Ухвала суду № 85650249, 12.11.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/12540/19

н/п 1-кс/766/16634/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.11.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Звади О.М., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12019230040001606 старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції Лук`янченко А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12019230040001606 старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції Лук`янченко А.С. про тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Транс Ойл 1» (ЄДРПОУ 36922727)» за адресою: Херсонська область, м. Каховка, вул. Промислова, 4-а, а саме до оригіналів документів, з приводу взаємовідносин ТОВ «Транс Ойл 1 (ЄДРПОУ 36922727)» з ТОВ «ВІТАНА» (ЄДРПОУ 31652816) в тому числі бухгалтерської документації, включаючи чорнові записи, які не становлять бухгалтерську документацію, але стосуються суті кримінального провадження, а саме: стосовно передачі на зберігання дизельного палива ТОВ «Маддокс Україна», а також стосовно реалізації вказаного палива, стосовно транспортних засобів, за допомогою яких здійснювалось перевезення викраденого дизельного палива,за період часу з 01.04.2019 по теперішній час, з можливістю вилучення оригіналів цих документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 12019230040001606 від 17.05.2019, за заявою директора ТОВ «Продексим, ЛТД» ОСОБА_1 про те, що ТОВ «Вітана», розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Залізнична, 23, к. 21, обманним шляхом, під приводом поставки дизельного пального заволоділо грошовими коштами ТОВ «Продексим, ЛТД», проте своїх зобов`язань не виконали, в результаті чого спричинили підприємству матеріальну шкоду на суму 3 543 274,20 гривень.

Також, вищезазначені матеріали досудового розслідування були об`єднані з матеріалами кримінального провадження № 12019230040002325 за заявою представника ТОВ «Маддокс Україна» адвоката Файчака В.І. про те, що в квітні 2019 року директор ТОВ «Вітана» ОСОБА_2 прийнявши на зберігання за визначену плату в березні 2019 року дизельне паливо від ТОВ «Маддокс Україна», отримавши його в ємності за адресою: м. Херсон, вул. Стрітенська, 6, усвідомлюючи свій обов`язок та відповідальність по зберіганню ввіреного майна, реалізував вказане дизельне паливо за готівкові кошти невстановленим особам, таким чином спричинив ТОВ «Маддокс Україна» матеріальну шкоду на загальну суму 11 183 971,90 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що керівництво підприємством ТОВ «Вітана» разом з ОСОБА_2 , який був директором і підписантом, а також одним із засновників, здійснював гр. ОСОБА_3 , який спільно з ОСОБА_2 відшукував клієнтів, вів перемови, а в подальшому отримував прибуток із заробітку підприємства. ОСОБА_3 мав вільний доступ до всієї, в тому числі, бухгалтерської документації, бухгалтер підприємства ОСОБА_4 готувала звіти для ОСОБА_3 на рівних правах з директором ОСОБА_2 . Крім того, згідно показань самого ОСОБА_2 – ОСОБА_3 приймав участь у перемовах та договірних відносинах з ТОВ «Маддокс Україна», крім того вони разом приймали рішення стосовно реалізації ввіреного дизельного палива (яке перебували на зберігання) підприємствам ПП «Графен», а також ПП «Оптима Транс Ойл» та ТОВ «Транс Ойл 1». Також, ОСОБА_2 зазначав, яким саме транспортом було вивезене викрадене дизельне паливо, й при перевірці власників вказаних транспортних засобів за базами даних Регіонального сервісного центру МВС України в Херсонській області встановлено, що вони належать підприємствам ПП «Графен», ПП «Оптима Транс Ойл», ТОВ «Транс Ойл 1», а також їх керівникам.

Готівкові кошти отримані за злочинним шляхом привласнене дизельне паливо є не облікованими та офіційно не відображаються в офіційному бухгалтерському та податковому обліку вищезазначених підприємств, з метою мінімізації та ухилення від сплати податків. Крім того, враховуючи прихований характер та швидкість реалізації великої кількості палива, є достатні підстави вважати, що паливо було реалізоване за заниженими цінами.

