Ухвала суду № 85667652, 08.11.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/10291/18

Провадження № 1-кс/686/15445/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Якимовського Л.Л., про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12018240010002985,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області Якимовський Л.Л. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області Галусом О.П., про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні комунального підприємства «Подільський реєстраційний центр» Сахновецької сільської ради Старокостянтинівського району Хмельницької області (Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Софійська, 3/1).

Як зазначено в клопотанні, у період часу з 2013 по 2018 роки службові особи ЖБК «Подільський край», що розташований за адресою:АДРЕСА_1,заволоділи грошовими коштами власників квартир ЖБК «Подільський край», чим спричинила матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Дане кримінальне правопорушення 04.05.2018 року зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12018240010002985, правова кваліфікація - ч.1 ст.191 КК України.

03.12.2018 року змінено правову кваліфікацію даного кримінального правопорушення на ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що, перебуваючи на посаді голови правління ЖБК «Подільський край» в період часу з 2013 року по 2018 року ОСОБА_1 представив на затвердження загальних зборів 28.03.2015 р. договір ЖБК «Подільський край» з генеральним підрядником ТОВ «Квант Плюс» (код ЄДРПОУ 33551810, м. Київ, вул. Оранжерейна, буд.3), яке начебто ліцензованою будівельною організацією, яка бере на себе обов`язки, згідно зазначеного договору підряду, добудувати будинок. Фактично, через 2 місяці, без погодження загальних зборів аналогічний договір був підписаний з ТОВ «Ріелт буд» в особі директора ( ОСОБА_2 ), який фактично не проводив будівельні роботи та закінчення будівництва, що не відповідало відомостям відображених в декларації про готовність об`єкту до експлуатації, зареєстрованої в управлінні державної архітектурної інспекції в Хмельницькій області в 2015 році. У вказаній декларації відображені відомості про наявність інженерно-технічного обладнання для забезпечення експлуатації об`єкта (водопостачання, водовідведення, електропостачання, наявність ліфтів), хоча в дійсності обладнання, для комунікацій будинку відсутнє а сам об`єкт знаходиться на стадії незавершеного будівництва.

Відповідно до декларації про готовність об`єкта до експлуатації, генеральним підрядником зазначено ТОВ «Квант Плюс», який в дійсності не проводив роботи на об`єкті, а кошти на розрахункові рахунки вказаного товариства, не надходили. Попередній голова правління ЖБК «Подільський край» ОСОБА_1 без погодження на загальних зборах, проводив продаж нерухомості по заниженій ціні, незаконно передавав у власність приміщення без підтвердження про оплату особам, які не є членами ЖБК, при цьому проводилося перепланування приміщень з порушенням прав фактичних та законних засновників та членів ЖБК. Також, службові особи ЖБК «Подільський край», переслідуючи намір привласнити чуже майно (кошти - інвестиції членів кооперативу) шляхом зловживання службовим становищем, достовірно знаючи, що вільні не реалізовані площі будинку належать кооперативу, натомість за для вжиття заходів, щодо завершення будівництва будинку АДРЕСА_1 , такі заходи вжитті не були. Натомість члени ЖБК «Подільський край», якими є інвестори, які проводили інвестиції в будівництво, починаючи з 2005 року, кошти від реалізації збудованих вільних житлових площ будинку, отримати не змогли, так як вказані кошти привласненні службовими особами бувшого правління кооперативу та підрядниками, які начебто виконували будівельні роботи.

Також встановлено, що із заявами про вчинення кримінального правопорушення звернулися ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , відповідно до яких житлові та нежитлові приміщення по АДРЕСА_1 , які належать ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , були незаконного зареєстровані на інших осіб. В подальшому, ОСОБА_4 звернулася із клопотаннями щодо накладення арешту на квартири АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , так як службові особи ЖБК «Подільський край» незаконно передали проінвестовану нею квартиру АДРЕСА_4 громадянам ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , штучно змінивши її нумерацію, конфігурацію та площу, наклавши на неї квартири АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

Крім того, встановлено, що 16.09.2019 року до слідчого управління надійшло клопотання судових експертів Хмельницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз в межах виконання будівельно-технічної експертизи в порядку ст. 69 КПК України про надання додаткових матеріалів, а саме проектно-кошторисної документації (текстову та графічну частину) на будівництво будинку АДРЕСА_1 , в повному обсязі; виробничу документацію на виконання будівельних робіт, журнали авторського нагляду, журнал вхідного контролю, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, товарно-транспортні накладні, в повному обсязі, що були складені з 01.04.2015 по 24.05.2019; акти виконаних робіт (ф. № КБ-2в) на виконання будівельних робіт та довідки про вартість виконаних робіт (ф. КБ-3) «із будівництва будинку АДРЕСА_1 », складені у період часу з 01.04.2015 по 24.05.2019; договірна ціна (в повному обсязі) до договору підряду на будівельні роботи у період з 01.04.2015 по 24.05.2019; електронні версії Договірної ціни на виконання будівельних робіт «із будівництва будинку АДРЕСА_1 », складені у період з 01.04.2015 по 24.05.2019 (у форматі програмного комплексу АВК-5: *.IMD або *.BDD); електронні версії актів виконаних робіт (ф. № КБ-2в) на виконання будівельних робіт «із будівництва будинку АДРЕСА_1 », складені у період з 01.04.2015 по 24.05.2019 (у форматі програмного комплексу АВК-5: *.IMP або *.BDP).

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також з метою подальшого проведення судових експертиз та встановлення розміру заподіяних збитків, слідчий у поданому клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, з використанням відповідних ідентифікаторів (електронні ключі, паролі і коди доступу), а саме: індексне рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 41825317 від 27.06.2017, та документів на підставі яких воно приймалося, відомості про заявника даної реєстраційної дії, яким зареєструвала право приватної власності за ОСОБА_7 на об`єкт житлової нерухомості, а саме нежитлове приміщення АДРЕСА_5 , загальною і житловою площею 245,3 кв.м., в будинку АДРЕСА_1 , реєстраційної справи на вказаний об`єкт нерухомості, всіх додатків до неї та супровідних документів, договір про дольове інвестування у житлове будівництво, серія та номер: 1-ДИ-24, виданий 10.03.2015, видавник ЗАТ «Октант», ОСОБА_7 ; довідка, серія та номер: 685, виданий 10.12.2010, видавник: ЗАТ «Октант», індексне рішення № 394483399 від 02.02.2018 щодо об`єкту нерухомого майна № 1475863368101 за цією ж адресою, та документів на підставі яких воно приймалося, відомості про заявника даної реєстраційної дії, індексне рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 41828115 від 27.06.2017, та документів на підставі яких воно приймалося, відомості про заявника даної реєстраційної дії , яким зареєструвала право приватної власності за ОСОБА_7 на об`єкт житлової нерухомості, а саме нежитлове приміщення № 8, загальною і житловою площею 43,9 кв.