає замовник. ТОВ «Північно-Східна Консалтингова група» оцінку не проводили.

Слідчий вказує, що ТОВ «Північно-Східна Консалтингова група» надана копія договору про надання послуг з незалежної оцінки від 16.03.2017, укладеного між ТОВ «Північно-Східна Консалтингова група» та ТОВ Інститут «Харківпроект». Згідно п. 2.1.2. умов зазначеного договору, використання результатів зазначених робіт лише для цілей, пов`язаних з реалізацією проекту «Реконструкція вул. Довгалівської від річки Лопань до вул. Котлова.

Також, згідно наданої копії звіту про незалежну оцінку вартості відходів, отриманих від фрезерування асфальтобетонних покриттів, з метою їх подальшого застосування на 27.02.2017 ринкова вартість складає 103 грн. за м3 з урахуванням ПДВ, що в перерахуванні в тони складає близько 68 грн. з ПДВ. Зазначені результати оцінки засновані на довідках про вартість вказаного матеріалу, отриманих ТОВ «Північно-Східна Консалтингова група» від ТОВ «Паркінг+», КСПСПРБА м. Харкова «Шляхрембуд» та ТДВ «Спецбуд 3».

Під час тимчасового доступу до речей та документів у Департаменті та Управлінні, інших висновків щодо оцінки вартості відходів фрезерування, крім вищезазначеного надано не було.

Посилаючись на висновок комплексної судової будівельно-технічної-економічної-товарознавчої експертизи, в частині питань технічної №13911/18-49, слідчий вказує, що загальна кількість відходів від фрезерування, що отримало ТОВ «Паркінг+», складає 18785,95 м3, загальна сума коштів за відходи 1375772,20 грн.

Відповідно до висновку в частині питань судової товарознавчої експертизи №1391/18-53, ринкова вартість відходів від фрезерування асфальтобетонного покриття в 2016 році 250 грн. (без ПДВ) за 1 тону.

Відповідно до висновку в частині питань судової товарознавчої експертизи №1391/18-53, ринкова вартість відходів від фрезерування асфальтобетонного покриття в 2016 році 250 грн. (без ПДВ), в 2017 році 170 грн, 230 грн., 250 грн. (без ПДВ).

Таким чином, зазначає слідчий, службові особи Департаменту та Управління підписували акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за період 2016-2017 роки та відомість ресурсів до цих актів, в яких зазначалось отримання ТОВ «Паркінг+» відходів від фрезерування за ціною значно нижчою ринкової.

Слідчий вказує, що на даний час наявні підстави вважати, що знаряддя вчинення кримінального правопорушення (у тому числі: мобільні термінали систем зв`язку, комп`ютери), а також інше майно, здобуте злочинним шляхом документи щодо проведення закупівель за державні кошти робіт з ремонту та реконструкції вулично-дорожньої мережі м. Харкова за період 2016-2018 років, посадові інструкції, накази про призначення на посаду та звільнення, розпорядження, контракти та договори, довіреності, дорученні, відносно службових осіб, а саме: директора Департаменту ОСОБА_4 , заступників директора Департаменту ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , чорнові записи, документи підприємств, які використовуються при вчиненні кримінального правопорушення, можуть знаходитись в Департаменті будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (ЄДРПОУ 34861610), який розташований за адресою: м. Харків, провулок Подільський, 19. Проведення обшуку в даному приміщенні дозволить виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукати знаряддя вчинення кримінального правопорушення, документи та речові докази та встановити осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування необхідно зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, які за попередньою змовою, з використанням службового становища, здійснюють привласнення державних коштів та інші обставини, що згідно ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий вказує, що Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради фактично знаходиться за адресою: м. Харків, провулок Подільський, 19. Згідно даних з Державного реєстру прав на нерухоме майно нежитлові будівлі «Д-1», «Б-3», «А-2», «В-1» за адресою: м. Харків, провулок Подільський, 19, належать на праві власності Територіальній громаді м. Харкова в особі Харківської міської ради.

Посилаючись на те, що документи щодо проведення закупівель за державні кошти робіт з ремонту та реконструкції вулично-дорожньої мережі м. Харкова за період 2016-2018 років, посадові інструкції, накази про призначення на посаду та звільнення, розпорядження, контракти та договори, довіреності, дорученні, відносно службових осіб, а саме: директора Департаменту ОСОБА_4 , заступників директора Департаменту ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , чорнові записи, документи підприємств, які використовуються при вчиненні кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази злочинної діяльності, слідчий зазначає, що існує реальна загроза їх пошкодження, втрати або приховування в інший спосіб з боку вказаних осіб. Таким чином, доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до ч. 2 ст. 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

Обгрунтовуючи вимоги клопотання слідчий вказує на необхідність виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуто в результаті його вчинення, а також встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий підтримав вимоги клопотання, просив їх задовольнити.

