Ухвала суду № 85647333, 14.11.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/7459/2019

Справа № 428/12810/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Комплєктова Т.О., за участю секретаря судового засідання Кожем`яки А.В., слідчого Сохи Л.О.,

розглянувши клопотання старшого-слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Сохи Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенком Я.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 42019130000000084 від 20.08.2019,

ВСТАНОВИВ:

У зв`язку з тим, що складання рішення у даному провадженні вимагає значного часу, слідчий суддя вважає необхідним проголосити лише його вступну та резолютивну частини відповідно до вимог ч. 2 ст. 376 КПК України.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого-слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Сохи Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенком Я.О., про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ Національної поліції в Луганській області майору поліції Сохі Лілії Олексіївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції Чернишу Дмитру Олександровичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції Сацик Наталії Володимирівні, слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції Шевченку Євгену Івановичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Журілову Віталію Валентиновичу тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ГУ ДПС у Донецькій області (Краматорське управління Головного управління ДПС у Донецькій області), розташованому за адресою: Україна, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Італійська, 59, з можливістю їх копіювання та вилучення копій документів, а саме до:

- податкових накладних щодо придбаних матеріальних цінностей ТОВ «Промальпсервіс» (код 32934863), зареєстроване за адресою: м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, 3/8, за період з 24.07.2018 по 13.11.2019;

- документів обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них по ТОВ «Промальпсервіс» (код 32934863) за період часу з 24.07.2018 по 13.11.2019;

- документів обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них, які містять розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів по ТОВ «Промальпсервіс» (код 32934863) за період часу з 24.07.2018 по 13.11.2019;

- реєстрів податкових накладних по ТОВ «Промальпсервіс» (код 32934863) за період з часу з 24.07.2018 по 13.11.2019;

- документів обов`язкової щоквартальної звітності ТОВ «Промальпсервіс» (код 32934863), яка відображає чисельність працівників товариства та розмір їх доходів за період 24.07.2018 по 13.11.2019;

- всіх актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДПІ в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаних суб`єктів господарської діяльності, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими суб`єктами господарської діяльності та відповідей на них за період з 24.07.2018 до 13.11.2019,

- актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного суб`єкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих суб`єктом господарювання за період з 24.07.2018 до 13.11.2019;

- номерів розрахункових рахунків відкритих ТОВ «Промальпсервіс» (код 32934863) в банківських установах;

- відомостей щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес подачі податкової звітності, ТОВ «Промальпсервіс» (код 32934863) за період з 24.07.2018 до 13.11.2019;

- відомостей щодо офіційно працевлаштованих осіб в ТОВ «Промальпсервіс» (код 32934863), сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за формою 1-ДФ за період з 24.07.2018 до 13.11.2019, із зазначенням ПІБ особи, номерів платників податків.

- документів, наявних в ГУ ДПС у Луганській області або її територіальних підрозділах, які містять зразки підпису директора ТОВ «Промальпсервіс» (код 32934863), чинного у період з 24.07.2018 до 13.11.2019;

- відомостей з розширених електронних карток ТОВ «Промальпсервіс» (код 32934863), зокрема зазначити: ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, реєстраційні дані платника в ДПІ за неосновним місцем обліку, зміну місцезнаходження (місця проживання), що пов`язана зі зміною адміністративного району, відомості про посадових осіб юридичної особи, інформацію про засновників - фізичних осіб, інформацію про засновників - юридичних осіб, правонаступників, класифікаційні дані, види діяльності, дані про бухгалтерію.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде проголошено 15.11.2019 року о 08 годині 05 хвилин.

Слідчий суддя: Т. О. Комплєктова