м., в будинку АДРЕСА_1 , реєстраційної справи на вказаний об`єкт нерухомості, всіх додатків до неї та супровідних документів, договір про дольове інвестування у житлове будівництво, серія та номер: 0-Ж»-67, виданий 23.11.2016, видавник ЗАТ «Октант», ОСОБА_7 ; довідка, серія та номер: 210, виданий 04.03.2008, видавник: ЗАТ «Октант»; індексне рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 39481121 від 02.02.2018, та документів на підставі яких воно приймалося, відомості про заявника даної реєстраційної дії, яким зареєструвала право приватної власності за ОСОБА_3 на об`єкт житлової нерухомості, а саме квартиру АДРЕСА_6 , загальною площею 153,2 кв.м. на десятому поверсі, в будинку АДРЕСА_1 , реєстраційної справи на вказаний об`єкт нерухомості, всіх додатків до неї та супровідних документів довідка, серія та номер: 57, видана 28.12.2011, видавник: ЖБК «Подільський край»; довідка, серія та номер: 514, виданий 30.09.2011, видавник: ЗАТ «Октант»; індексне рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 41824456 від 27.06.2018, та документів на підставі яких воно приймалося, відомості про заявника даної реєстраційної дії, яким зареєструвала право приватної власності за ОСОБА_7 на об`єкт житлової нерухомості, а саме нежитлове приміщення (підвальне приміщення) на нульовому поверсі № 5, загальною площею 43,9 кв.м., в будинку АДРЕСА_1 , реєстраційної справи на вказаний об`єкт нерухомості, всіх додатків до неї та супровідних документів, договір про дольове інвестування у житлове будівництво, серія та номер: 0-ЕЖ-7»9, виданий 23.11.2006, видавник ЗАТ «Октант», ОСОБА_7 ; довідка, серія та номер: 211, виданий 04.03.2008, видавник: ЗАТ «Октант»; проектно-кошторисної документації (текстову та графічну частину) на будівництво будинку АДРЕСА_1 , в повному обсязі; виробничу документацію на виконання будівельних робіт, журнали авторського нагляду, журнал вхідного контролю, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, товарно-транспортні накладні, в повному обсязі, що були складені з 01.04.2015 по 24.05.2019; акти виконаних робіт (ф. № КБ-2в) на виконання будівельних робіт та довідки про вартість виконаних робіт (ф. КБ-3) «із будівництва будинку АДРЕСА_1 », складені у період часу з 01.04.2015 по 24.05.2019; договірна ціна (в повному обсязі) до договору підряду на будівельні роботи у період з 01.04.2015 по 24.05.2019; електронні версії Договірної ціни на виконання будівельних робіт «із будівництва будинку АДРЕСА_1» , складені у період з 01.04.2015 по 24.05.2019 (у форматі програмного комплексу АВК-5: *.IMD або *.BDD); електронні версії актів виконаних робіт (ф. № КБ-2в) на виконання будівельних робіт «із будівництва будинку АДРЕСА_1 », складені у період з 01.04.2015 по 24.05.2019 (у форматі програмного комплексу АВК-5: *.IMP або *.BDP), з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій з КП «Подільський реєстраційний центр» Сахновецької сільської ради Старокостянтинівського району Хмельницької області.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просить розглянути клопотання з підтриманням викладених у ньому вимог у його відсутність..