Суд, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, в разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, в зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, в фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їх зв`язок з вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування в добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за кримінальним провадженням №12017220480005013 від 12.10.2017 вбачається, що за інформацією Всеукраїнського руху проти політичної корупції «Під контролем» щодо розтрати грошових коштів службовими особами Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, які за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Паркінг+» шляхом здійснення дроблення предмету закупівлі з метою уникнення проведення конкурсних торгів і укладання договору безпосередньо з ТОВ «Паркінг+» на проведення додаткових робіт з реконструкції майдану Павлівський в м. Харків і щодо подальшого надання у власність земельних ділянок, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), площею 0.6 км., вул. Енгельса, площею 12600 м2, тротуару на вул. Енгельса, площею 3264 м2, а також заволодіння бюджетними коштами під час виконання дорожньо-будівельних робіт в м. Харкові.

Викладені обставини слідчий обгрунтовує також іншими матеріалами справи, а саме даними:

- висновку експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи №13910/18-53 від 08.11.2018;

- висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи №13911/18-49 від 24.10.2018;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 р. (акт №90);

- акту №90 приймання виконаних робіт за грудень 2017;

- звіту про незалежну оцінку вартості відходів, отриманих від фрезування асфальтобетонних покриттів, з метою їх подальшого застосування, від 27.02.2017;

- листа начальника Комунального підрядного спеціалізованого підприємства по ремонту і будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд» від 22.02.2017 №230, згідно якого орієнтовна вартість 1 м3 відходів від фрезування має бути в межах 105,00 грн. з урахуванням ПДВ;

- листа заступника директора ТОВ «Паркінг+» №61 від 22.02.2017, згідно якого орієнтовна вартість 1 м3 відходів від фрезування має бути в межах 95-100 грн., з урахуванням ПДВ;

- листа керуючого ТДВ «Спецбуд-3» №20 від 23.02.2017, згідно якого орієнтовна вартість 1 м3 відходів від фрезування має бути в межах 95-100 грн., з урахуванням ПДВ;

- інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №188484478 від 12.11.2019;

- роздруківки з офіційного сайту Департаменту будівництва та шляхового господарства;

- витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР;

- листів першого заступника начальника Управління СБ України в Харківській області від 12.11.2019 №№70/8-6933, 70/8-6932, 70/8-6931 щодо виконання доручення;

- протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 04.06.2018;

- протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_9 від 24.09.2018;

- протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_7 від 04.04.2018;

- протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 14.05.2018;

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим доведено, що проведення обшуку зазначеного приміщення з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення має значення для досудового розслідування і відомості, отримані під час проведення цього заходу, можуть бути доказами під час судового розгляду.Також слідчим доведено, що відшукувані речі, предмети і документи можуть знаходитись в зазначеному в клопотанні приміщенні.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 234, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому групи слідчих СВ СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12017220480005013 від 12.10.2017 на проведення обшуку за місцем розташування Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (ЄДРПОУ 34861610) в нежитлових будівлях за №19 по провулку Подільському у м. Харків, яка належить Територіальній громаді м. Харкова в особі Харківської міської ради, з метою відшукання та вилучення предметів і документів, а саме: документів щодо проведення закупівель за державні кошти робіт з ремонту та реконструкції вулично-дорожньої мережі м. Харкова за період 2016-2018 років, посадові інструкції, накази про призначення на посаду та звільнення, розпорядження, контракти та договори, довіреності, дорученні/ відносно службових осіб, а саме: директора Департаменту ОСОБА_4 , заступників директора Департаменту ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , чорнові записи, документи підприємства, які використовуються при вчиненні кримінального правопорушення, цифрових та електронних носіїв інформації, електронних- інформаційних систем чи їх частин, мобільні термінали систем зв`язку, які використовуються для прикриття незаконної діяльності та можуть бути використані як докази в кримінальному проваджені.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня її постановления.

Повідомити учасників судового засідання про час оголошення повного тексту ухвали 15.11.2019, о 16:00 год.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1