Ухвала суду № 85650250, 13.11.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/10262/19

н/п 1-кс/766/16652/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.11.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Звади О.М., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12019230000000183 заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції Петренка В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12019230000000183 заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції Петренка В.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні юридичного департаменту Одеської міської ради, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Думська,1, а саме: оригіналів та копій всіх документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ «Новабудова-Пром» код ЄДРПОУ 42958557, та їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019230000000183 від 22.05.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Під час досудового розслідування, допиту потерпілої ОСОБА_1 встановлено, що єдиним власником та засновником ТОВ «Торговий дім «Новобудова» код ЄДРПОУ 40430478 станом на 20.01.2019 зареєстровано за адресою: м. Херсон, вул. Кірова, 14, був ОСОБА_2 .

20.01.2019 ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 помер.

20.01.2019 ОСОБА_1 звернулась з заявою про прийняття спадщини до приватного нотаріусу Херсонського міського нотаріального округу Волкодав В.Г.

20.07.2019 мала успадкувати корпоративні права та об`єкти нерухомості Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Новабудова» код ЄДРПОУ 40430478, що станом на 20.01.2019 було зареєстровано за адресою: м. Херсон, вул. Кірова, 14.

Крім цього на підставі рішення засновника від 23 лютого 2018 року № 20 директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Новабудова» було призначено ОСОБА_3 .

15.05.2019 року державним реєстратором Відділу економічного розвитку і торгівлі Великоолександрівської районної державної адміністрації Херсонської області Хомік Євгеном Володимировичем номер реєстраційної дії 14991070005019135 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; а саме змінено склад учасників товариства з померлого ОСОБА_2 на ОСОБА_4 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

17.05.2019 року державним реєстратором Високопільської районної державної адміністрації Херсонської області Заікіною Анастасією Валентинівною номер реєстраційної дії 14991070006019135 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме змінено місцезнаходження з м. Херсону на місто Кривий Ріг, зміна керівника юридичної особи – на нового директора - ЛАНДСБЕРА ПАУЛО, а також зміна складу підписантів. На даний час підписантами є: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 .

Встановлено, що ОСОБА_8 жодного акту прийому-передачі корпоративних прав ТОВ «ТД «Новабудова» від 20 вересня 2018 року, а також підпису на ньому ОСОБА_2 нотаріусом не посвідчувалося. Зазначеного у акті номеру реєстраційної дії не існує.

Відповідно до рішення № 1 учасника (засновника) ТОВ «Торговий дім «Нова Будова» ОСОБА_2 володіє 100 % статутного капіталу ТОВ «Торговий дім «Нова Будова».

Відповідно до свідоцтва про народження від 24.09.1995 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 є донькою ОСОБА_2 .

Відповідно до свідоцтва про шлюб від 31.10.2017 ОСОБА_9 зареєструвала шлюб з ОСОБА_10 та змінила прізвище на ОСОБА_1 .

ТОВ «Торговий дім «Нова Будова» веде господарську діяльність щодо реконструкції нерухомого майна під житло. На даний час власністю товариства є два об`єкти реконструкції які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 АДРЕСА_3 , нежитлові будівлі та земельна ділянка, розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , нежитлові будівлі та земельної ділянка, розташовані за адресою: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 о.

Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , державний реєстратор Відділу економічного розвитку і торгівлі Великоолександрівської районної державної адміністрації Херсонської області ОСОБА_11 Володимирович, а також інші не встановлені особи шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів здійснено незаконне, протиправне заволодіння корпоративними правами ТОВ «ТД «Новабудова», а також його нерухомого майна, у тому числі об`єктів реконструкції які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 і АДРЕСА_3 ., нежитлових будіввель та земельної ділянки, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 , нежитлових будівель та земельної ділянка, розташованих за адресою: АДРЕСА_6 о.

Під час досудового розслідування встановлено також наступне, 17.04.2019 ОСОБА_12 разом з ОСОБА_7 зареєстровано ТОВ «Новобудова-Пром» код ЄДРПОУ 42958557, одним із засновників вказаного підприємства зазначено ТОВ «ТД «Новабудова» код ЄДРПОУ 40430478, що розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Бикова, 33.

Станом на 17.04.2019 ТОВ «ТД «Новабудова» належала ОСОБА_2 , та розташовувалась у м. Херсоні.

Однак після незаконного захоплення ТОВ «ТД «Новабудова» 17.05.2019 року державним реєстратором Високопільської районної державної адміністрації Херсонської області ОСОБА_13 Анастасією ОСОБА_14 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме змінено місцезнаходження з м. Херсону на місто АДРЕСА_7 . Леоніда АДРЕСА_8 , 33 та змінено керівника юридичної особи – на нового директора - ЛАНДСБЕРА ПАУЛО, а також змінено склад підписантів на ОСОБА_4 , ОСОБА_7 .

30.05.2019 ОСОБА_5 разом за участю ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено загальні збори учасників ТОВ «ТД «Новабудова», за якими прийнято рішення щодо:

- збільшення статутного капіталу товариства;

- прийняття до складу учасників товариства ОСОБА_15 , ОСОБА_18 ;

- про зміну кінцевого бенефіціарного власника.

Однак у вказаному рішенні зазначено, що учасники були повідомленні 30.04.2019 шляхом посилання поштового повідомлення з описом вкладення виконавчим органом товариства про заплановану дату, час та місце проведення загальних зборів учасників, а саме 30.05.2019 о 08.00 за адресою місцезнаходження товариства м. Кривий Ріг, вул. Л. Бикова АДРЕСА_9 33, а також інформації щодо включених питань до порядку денного. Однак станом на 30.04.2019 власником ТОВ «ТД «Новабудова» був ОСОБА_2 .

Таким чином матеріали реєстраційної справи ТОВ «Новабудова -Пром» підтверджують факт готування та у подальшому заволодіння корпоративними правами та майном ТОВ «ТД «Новабудова» групою осіб у складі ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , ОСОБА_16 .

Таким чином у матеріалах реєстраційної справи ТОВ «Новобудова-Пром» містяться оригінали документів щодо реєстрації вказаного підприємства засновників.

Таким чином, матеріали реєстраційної справи ТОВ «Новобудова-Пром» мають ознаки речового доказу у вказаному кримінальному провадженні.

Крім цього у матеріалах реєстраційної справи містяться оригінали документів з підписом ОСОБА_18 , ОСОБА_7 за якими необхідно провести технічну експертизу документів.

З метою встановлення осіб які причетні до протиправного заволодіння майном ТОВ «ТД «Новабудова», підтвердження факту готування та реалізації злочинного умислу групи осіб направленого на заволодіння майном ТОВ «ТД «Новабудова», вилучення документів, що стали підставою для реєстрації ТОВ «ТД «Новабудова – Пром», документів на підставі який ТОВ «ТД «Новабудова» включено до складу засновників ТОВ «Новабудова-Пром», проведення технічної експертизи документів, виникала необхідність у вивченні та вилучені реєстраційних документів зазначеного суб`єкта господарської діяльності.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні юридичного департаменту Одеської міської ради, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Думська,1, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні юридичного департаменту Одеської міської ради, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Думська,1, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №12019230000000183 заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області Петренку В.М., слідчим які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12019230000000183 – Олефіренку В.І., Задорожньому А.В., Синякову С.В., Шепетовській Ю.В., Андрійцю В.М., Ступаку О.М., Сопочеву В.М. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні юридичного департаменту Одеської міської ради, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Думська,1, а саме: оригіналів та копій всіх документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ «Новабудова-Пром» код ЄДРПОУ 42958557, та можливість їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар