Ухвала суду № 85667651, 06.11.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/10291/18

Провадження № 1-кс/686/15122/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Якимовського Л.Л., про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12018240010002985,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області Якимовський Л.Л. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області Галусом О.П., про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні Управління з питань реєстрації Хмельницької міської ради (код ЄДРПОУ 36450818, м.Хмельницький, вул.Соборна, 16).

Як зазначено в клопотанні, у період часу з 2013 по 2018 роки службові особи ЖБК «Подільський край», що розташований за адресою:м.Хмельницький,вул.Подільська,58,заволоділи грошовими коштами власників квартир ЖБК «Подільський край», чим спричинила матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Дане кримінальне правопорушення 04.05.2018 року зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12018240010002985, правова кваліфікація - ч.1 ст.191 КК України.

03.12.2018 року змінено правову кваліфікацію даного кримінального правопорушення на ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2013 року по 2018 рік службові особи ЖБК «Подільський край» представили на затвердження загальних зборів 28.03.2015 року договір ЖБК «Подільський край» з генеральним підрядником ТОВ «Квант Плюс» (код ЄДРПОУ 33551810, м.Київ, вул.Оранжерейна, 3), яке начебто ліцензованою будівельною організацією, яка бере на себе обов`язки, згідно зазначеного договору підряду, добудувати будинок. Фактично, через 2 місяці, без погодження загальних зборів аналогічний договір був підписаний з ТОВ «Ріелт буд», який фактично не проводив будівельні роботи та будівництво не закінчив.

Відповідно до декларації про готовність об`єкту до експлуатації, зареєстрованої в управлінні державної архітектурної інспекції в Хмельницькій області у 2015 році, відображені відомості про наявність інженерно-технічного обладнання для забезпечення експлуатації об`єкта, однак, на даний час обладнання для комунікацій будинку в дійсності відсутнє, а об`єкт знаходиться на стадії незавершеного будівництва. Крім того, згідно декларації про готовність об`єкта до експлуатації, ТОВ «Квант Плюс» зазначено генеральним підрядником, хоча в дійсності ТОВ «Квант Плюс» будівельних робіт не проводив, кошти на розрахункові рахунки вказаного товариства, не надходили.

Крім того, у кримінальному провадженні отримано виписку по руху коштів за розрахунковими рахунками ЖБК «Подільський край», при огляді яких було встановлено ряд суб`єктів підприємницької діяльності, які надавали будь-які послуги щодо проведення будівельних робіт та/або поставки будівельних матеріалів на будівництво будинку АДРЕСА_1 . Зокрема, ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14

В зв`язку з чим, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що шляхом подання реєстраторам речових прав підроблених документів або документів, що містять недостовірні відомості про дійсних власників та володільців нерухомого майна зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , причетні особи незаконно заволоділи квартирами і нежитловими приміщеннями за вказаною адресою, що відображено у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, підтвердження факту незаконного привласнення спірного майна за згаданою адресою, та грошових коштів, отриманих за їх продаж, а також з метою подальшого проведення судових експертиз та встановлення розміру заподіяних збитків, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів з Управління з питань реєстрації Хмельницької міської ради, а саме: реєстраційних справ разом зі всіма додатками, супровідними та підтверджуючими документами наступних суб`єктів підприємницької діяльності: фізичні особи - підприємці: « ОСОБА_2 », ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНПП ( НОМЕР_1 ); « ОСОБА_14 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНПП ( НОМЕР_2 ); « ОСОБА_4 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНПП ( НОМЕР_3 ); « ОСОБА_7 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНПП ( НОМЕР_4 ); « ОСОБА_8 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНПП ( НОМЕР_5 ); « ОСОБА_10 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНПП ( НОМЕР_6 ); « ОСОБА_9 », ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНПП

( НОМЕР_7 ); « ОСОБА_12 », ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНПП ( НОМЕР_8 );« ОСОБА_1 », ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНПП ( НОМЕР_9 ); « ОСОБА_5 », ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНПП ( НОМЕР_10 ); « ОСОБА_3 », ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНПП ( НОМЕР_11 ); « ОСОБА_6 », ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНПП ( НОМЕР_12 ); та ТОВ «РІЕЛТ БУД» (код ЄДРПОУ:32260258, місцезнаходження: м.Хмельницький, вул. Подільська, 25).

Слідчий в судове засідання не з`явився, просить розглянути клопотання з підтриманням викладених у ньому вимог у його відсутність..

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим в клопотанні наведено підстави, передбачені ч.ч.2,5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також те, що існує загроза зміни або знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи. Разом з тим, слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів вищезазначених документів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій.

Керуючись ст.ст.163,164 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Якимовському Леоніду Леонідовичу, старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області Пустовому Олександру Олександровичу, старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області Дмитрук Віті Петрівні, слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області Лещику Станіславу Віталійовичу, заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області Мазуру Андрію Вікторовичу, начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області Хабоші Віталію Михайловичу та слідчому першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Панасюку Євгену Віталійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій з Управління з питань реєстрації Хмельницької міської ради (код ЄДРПОУ 36450818, м.Хмельницький, вул.Соборна, 16) а саме: реєстраційних справ разом зі всіма додатками, супровідними та підтверджуючими документами наступних суб`єктів підприємницької діяльності:

- фізичні особи-підприємці: « ОСОБА_2 », ІНФОРМАЦІЯ_1 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_1 ); « ОСОБА_14 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_2 ); « ОСОБА_4 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_3 ); « ОСОБА_7 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_4 ); « ОСОБА_8 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_5 ); « ОСОБА_10 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_6 ); « ОСОБА_9 », ІНФОРМАЦІЯ_7 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_7 ); « ОСОБА_12 », ІНФОРМАЦІЯ_8 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_8 ); « ОСОБА_1 », ІНФОРМАЦІЯ_9 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_9 ); « ОСОБА_5 », ІНФОРМАЦІЯ_10 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_10 ); « ОСОБА_3 », ІНФОРМАЦІЯ_11 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_11 ); « ОСОБА_6 », ІНФОРМАЦІЯ_12 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_12 );

- ТОВ «РІЕЛТ БУД» (код ЄДРПОУ: 32260258, місцезнаходження: м.Хмельницький, вул.Подільська, 25).

Уповноваженим особам Управління з питань реєстрації Хмельницької міської ради (код ЄДРПОУ 36450818, м.Хмельницький, вул.Соборна, 16) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 06 грудня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя