Ухвала суду № 85664221, 25.10.2019, Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області

Справа № 495/9030/19

Номер провадження 1-кс/495/4910/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2019 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Мишко В.В.

при секретарі судового засідання Охримчук А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області Шаповал А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

07.10.2019 року слідчий Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області Шаповал А.В. звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні слідчого зазначено, що 30.05.2019 року Білгород-Дністровським ВП ГУНП в Одеській області зареєстровано заяву головного державного виконавця Головного територіального управління юстиції в Одеській області Гортолум B.C. про те, що посадові особи державного підприємства (далі - ДП) «Білгород-Дністровський морський торгівельний порт», у відповідності до наказу Господарського суду Одеської області від 29.12.2018 про стягнення на користь приватного акціонерного товариства (далі - ПАТ) «Дунайсудноремонт» грошових коштів в сумі 1295631,94 гривень, умисно не проводять погашення боргу, чим умисно ухиляються від виконання судового рішення.

Згідно зі ст. 214 КПК України, відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160240001164 від 31.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 382 ч.2 КК України та розпочато досудове розслідування щодо умисного невиконання рішення суду, що набрало законної сили, вчинені службовою особою.

В ході досудового розслідування встановлено, що на виконанні у відділі примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області, перебуває зведене виконавче провадження № 58476509 з виконання наказу № 916/991/18, виданого Господарським судом Одеської області від 29.12.2018 про стягнення з ДП «Білгород-Дністровський морський торгівельний порт» на користь ПАТ «Дунайсудноремонт» заборгованості в сумі 1 330 916,72 гривень, із них витрати по сплаті судового збору - 19 963 гривень.

Під час здійснення виконавчих дій 04.01.2019 державним виконавцем Білгород-Дністровського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області, винесено постанову про арешт коштів боржника, якою накладено арешт на грошові кошти, що містяться на рахунках в акціонерному товаристві (далі - AT) «Укрексімбанк» в сумі 1 486 308,52 гривень, про що направлено відповідні постанови до банківських установ та сторонам виконавчого провадження.

В подальшому 19.02.2019 року зазначене зведене виконавче провадження передано з Білгород-Дністровського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області до відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області.

Згідно з довідкою Державної фіскальної служби №1047847489 від 31.01.2019 встановлено, що боржником - ДП «Білгород-Дністровський морський торгівельний порт» відкриті рахунки в наступних банківських установах: ПАТ «МТБ банк», АТ «Укрсімбанк» та Філія - Одеське обласне управління АТ "Ощадбанк".

Тоді, 25.02.2019 року державним виконавцем відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області, винесено постанову про арешт коштів боржника, якою накладено арешт на кошти боржника у сумі 2 283 447,69 гривень, що перебували на відкритих розрахункових рахунках в ПАТ «МТБ банк», АТ «Укрсімбанк» та Філія - Одеське обласне управління АТ "Ощадбанк", про що направлено відповідні постанови до банківських установ та сторонам виконавчого провадження.

Однак, згідно з довідкою Державної фіскальної служби №1049104802 від 26.02.2019 року встановлено, що боржником - ДП «Білгород-Дністровський морський торгівельний порт» відкрито нові розрахункові рахунки в ПАТ «Банк Восток», який використовувався для проведення фінансових операцій по перерахуванню грошових коштів, не пов`язаних із оплатою боргу перед ПАТ «Дунайсудноремонт» та по сплаті судового збору.

Для здійснення виконавчих дій, 13.03.2019 державним виконавцем відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області, винесено постанову про арешт коштів боржника, що перебувають на розрахункових рахунках в ПАТ «Банк Восток», про що направлено відповідні постанови до банківських установ та сторонам виконавчого провадження.

Відповідно до листа ПАТ «Банк Восток» від 15.04.2019 за вих.: № 1012-БТ встановлено, що за період із 28.12.2018 року по 15.04.2019 року боржником - ДП «Білгород-Дністровський морський торгівельний порт» здійснювались фінансові операції по перерахуванню коштів із рахунків, що свідчить про ухилення боржника від виконання рішення суду.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у детальному аналізі документів виконавчих проваджень щодо стягнення заборгованості із ДП «Білгород- Дністровський морський торгівельний порт».

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи виконавчих проваджень щодо стягнення заборгованості із ДП «Білгород-Дністровський морський торгівельний порт» можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування і призначення та проведення судових експертиз, слідчий просить задовольнити клопотання.

