Ухвала суду № 85636375, 13.11.2019, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/11719/19

Провадження № 1-кс/727/4782/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

секретар судового засідання - Нікітович О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів управління нагляду у кримінальному провадженні Караван Ю.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42019260000000077 від 07.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.3 ст.212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся прокурор з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що службові особи неприбуткової організації ЖБК «Квартал» (код ЄДРПОУ 38345588, рішенням Чернівецької ОДПІ ГУ ДФС у Чернівецькій області №1824124600303 від 30.11.2018 року ЖБК „Квартал" виключено з Реєстру неприбуткових установ та організацій у зв`язку з невідповідністю неприбуткової організації та/або установчих документів такої організації вимогам п.133.4 ст.133 Податкового кодексу), які протягом 2016-2018 років залучали до будівництва багатоквартирних будинків пов`язаних юридичних та фізичних осіб таких як: ПП «Травіс Буд» (код ЄДРПОУ 34644539), ТОВ «Вест Буд» (код ЄДРПОУ 33539877), ТОВ "Водограй Авто" (код ЄДРПОУ 39107686), ТОВ «БК Водограй» (код ЄДРПОУ 39714715), ТОВ «Транс Юніт» (код ЄДРПОУ 37835940), ПП «Полюс Буд» (код ЄДРПОУ 38224037), ТОВ «Фасад Інтекс» (код ЄДРПОУ 37767168), ТОВ «Водограй Інвест» (код ЄДРПОУ 39243177), ОЖБК «Бульвар» (код ЄДРПОУ 38701930), ОК «ЖБК Новий Квартал» (код ЄДРПОУ 41577655), ЖБК «Кленова Алея» (код ЄДРПОУ 38345766), та ряд інших СГД, які також будучи неприбутковими організаціями та перебуваючи на спрощеній системі оподаткування, не зареєструвавшись подальшому платником ПДВ, реалізовували житлову нерухомість та не відображали отримані доходи, в результаті чого занизили податкові зобов`язання та ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 8 792,9 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Вказує, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах житлово-будівельного кооперативу «Квартал» (код ЄДРПОУ 38345588) містяться дані, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості зазначені в них можуть бути використані як докази для доведення обставин вчиненого правопорушення, а тому просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Власник майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що до 07.05.2019р. ЄРДР внесено відомості №42019260000000077 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.3 ст.212 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні службових осіб ЖБК «Квартал» (код ЄДРПОУ 38345588) за адресою: м. Чернівці, вул. Воробкевича, 31. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначених в клопотанні прокурора документів не підлягає задоволенню, оскільки ним не наведено обґрунтовані підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні Каравану Юрію Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, а саме до всіх статутних документів ЖБК «Квартал», рішення загальних зборів громадян, які вступають до організовуваного ЖБК «Квартал», рішення про створення ЖБК «Квартал», документів, які посвідчують право власності (користування, оренда, тощо) на земельну ділянку, виділену під будівництво багатоквартирного житлового будинку по вулиці С. Воробкевича, 31 , всіх рішень міської ради, які стосуються надання дозволу на будівництво будинку за вказаною адресою, всіх етапів будівництва будинку, документів, які підтверджують прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку, письмових заяв громадян про вступ до ЖБК «Квартал»; рішень голови кооперативу про прийняття до ЖБК «Квартал» членів та асоційованих членів; рішень загальних зборів членів ЖБК «Квартал» про прийняття до ЖБК «Квартал» інших осіб, як членів ЖБК «Квартал»; балансів ЖБК «Квартал»; документів, які підтверджують внесення усіма членами та асоційованими членами ЖБК «Квартал» вступних (членських) пайових, цільових та додаткових внесків та які доводять їх розмір; банківських документів; документів, які підтверджують оплату за рахунок пайових внесків членів кооперативу вартості заявлених ними для придбання через кооператив об`єктів нерухомості; реєстрів членів та асоційованих членів ЖБК «Квартал»; документів, які підтверджують виплату паїв, належних членам ЖБК «Квартал» при виході з його членів; документів, які підтверджують виключення або вихід зі складу ЖБК «Квартал»; декларації про готовність об`єкта до експлуатації; технічних паспортів на квартири; актів приймання - передачі майна (квартири); договорів купівлі - продажу або міни квартир; рішень міської ради про розгляд звернень громадян щодо присвоєння поштових адрес з усіма додатками; документів податкового обліку та статистичної звітності; посадових обов`язків голови ЖБК «Квартал» та головного бухгалтера, які знаходяться у володінні службових осіб ЖБК «Квартал» (код ЄДРПОУ 38345588) за адресою: м. Чернівці, вул. Воробкевича, 31.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мамчин П.І.