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим в клопотанні наведено підстави, передбачені ч.ч.2,5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також те, що існує загроза зміни або знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого в цій частині підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Разом з тим, слідчий в клопотанні просить зобов`язати державних реєстраторів речових прав ( Панасюк Наталію Каролівну чи інших), використати відповідні ідентифікатори (електронні ключі, паролі і коди доступу) та забезпечити доступ до вказаних документів, в разі їх завантаження до системи програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, роздрукувати, належним чином завірити і забезпечити можливість вилучення в паперовому вигляді.

Однак, клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки в ході надання тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя позбавлений можливості зазначати умову, за якої такий доступ має бути здійснений.

Керуючись ст.ст.163,164 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Якимовському Леоніду Леонідовичу, старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області Пустовому Олександру Олександровичу, старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області Дмитрук Віті Петрівні, слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області Лещику Станіславу Віталійовичу, заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області Мазуру Андрію Вікторовичу, начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області Хабоші Віталію Михайловичу або за його дорученням, іншій уповноваженій особі, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій з комунального підприємства «Подільський реєстраційний центр» Сахновецької сільської ради Старокостянтинівського району Хмельницької області (Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Софійська, 3/1), а саме: індексне рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 41825317 від 27.06.2017, та документів на підставі яких воно приймалося, відомості про заявника даної реєстраційної дії, яким зареєструвала право приватної власності за ОСОБА_7 на об`єкт житлової нерухомості, а саме нежитлове приміщення АДРЕСА_5 , загальною і житловою площею 245,3 кв.м., в будинку АДРЕСА_1 , реєстраційної справи на вказаний об`єкт нерухомості, всіх додатків до неї та супровідних документів, договір про дольове інвестування у житлове будівництво, серія та номер: 1-ДИ-24, виданий 10.03.2015, видавник ЗАТ «Октант», ОСОБА_7 ; довідка, серія та номер: 685, виданий 10.12.2010, видавник: ЗАТ «Октант», індексне рішення № 394483399 від 02.02.2018 щодо об`єкту нерухомого майна № НОМЕР_1 за цією ж адресою, та документів на підставі яких воно приймалося, відомості про заявника даної реєстраційної дії, індексне рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 41828115 від 27.06.2017, та документів на підставі яких воно приймалося, відомості про заявника даної реєстраційної дії , яким зареєструвала право приватної власності за ОСОБА_7 на об`єкт житлової нерухомості, а саме нежитлове приміщення АДРЕСА_3, загальною і житловою площею 43,9 кв.м., в будинку АДРЕСА_1 , реєстраційної справи на вказаний об`єкт нерухомості, всіх додатків до неї та супровідних документів, договір про дольове інвестування у житлове будівництво, серія та номер: 0-Ж»-67, виданий 23.11.2016, видавник ЗАТ «Октант», ОСОБА_7 ; довідка, серія та номер: 210, виданий 04.03.2008, видавник: ЗАТ «Октант»; індексне рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 39481121 від 02.02.2018, та документів на підставі яких воно приймалося, відомості про заявника даної реєстраційної дії, яким зареєструвала право приватної власності за ОСОБА_3 на об`єкт житлової нерухомості, а саме квартиру АДРЕСА_6 , загальною площею 153,2 кв.м. на десятому поверсі, в будинку АДРЕСА_1 , реєстраційної справи на вказаний об`єкт нерухомості, всіх додатків до неї та супровідних документів довідка, серія та номер: 57, видана 28.12.2011, видавник: ЖБК «Подільський край»; довідка, серія та номер: 514, виданий 30.09.2011, видавник: ЗАТ «Октант»; індексне рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 41824456 від 27.06.2018, та документів на підставі яких воно приймалося, відомості про заявника даної реєстраційної дії, яким зареєструвала право приватної власності за ОСОБА_7 на об`єкт житлової нерухомості, а саме нежитлове приміщення (підвальне приміщення) на нульовому поверсі № 5, загальною площею 43,9 кв.м., в будинку АДРЕСА_1 , реєстраційної справи на вказаний об`єкт нерухомості, всіх додатків до неї та супровідних документів, договір про дольове інвестування у житлове будівництво, серія та номер: 0-ЕЖ-7»9, виданий 23.11.2006, видавник ЗАТ «Октант», ОСОБА_7 ; довідка, серія та номер: 211, виданий 04.03.2008, видавник: ЗАТ «Октант»; проектно-кошторисної документації (текстову та графічну частину) на будівництво будинку АДРЕСА_1 , в повному обсязі; виробничу документацію на виконання будівельних робіт, журнали авторського нагляду, журнал вхідного контролю, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, товарно-транспортні накладні, в повному обсязі, що були складені з 01.04.2015 по 24.05.2019; акти виконаних робіт (ф. № КБ-2в) на виконання будівельних робіт та довідки про вартість виконаних робіт (ф. КБ-3) «із будівництва будинку АДРЕСА_1 », складені у період часу з 01.04.2015 по 24.05.2019; договірна ціна (в повному обсязі) до договору підряду на будівельні роботи у період з 01.04.2015 по 24.05.2019; електронні версії Договірної ціни на виконання будівельних робіт «із будівництва будинку АДРЕСА_1» , складені у період з 01.04.2015 по 24.05.2019 (у форматі програмного комплексу АВК-5: *.IMD або *.BDD); електронні версії актів виконаних робіт (ф. № КБ-2в) на виконання будівельних робіт «із будівництва будинку АДРЕСА_1 », складені у період з 01.04.2015 по 24.05.2019 (у форматі програмного комплексу АВК-5: *.IMP або *.BDP).

В решті клопотання - відмовити.

Уповноваженим особам комунального підприємства «Подільський реєстраційний центр» Сахновецької сільської ради Старокостянтинівського району Хмельницької області (Хмельницька область, м.Старокостянтинів, вул.Софійська, 3/1) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити належним чином їх завірені копії.

Ухвала діє по 08 грудня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя