Постанова № 85665136, 15.11.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/4750/19

Провадження № 1-кс/947/15450/19

УХВАЛА

Іменем України

15.11.2019 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Чефарлічева П.Д., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Тілік Р.Г. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 27.12.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018160480004914 про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 307 ч.1 КК України, щодо збуту невстановленими особами через мережу Інтернет, особливо небезпечних наркотичних засобів.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що в користуванні осіб, які можливо причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, перебувають банківські картки ПАТ «Банк Восток», а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Слідчий звернувсядо судуз клопотанням,про дозвілна тимчасовийдоступ додокументів,які містятьбанківську таємницю,а саме:документів,щодо відкриттябанківських карток№ НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 , анкетиклієнта,заяви навідкриття вказанихкарток;інформації прорух грошовихкоштів побанківським карткамз розшифровкоюконтрагентів (назва,код ЄДРПОУ,ФІО),призначенням платежу,датою платежу,часом проведенняплатежу,номером платіжногодокумента,сумою платежу,а такожз вказівкоювхідного івихідного залишківкоштів навказаних банківськихкартках напочаток ікінець кожногодня,із наданнямвідеозаписів зкамер спостереження,які зафіксувалиособу,яка здійснюєоперації ізвикористанням зазначенихбанківських карток№ НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 ,ір-адресз якихздійснювався вхідв електроннійсистемі,фото-,відеозаписів збанкоматів підчас зняттягрошових коштівпо вищевказанимбанківським карткам,інформацію прозакріплені мобільніномери телефонівза вищевказанимибанківськими картками, у періодчасу з дня відкриття рахунків по теперішній час, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Восток» (ЄДРПОУ 26237202), юридична адреса: 49051 м. Київ, вул.Курсантська, 24,оскільки вказанівідомості маютьважливе значення таможуть бутивикористані якдокази укримінальному провадженніпричетності осібдо кримінальногоправопорушення,та просиврозглянути клопотаннябез йогоучасті табез повідомленняпредставників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ПАТ «Банк Восток» (ЄДРПОУ 26237202), юридична адреса: 49051 м. Київ, вул.Курсантська, 24, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчогоСУ ГУНПв Одеськійобласті Чефарлічева П.Д. задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ «Банк Восток»,розкрити банківськутаємницю танадати тимчасовийдоступ старшомуслідчому СУГУНП вОдеській областіЧефарлічеву ПетруДмитровичу,старшому інспекторувідділу протидіїкіберзлочинам вОдеській областіПричорноморського УКПДКП НПУкапітану поліціїБайову ВікторуОлександровичу,інспектору відділуаналізу таопрацювання електроннихзвернень Київськогоуправління кіберполіціїДКП НПУкраїни лейтенантуполіції ДемянкоСергію Юрійовичудо наступнихдокументів:документів,щодо відкриттябанківських карток№ НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 ,анкети клієнта,заяви навідкриття вказанихкарток;інформації прорух грошовихкоштів побанківським карткамз розшифровкоюконтрагентів (назва,код ЄДРПОУ,ФІО),призначенням платежу,датою платежу,часом проведенняплатежу,номером платіжногодокумента,сумою платежу,а такожз вказівкоювхідного івихідного залишківкоштів навказаних банківськихкартках напочаток ікінець кожногодня,із наданнямвідеозаписів зкамер спостереження,які зафіксувалиособу,яка здійснюєоперації ізвикористанням зазначенихбанківських карток№ НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 , ір-адресз якихздійснювався вхідв електроннійсистемі,фото-,відеозаписів збанкоматів підчас зняттягрошових коштівпо вищевказанимбанківським карткам,інформацію прозакріплені мобільніномери телефонівза вищевказанимибанківськими картками, у періодчасу з дня відкриття рахунків по теперішній час, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Восток» (ЄДРПОУ 26237202), юридична адреса: 49051 м. Київ, вул.Курсантська, 24, з можливістю отримання копій зазначених документів на паперових та електронних носіях.

Попередити посадових осіб ПАТ «Банк Восток», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.