Ухвала суду № 85654628, 15.11.2019, Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області

справа №176/1653/19

провадження №1-кс/176/885/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2019 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області Кучма В.В.,

при секретарі Петренко Н.В.,

за участю учасників кримінального провадження: старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Лєбєдєва Р.В.,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури Романюк Т.М. клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Лєбєдєва Р.В. у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.12.2018 року за №12018040220001127, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 10531/19 від 13.11.2019 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури Романюк Т.М. клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області Лєбєдєва Р.В., в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ "АКЦЕНТ_БАНК" про рух грошових коштів з карток банку АТ "АКЦЕНТ-БАНК" № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що належать невстановленій особі, включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ "УКРГАЗБАНК", ІР адрес підключення до Інтернет - банкінгу, у період часу з 24.12.2018 року по 11.11.2019 року та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

З клопотання витікає, що 25.12.2018 року до чергової частини Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернувся ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в ніч з 24.12.2018 року на 25.12.2018 року невідома особа заблокувавши сім картку з номером НОМЕР_5 та здійснила крадіжку грошових коштів з рахунку в ПАТ "Укргазбанк".

За даним фактом 25.12.2018 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040220001127 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_1 , який пояснив, що він має номер телефону НОМЕР_5 , який є фінансовим номером до всіх його рахунків банків, а саме «ПриватБанк» та «Укргазбанк». 24.12.2018 приблизно о 22 год. 00 хв. ОСОБА_1 ліг відпочивати, а коли прокинувся на своєму телефоні побачив СМС повідомлення, що о 02 год. 00 хв. 25.12.2018 прийшла заява про зміну сім картки. Одразу ОСОБА_1 почав набирати зі свого номеру оператору, але виявив, що його номер телефону заблоковано. Після чого він з мобільного номеру своєї дружини зателефонував до «Укргазбанк» де йому повідомили, що з його кредитної картки № НОМЕР_6 , рахунку № НОМЕР_7 невідомі особи зняли грошові кошти в сумі 26500 грн.

09.08.2019 року СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснено тимчасовий доступ до документів АБ «УКРГАЗБАНК» де отримано номери банківських карток на які 25.12.2018 було здійснено перерахунок грошових коштів із рахунку потерпілого ОСОБА_1 , а саме № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які емітовані АТ «АКЦЕНТ-БАНК» ЄДРПОУ 14360080, ІНФОРМАЦІЯ_2 тел. НОМЕР_8. Головний офіс: м. Дніпро, вул. Батумська, 11.

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити місцезнаходження особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими котами потерпілого ОСОБА_1 та відшкодувати понесені останнім матеріальні збитки спричинені кримінальним правопорушенням можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у АТ "АКЦЕНТ-БАНК", виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні слідчий СВ Жовтоводського ВП клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ "АКЦЕНТ-БАНК", який сповіщався, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направив, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, суд вважає клопотання слід задовольнити повністю з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження №12018040220001127, 25.12.2018 року до чергової частини Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернувся ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в ніч з 24.12.2018 року на 25.12.2018 року невідома особа заблокувавши сім картку з номером НОМЕР_5 та здійснила крадіжку грошових коштів з рахунку в ПАТ "Укргазбанк", відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 185 ч. 1 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_1 останній підтвердив та в деталях розповів про обставини події.

З копії роздруківки квитанції про здійснення операції, вбачається та підтверджується перерахунок коштів ОСОБА_1 в сумі 26500 грн.

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються в АТ "АКЦЕНТ-БАНК", які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, а саме інформація про рух грошових коштів з картки банку з карток банку АТ «АКЦЕНТ-БАНК» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, який перебуваючи в певному місці і в певний час, який охоплюються подією злочину, отримав грошові кошти, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі. Відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання про рух грошових коштів з карток банку АТ «АКЦЕНТ-БАНК» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ "АКЦЕНТ-БАНК" юридична адреса: ЄДРПОУ 14360080, ІНФОРМАЦІЯ_2 тел. НОМЕР_8. Головний офіс: м. Дніпро, вул. Батумська, 11.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Лєбєдєва Р.В. у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.12.2018 року за №12018040220001127, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області рядовому поліції Лєбєдєву Руслану Володимировичу (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ «АКЦЕНТ-БАНК» ЄДРПОУ 14360080, ІНФОРМАЦІЯ_2 тел. НОМЕР_8. Головний офіс: м. Дніпро, вул. Батумська, 11, про рух грошових коштів з карток банку АТ «АКЦЕНТ-БАНК» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що належать невстановленій особі, включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ "УКРГАЗБАНК», ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 24.12.2018 по 11.11.2019 р. та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

В іншій частині вимог відмовити в зв`язку з їх необґрунтованістю.

Ухвала діє протягом чотирнадцяти днів з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 КПК України Акціонерне товариство "АКЦЕНТ-БАНК" головний офіс: м. Дніпро, вул. Батумська, 1, тел. НОМЕР_8,зобов`язане надати слідчому Лєбєдєву Р.В. тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ "АКЦЕНТ-БАНК", що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської місцевої прокуратури, начальнику Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ "АКЦЕНТ-БАНК".

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.В. Кучма