Постанова № 85637352, 11.11.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа №487/7580/19

Провадження №1-кс/487/8214/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.11.2019 року Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Щербина С.В., за участю секретаря судового засідання Єлишевої А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Горбаченко П.А., у кримінальному провадженні № 12019160240002366 від 10.09.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

15.10.2019 року слідчий Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Горбаченко П.А. за погодженням прокурора військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України Завгороднього І., звернувся до суду з вказаним клопотанням в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що містить охоронювану законом банківську таємницю, які знаходиться в АТ «Державний ощадний банк України» (01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), а саме: копій усіх документів юридичної справи з оформлення (відкриття/закриття) рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «ФК Контрактовий дім» (04080, Україна, м. Київ, вул. Межигірська, 82а, корп. Б, офіс 312), який відкрито у АТ «Державний ощадний банк України»; інформації в паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «ФК Контрактовий дім» (04080, Україна, м. Київ, вул. Межигірська, 82а, корп. Б, офіс 312), який відкрито у АТ «Державний ощадний банк України», з обов`язковим повним зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів, із зазначенням коду, номера рахунку, МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.08.2019 по час його закриття або по день винесення ухвали.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що використання документів в рамках кримінального провадження в сукупності з іншими речами, документами та показаннями може стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а в подальшому ході розслідування – події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування. При цьому іншого порядку витребування зазначених документів від їхнього володільця, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, чинним законодавством не передбачено, а отримати на це письмову згоду особи, не представляється можливим.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала суду заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019160240002366 від 10.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2019 під час огляду місця події співробітниками Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області у приміщенні кабінету № 2 адміністративної будівлі відділу прикордонної служби «Старокозаче» (Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Старокозаче, вул. Прикордонній, 78) виявлено та вилучено полімерний пакет з речовиною сіро-зеленого кольору рослинного походження та полімерний пакет із згортком з купюри номіналом 1 (одна) гривня у якому міститься речовина сіро-зеленого кольору рослинного походження, які у подальшому були упаковані до полімерного сейф-пакету Національної поліції № 7186383 та полімерний пакетик з порошкоподібною речовиною білого кольору, який було упаковано до полімерного сейф-пакету Національної поліції № 7186560.

Також встановлено, що наприкінці серпня 2019 року до військовослужбовця строкової служби солдата ОСОБА_1 , який перебував на території відділу прикордонної служби «Старокозаче», звернулись його співслужбовці, а саме військовослужбовці строкової служби солдати ОСОБА_2 , ОСОБА_3 з проханням замовити для них психотропну речовину – амфетамін, а також солдат ОСОБА_4 з проханням замовити йому наркотичний засіб – марихуану.

З метою оплати замовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, яке здійснювалось через «Telegram-канал» у користувача «NinaIvanovna», 02.09.2019 солдатом ОСОБА_1 з банківської картки № НОМЕР_2 перераховано кошти у сумі 2000 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «ФК Контрактовий дім».

За отриманими в ході досудового розслідування даними банківська картка № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_1 отримана ним в АТ «Перший український міжнародний банк» (04070,м. Київ, вул. Андріївська, 4, код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851).

Доставка наркотичних засобів та психотропних речовин здійснювалось за допомогою послуг ТОВ «Нова пошта». 03.09.2019 на мобільний телефон ОСОБА_1 надійшло повідомлення від користувача «Nina Ivanovna» з номером поштового відправлення № НОМЕР_3 .

06.09.2019 близько 10 год. 30 хв. на прохання ОСОБА_1 поштове відправлення за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_1 у відділенні № 1 ТОВ «Нова пошта» за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Старокозаче, вул. Шевченка, 1-А, отримав інспектор прикордонного контролю відділу прикордонної служби «Старокозаче» молодший сержант ОСОБА_5 .

З метою встановлення факту перерахування ОСОБА_1 коштів у сумі 2000 (дві тисячі) гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «ФК Контрактовий дім» (04080, Україна, м. Київ, вул. Межигірська, 82а, корп. Б, офіс 312), у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по вказаному банківському рахункуТОВ «ФК Контрактовий дім», який відкрито у АТ «Державний ощадний банк України» (01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465).

Відомості, якізнаходяться в АТ «Державний ощадний банк України» самі по собі або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, зокрема доведення вини ОСОБА_1 у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення.

Вищевказані відомості можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цихвідомостей – встановлення фактуперерахування ОСОБА_1 коштів у сумі 2000 (дві тисячі) гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «ФК Контрактовий дім», відкритий у АТ «Державний ощадний банк України» (01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465).

Іншими способами отримати вищезазначені відомості не представляється можливим.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити .

Такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 93, 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Горбаченко П.А., у кримінальному провадженні № 12019160240002366 від 10.09.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві Федоровій Анні Юріївні, Токовому Миколі Ігоровичу, Сукманському Костянтину Володимировичу, Куктенку Євгенію Леонідовичу, Маринець Юлії Антонівні, Нагаєву Андрію Олександровичу, Чеботарьову Денису Ігоровичу, а також за їх дорученням оперативним співробітникам Управління внутрішньої та власної безпеки «Південь» Державної прикордонної служби України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що містить охоронювану законом банківську таємницю, які знаходиться в АТ «Державний ощадний банк України» (01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), а саме:

– копій усіх документів юридичної справи з оформлення (відкриття/закриття) рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «ФК Контрактовий дім» (04080, Україна, м. Київ, вул. Межигірська, 82а, корп. Б, офіс 312), який відкрито у АТ «Державний ощадний банк України»;

– інформації в паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «ФК Контрактовий дім» (04080, Україна, м. Київ, вул. Межигірська, 82а, корп. Б, офіс 312), який відкрито у АТ «Державний ощадний банк України», з обов`язковим повним зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів, із зазначенням коду, номера рахунку, МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.08.2019 по час його закриття або по день винесення ухвали.

Ухвала дійсна до 11.12.2019 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ «Державний ощадний банк України» положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінально го провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.В.Щербина