Ухвала суду № 85635227, 14.11.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/18834/19

Провадження № 1-кс/522/18755/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2019 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси Дерус А.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Пономаренко К.К. про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12019161500002673 від 30.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа створила Інтернет-ресурс «repair-glass.codynow.com.ua», на якому розмістила оголошення щодо продажу засобу під назвою «Repair-glass», який призначений для видалення тріщин з лобового скла автомобілів, за ціною 299 гривень, з врахуванням знижки. Бажаючи придбати вищевказаний товар, потерпілий ОСОБА_1 . залишив заявку на Інтернет-ресурсі «repair-glass.codynow.com.ua».

У подальшому, з метою увійти в довіру до ОСОБА_1 , невстановлена особа, представившись менеджером з продажу на ім`я ОСОБА_2 , зателефонувала йому з номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_11, НОМЕР_12 , та не пояснюючи своїх дійсних намірів, повідомила, що зазначений товар є у наявності та буде відправлений одразу після перерахування грошових коштів, у розмірі 299 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк».

Довірившись невстановленій особі, 08.10.2019 ОСОБА_1 за допомогою мобільного додатку «Приват24» перерахував зі свого банківського карткового рахунку на банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» грошові кошти в сумі 299 гривень.

Після переказу грошових коштів, ОСОБА_1 у відділенні Нової пошти отримав замовлений товар, який згідно накладної поштового сервісу відправлено особами на ім`я ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з відділення №2, розташованого за адресою м. Одеса, вул. Базова 15, номер телефону відправника НОМЕР_13.

В процесі використання ОСОБА_1 придбаного засобу, виявилось, що він не є ефективним, та невстановлена особа, ввійшовши до нього в довіру, замість заявленого засобу під назвою «Repair-glass» продала йому невідому рідину, яка не виконує заявлені функції, а саме видалення тріщин з лобового скла автомобілів, в результаті чого шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами на суму 299 гривень.

В рамках вказаного провадження, надано доручення співробітникам Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України на проведення слідчих розшукових дій, в ході виконання яких оперативним шляхом встановлено, що товар неналежної якості до відділення Нової пошти доставляється за допомогою вантажного транспортного засобу Mersedes-benz , синього кольору, 313 CDI, 2004 р.в., д/з НОМЕР_6 , власником якого є гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 .

Крім того,оперативним шляхом встановлено, що: відправник ОСОБА_4 , зареєстрований як ФОП, адреса: АДРЕСА_2 , для зв`язку також використовує номер телефону НОМЕР_7 та поштову електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_3. Відправник ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований як ФОП, адреса: АДРЕСА_3 , адреса проживання: АДРЕСА_4 , використовує номер телефону НОМЕР_8 .Також встановлено, що ОСОБА_3 оформлював банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_9 , яка була доставлена останньому 08.08.2019 за адресою: АДРЕСА_5 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Пономаренко К.К. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Пономаренко Катерині Кирилівні, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції Залізному Івану Івановичу за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні «МоноБанк» Акціонерне Товариство «Універсал Банк» МФО 322001, ЄДРПОУ 21133352, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19,терміном на 30 днів, а саме:

- заяв про відкриття/закриття карткового рахунку № НОМЕР_10 , відомостей про рух коштів по карткового рахунку № НОМЕР_9 (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали суду, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, фото, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

14.11.2019