У судове засідання слідчий не з`явився, був повідомлений належним чином. Надав до суду заяву, погоджену прокурором, відповідно до якої просив розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Судом встановлено, що господарським судом Одеської області № 916/991/18 видано наказ від 29.12.2018 року, відповідно до якого стягнено з ДП «Білгород-Дністровський морський торгівельний порт» на користь ПАТ «Дунайсудноремонт» 1330916,72 грн. заборгованості та витрати по сплаті судового збору 19963,75 грн.

Постановою головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень управління ДВС Головного територіального управління юстиції в Одеській області від 19.02.2019 року прийнято виконавче провадження № 58011164 з примусового виконання наказу Господарського суду Одеської області про стягнення з ДП «Білгород-Дністровський морський торгівельний порт» на користь ПАТ «Дунайсудноремонт» 1330916,72 грн. заборгованості та витрати по сплаті судового збору 19963,75 грн.

Постановою головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень управління ДВС Головного територіального управління юстиції в Одеській області від 19.02.2019 року прийнято виконавче провадження № 58197297 з примусового виконання вимоги № ю-32478-17, виданого 04.10.2018 року, виданого Головним управлінням ДФС в Одеській області про стягнення з ДП «Білгород-Дністровський морський торгівельний порт» на користь ГУ ДФС в Одеській області боргу в сумі 1 295 631,94 грн.

Головним державним виконавцем на адресу ДП «Білгород-Дністровський морський торгівельний порт» та ПАТ «Дунайсудноремонт» були направлені для виконання та відома постанови від 19.02.2019 року, винесені, відповідно, при примусовому виконанні наказу господарського суду Одеської області та вимоги № ю-32478-17 від 04.10.2018 року, виданої Головним управлінням ДФС в Одеській області.

Відповідно до листа ПАТ «Банк Восток» від 15.04.2019 за вих.: № 1012-БТ за період із 28.12.2018 року по 15.04.2019 року ДП «Білгород-Дністровський морський торгівельний порт» здійснювалось перерахування коштів із відповідних рахунків.

За фактом невиконання наказу № 916/991/18, виданого Господарським судом Одеської області від 29.12.2018 року про стягнення з Державного підприємства «Білгород-Дністровський морський торговельний порт» на користь ПАТ «Дунайсудноремонт» 1330916,72 грн., головний державний виконавець Головного територіального управління юстиції в Одеській області Гортолум В.С. звернувся до Головного управління національної поліції в Одеській області із повідомленням про вчинення злочину та вирішити питання про притягнення винних посадових осіб ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт» до кримінальної відповідальності.

Вказану заяву зареєстровано та визначена кваліфікація кримінального правопорушення – стаття 382 ч.2 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи те, що слідчим доведена необхідність вилучення копій зазначених документів з Головного територіального управління юстиції в Одеській області (Управління державної виконавчої служби), код ЄДРПОУ: 34929741, розташованого за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 34, місто Одеса, слідчий суддя вважає необхідне клопотання задовольнити, надавши тимчасовий доступ до цих документів з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області Шаповал А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області майору поліції Шаповалу A.B., а також за його дорученням співробітникам Національної поліції України, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в приміщенні Головного територіального управління юстиції в Одеській області (Управління державної виконавчої служби), код ЄДРПОУ: 34929741, розташованого за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 34, місто Одеса, 65028) з можливістю виготовлення та вилучення копій наступних документів, а саме:

- виконавчого провадження № 58011167 з примусового виконання (з додатками): наказу № 916/991/18 від 29.12.2018, виданого суддею Господарського суду Одеській області ОСОБА_1 .В. щодо стягнення з ДП «Білгород-Дністровський морський торгівельний порт», код ЄДРПОУ: 01125689, на користь ПАТ «Дунайсудноремонт», код ЄДРПОУ: 35855645, заборгованості в сумі 1 330 916,72 гривень та витрат по сплаті судового збору в сумі 19 963,75 гривень;

- виконавчого провадження № 58197297 з примусового виконання з додатками: вимоги № ю-32478 від 04.10.2018 року, виданого Головним управлінням ДФС в Одеській області щодо стягнення з ДП «Білгород-Дністровський морський торгівельний порт», код ЄДРПОУ: 01125689 на користь Головного управління ДФС в Одеській області, заборгованості в сумі 1 295 631,94 гривень.

Строк дії ухвали – один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Мишко