Таким чином, встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення, а саме до привласнення ввіреного дизельного палива, що належить ТОВ «Маддокс Україна» можуть бути причетні керівники та засновники юридичних осіб:

1) ТОВ «Вітана» - ОСОБА_2 (директор, засновник), ОСОБА_5 (засновник); ОСОБА_3 (офіційно не працевлаштований, але який фактично виступає на правах засновника та керівника підприємства);

2) ПП «Графен» - ОСОБА_6 (директор, засновник);

3) ПП «Оптима Транс Ойл», ТОВ «Транс Ойл 1» - ОСОБА_7 (засновник).

В ході досудового розслідування 15.07.2019 надійшов для долучення до матеріалів цивільний позов ТОВ «Маддокс Україна» з метою забезпечення відшкодування шкоди на суму 11 183 971,90 гривень, завданої привласненням майна підприємства.

В ході досудового розслідування встановлено, що засновник ПП «Оптима Транс Ойл», ТОВ «Транс Ойл 1» ОСОБА_7 проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ «Транс Ойл 1 (ЄРПОУ НОМЕР_1 )» за адресою: Херсонська область, м. Каховка, вул. Промислова, 4-а, а саме до оригіналів документів, з приводу взаємовідносин ТОВ «Транс Ойл 1 (ЄРПОУ 36922727)» з ТОВ «ВІТАНА» (ЄДРПОУ 31652816) в тому числі бухгалтерської документації, включаючи чорнові записи, які не становлять бухгалтерську документацію, але стосуються суті кримінального провадження, а саме: стосовно передачі на зберігання дизельного палива ТОВ «Маддокс Україна», а також стосовно реалізації вказаного палива, стосовно транспортних засобів, за допомогою яких здійснювалось перевезення викраденого дизельного палива,за період часу з 01.04.2019 по теперішній час, які зберігаються у ТОВ «Транс Ойл 1 (ЄРПОУ 36922727)» з можливістю вилучення оригіналів цих документів.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ «Транс Ойл 1» (ЄРПОУ 36922727)» за адресою: Херсонська область, м. Каховка, вул. Промислова, 4-а, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Транс Ойл 1» (ЄРПОУ НОМЕР_1 )» за адресою: Херсонська область, м. Каховка, вул. Промислова, 4-а, а саме: документів з приводу взаємовідносин ТОВ «Транс Ойл 1 (ЄДРПОУ 36922727)» з ТОВ «ВІТАНА» (ЄДРПОУ 31652816) в тому числі бухгалтерської документації стосовно передачі на зберігання дизельного палива ТОВ «Маддокс Україна», а також стосовно реалізації вказаного палива, стосовно транспортних засобів, за допомогою яких здійснювалось перевезення викраденого дизельного палива, за період часу з 01.04.2019 р. по 12.11.2019 р., та вилучення копій документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до чорнових записів, які не становлять бухгалтерську документацію, але стосуються суті кримінального провадження, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано до яких саме документів необхідно отримати тимчасовий доступ, також не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів за період з 01.04.2019 р. по теперішній час, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості, крім того, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів, оскільки слідчим в клопотанні не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів вищевказаних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №12019230040001606 старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції Лук`янченко А.С., іншому слідчому, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні – Паво М.Й., Кметь А.С., Кононенку В.Ю., Веретельниковій А.В., Погосяну Л.А., Федотченку В.В., Боляновському Д.І., Липовець Ю.О. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Транс Ойл 1» (ЄДРПОУ 36922727)» за адресою: Херсонська область, м. Каховка, вул. Промислова, 4-а, а саме документів з приводу взаємовідносин ТОВ «Транс Ойл 1 (ЄДРПОУ 36922727)» з ТОВ «ВІТАНА» (ЄДРПОУ 31652816) в тому числі бухгалтерської документації стосовно передачі на зберігання дизельного палива ТОВ «Маддокс Україна», а також стосовно реалізації вказаного палива, стосовно транспортних засобів, за допомогою яких здійснювалось перевезення викраденого дизельного палива, за період часу з 01.04.2019 р. по 12.11.2019 р., та можливість вилучення копій документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар