Ухвала суду № 85634058, 14.11.2019, Шполянський районний суд Черкаської області

Справа № 710/1471/19

Провадження № 1-кс/710/355/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

що містять охоронювану законом таємницю

14.11.2019 м. Шпола

Слідчий суддя Шполянського районного суду Черкаської області Побережна Н.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань за участі:

секретаря судового засідання Бараненко А.В.,

прокурора - начальника Шполянського відділу Смілянської місцевої прокуратури Плетінь О.О.,

клопотання прокурора Смілянської місцевої прокуратури Мордванюка Дмитра Віталійовича про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42018251230000030 від 21.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

11.11.2019 до Шполянського районного суду надійшло клопотання прокурора Смілянської місцевої прокуратури Мордванюка Дмитра Віталійовича про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 42018251230000030 від 21.02.2018, в якому прокурор просить:

1. Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів по розрахунковому рахунку ОСОБА_1 № НОМЕР_1 , відкритому в Публічному акціонерному товаристві «Піреус Банк МКБ» (АТ «Піреус Банк МКБ»), МФО 300658, код банку 2436420953, код ЄДРПОУ 20034231, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Іллінська, 8, а саме: роздруківок руху коштів за період з 31.12.2017 по 01.03.2018, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на паперовому носії;

2. Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів по розрахунковому рахунку ОСОБА_1 № НОМЕР_2 , відкритому в Публічному акціонерному товаристві «Піреус Банк МКБ» (АТ «Піреус Банк МКБ»), МФО 300658, код банку 2436420953, код ЄДРПОУ 20034231, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Іллінська, 8, а саме: роздруківок руху коштів за період з 21.09.2017 по 01.03.2018, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на паперовому носії;

3. Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці за період з 21.09.2017 по 01.03.2018 та тимчасовий доступ до документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) й обслуговуванню рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в Публічному акціонерному товаристві «Піреус Банк МКБ» (АТ «Піреус Банк МКБ»), МФО 300658, код банку 2436420953, код ЄДРПОУ 20034231, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Іллінська, 8, а саме: заяв та договорів з усіма додатками до них, щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»; технічної документації щодо проведення інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, з даними про місце проведення вказаної інсталяції; документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», кількість користувачів, персональні дані користувачів які мали доступ до вказаних рахунків, в тому числі за допомогою системи «Клієнт-банк»; всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки клієнта, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки); інформації та документів, в тому числі в електронному вигляді, що надходили стосовно встановлення алгоритму розподілу коштів по рахунках, яким чином та за допомогою яких систем чи мобільних номерів і від чийого імені, здійснювався доступ до рахунків та проводилась авторизація клієнта по кожній із операцій; всіх платіжних документів та чеків вказаного клієнта; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки; протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи по банківським рахункам; матеріалів фото- та відеозйомки із банкоматів та банківських відділень, зроблених під час користування вказаними рахунками та картками, отримання готівки в касі, з можливістю вилучення їх копій на паперовому носії;

4. Виконання ухвали про тимчасовий доступ покласти на процесуальних керівників у кримінальному провадженні, - начальника Шполянського відділу Смілянської місцевої прокуратури Плетінь Ольгу Олексіївну, прокурора Смілянської місцевої прокуратури Міщенко Валентину Миколаївну, прокурора Смілянської місцевої прокуратури Мордванюка Дмитра Віталійовича, слідчого СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області Пашковського Олега Олеговича, заступника начальника СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області Макаренко Ольгу Юріївну, слідчого СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області Мостепанюк Радіона Віталійовича, Жук Андрія Юрійовича або за її дорученням в порядку ст. 36, 40 КПК України, на інших оперуповноважених працівників відповідних оперативних підрозділів;

5. При наявності технічної можливості, отримання тимчасового доступу до вказаних документів здійснити у відділенні №22 АТ «Піреус Банк МКБ», що за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 218/220.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018251230000030 від 21.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191,ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно з фабулою кримінального провадження встановлено, що ФОП ОСОБА_1 , виконуючи роботи по капітальному ремонту п`ятиповерхової будівлі Смілянської ЦРЛ ім. Софії Бобринської, шляхом зловживання службовим становищем, завищив об`єми та вартість виконаних будівельних робіт та привласнив бюджетні кошти на загальну суму близько 3 729 126,36 грн. Також ФОП ОСОБА_1 , виконуючи роботи по капітальному ремонту п`ятиповерхової будівлі Смілянської ЦРЛ ім. Софії Бобринської, вніс в акти виконаних робіт форми КБ-2в завідомо неправдиві дані про об`єми та вартість виконаних будівельних робіт та завдав шкоди на суму близько 3 729 126,36 грн. Крім того, під час виконання будівельних (ремонтних) робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт п`ятиповерхової будівлі Смілянської ЦРЛ ім. Софії Бобринської по вул. Софіївській, 2, м. Сміла Черкаської області (утеплення фасадів, заміна вікон та вхідних груп)» службова особа, яка здійснювала технічний нагляд на вказаному об`єкті, а саме інженер з технічного нагляду ОСОБА_2 , який уповноважений наказом ТОВ «Виробничо-інноваційна компанія «Трансбуд Технолоджі» проявив недбалість, а саме неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та державним інтересам. В ході досудового розслідування встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності та розрахунків із замовником вищезазначених робіт, ФОП ОСОБА_1 використовував розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в Публічному акціонерному товаристві «Піреус Банк МКБ» (АТ «Піреус Банк МКБ»), МФО 300658, код банку 2436420953, код ЄДРПОУ 20034231, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Іллінська, 8. З метою з`ясування обставин фінансово-господарських взаємовідносин між Смілянською центральною районною лікарнею ім. Софії Бобринської та ФОП ОСОБА_1 , цільовим використанням отриманих грошових коштів останнім, на підставі ухвал слідчого судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області № 703/541/18 1-кс/703/716/18 та №703/541/18 1-во/703/1/18, здійснено тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме до руху кошів по вищезазначеному банківському рахунку ФОП ОСОБА_1 , - роздруківок руху коштів за період з 21.09.2017 по 31.12.2017. Аналізом отриманих роздруківок руху коштів по рахунку встановлено, що дебет по рахунку становить 4 267 631,29 грн та кредит 4 648 076,10 грн. Переважно грошові кошти отримано від Смілянської ЦРЛ ім. Софії Бобринської, згідно вищезазначеного договору підряду №321 від 21.09.2017, а саме 3 729 126,9 грн. В той же час, грошові кошти в сумі 3 587 488 грн, що отримані на вказаний рахунок, перераховано на інший картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в цьому ж банку на ім`я ОСОБА_1 . Також, згідно отриманих роздруківок руху коштів по рахунку встановлено, що 26.12.2017 та 28.12.2017 зараховано грошові кошти від Смілянської ЦРЛ ім. Софії Бобринської, згідно вищезазначеного договору підряду №321 від 21.09.2017, на суму 953 525,5 грн та кредит по рахунку за період з 26.12.2017 по 31.12.2017 становить лише 588 600 грн, що не дає в повній мір здійснити аналіз використання грошових коштів отриманих на рахунок від Смілянської ЦРЛ ім. Софії Бобринської, оскільки роздруківки руху коштів по рахунку отримано лише по 31.12.2017. Враховуючи, що аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та дослідження питання привласнення чи заволодіння грошовими коштами, виникла необхідність в отриманні роздруківок руху коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_1 № НОМЕР_1 , що відкритий в Публічному акціонерному товаристві «Піреус Банк МКБ» (АТ «Піреус Банк МКБ»), МФО 300658, код банку 2436420953, код ЄДРПОУ 20034231, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Іллінська, 8, за більш тривалий період, а саме: з 01.01.2018 по 01.03.2018. Також, на підставі викладеного виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до № НОМЕР_1 відкритий в Публічному акціонерному товаристві «Піреус Банк МКБ» (АТ «Піреус Банк МКБ»), МФО 300658, код банку 2436420953, код ЄДРПОУ 20034231, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Іллінська, 8. Також, на підставі викладеного виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів по розрахунковому рахунку ОСОБА_1 № НОМЕР_2 , відкритому в Публічному акціонерному товаристві «Піреус Банк МКБ» (АТ «Піреус Банк МКБ»), МФО 300658, код банку 2436420953, код ЄДРПОУ 20034231, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Іллінська, 8, а саме: роздруківок руху коштів за період з 21.09.2017 по 01.03.2018. З метою встановлення даних відомостей, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці за період з 21.09.2017 по 01.03.2018 та тимчасовий доступ до документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) й обслуговуванню рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в Публічному акціонерному товаристві «Піреус Банк МКБ» (АТ «Піреус Банк МКБ»), МФО 300658, код банку 2436420953, код ЄДРПОУ 20034231, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Іллінська, 8. Зважаючи на вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, прокурор подав дане клопотання.

Прокурор в судове засідання з`явився, клопотання підтримав.

Судом встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2018 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та 20.02.2018 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України (а.с. 7-8).

Згідно з постановою про створення слідчої групи у розслідуванні кримінального правопорушення від 29.10.2019 начальника СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області підполковника поліції Шевченка О.В. було визначено групу слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018251230000030 від 21.02.2018 у складі:

-слідчого СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області Пашковського О.О.;

-заступника начальника СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області Макаренко О.Ю.

-слідчого СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаської області Мостепанюк Р.В.;

- слідчого СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаської області Жук А.Ю. Керівником слідчої групи призначено слідчого СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області Пашковського Олега Олеговича (а.с. 9-10).

Відповідно до договору підряду від 21.09.2017, укладеного Смілянською центральною районною лікарнею ім. С офії Бобринської, в особі головного лікаря ОСОБА_3 , з одного боку, і ФОП ОСОБА_1 з другого боку, Замовник перераховує Підряднику попередню оплату у розмірі 30% від загального обсягу робіт», «Замовник перевіряє акти виконаних підрядних, робіт», «Облік та оплата виконаних робіт здійснюється на підставі акту виконаних робіт, складеного за формою КБ-2в і довідки про вартість виконаних підрядних робіт, складеної за формою КБ-3. підписаних Підрядником і Замовником, до яких повинні бути додані сертифікати на матеріали, документи, що підтверджують вартість матеріалів та обладнання, акти приймання-передачі обладнання та інша документація», «Замовник забезпечує об`єкт проектно-кошторисною документацією у двох примірниках, затвердженою відповідно де чинного законодавства», «З метою контролю за відповідністю робіт та матеріальний ресурсів установленим вимогам замовник забезпечує здійснення технічного нагляду за будівництвом», «Підрядник надає замовнику акт виконаних робіт за формою КБ-2в та довідку за формою КБ-3, до яких повинні додаватись сертифікати на матеріали документи, що підтверджують вартість матеріалів та обладнання, акти приймання-передачі обладнання та іншу документацію» (а.с. 11-18).

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_3 , головного лікаря Смілянської центральної районної лікарні ім. Софії Бобринської, від 07.02.2019 виконавчу документацію згідно з договором підряду №321 від 21.09.2017, погодження та підписання надавав безпосередньо представник Підрядника за довіреністю ОСОБА_4 разом із інженером технічного нагляду ОСОБА_5 . Підрядник виконавши певний об`єм робіт на об`єкті готував виконавчу документацію, яку направляв на перевірку до ТОВ «Виробничо-інноваційна компанія «Трансбуд Технолоджі» (суб`єкт що здійснював технічний нагляд на об`єкті будівництва), після цього приїжджав представник вказаної установи ОСОБА_5 , який перевіряв об`єми виконаних робіт згідно представленої документації та після цього сторони підписували зазначені документи, а саме: акти форми КБ-2в та форми КБ-3, які в подальшому передавали головному бухгалтеру Смілянської ЦРЛ ім. Софії Бобринської ОСОБА_6 , для оформлення необхідних бухгалтерських документів та передачі до Державної Казначейської служби. Виконавча документація згідно вказаного договору підряду (акти форми КБ-2в, КБ-3) підписувалась безпосередньо в службовому кабінеті свідка, що в приміщенні п`ятиповерхової будівлі Смілянської ЦРЛ ім. Софії Бобринської по вул. Софіївській, 2 в м. Сміла Черкаської області. При підписанні був присутній ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та свідок особисто. Спочатку дані документи підписував ОСОБА_4 , потім ОСОБА_5 , а потім свідок, оскільки зауважень від технічного нагляду не надходило. З ФОП ОСОБА_1 свідок не знайомий та ні разу його не бачив. Після укладення вказаного договору підряду з ФОП ОСОБА_1 до свідка прийшов ОСОБА_4 , який пред`яви нотаріально завірену довіреність на представлення інтерес. ФОП ОСОБА_1 та власний паспорт громадянина України, подальшому всі питання зі сторони Підрядника вирішував тільки він і ОСОБА_1 Свідок ніколи не розмовляв по телефону, сумнівів достовірності зазначеної довіреності в нього не виникало. На даний час роботи на даному об`єкті не завершено. Протягом 2018 року будівельні роботи на даному об`єкті проводились ОСОБА_4 на підставі нового укладеного договору підряду із ФОП ОСОБА_1 ОСОБА_5 надавав акти наданих послуг та рахунки на оплату згідно умов договору на здійснення технічного нагляду. Будь-яких зауважень зі сторони технічного нагляду свідку не надходило на Підряднику по даному об`єкту (а.с. 19-21).

Згідно з протоколом допиту свідка ОСОБА_4 , керівника ФОП Пилипенка В.М. за довіреністю, від 03.07.2018 ФОП ОСОБА_1 у зв`язку зі станом здоров`я не здійснює керівництво підприємством з 10.06.2017 (а.с. 22-24).

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної роботи Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України Левича А.Б. № 9-12/18 фактичні об`єми виконаних робіт та витрачених матеріалів, не віповідають вимогам нормативних документів, проектно кошторисній документації та роботам включеним до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, згідно договору №321 від 21.09.2017, по об`єкту «Капітальний ремонт п`ятиповерхової будівлі Смілянської ЦРЛ ім. Софії Бобринської, що за адресою: вул. Софіївська, 2, м. Сміла Черкаської області» . Вартість невиконаних будівельних робіт та невикористаних матеріалів під проведення ремонтних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт триповерхової будівлі Смілянської ЦРЛ ім. Софії Бобринської, виходячи з актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по зазначеному об`єкту на дату обстеження становить 444173,69 грн. (а.с. 25-27).

Відповідно до ч. 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.1, п.1 ч.2 ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати: матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до частин 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасово доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що документи по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ПАТ "Піреус Банк МКБ", а саме: роздруківки руху коштів за період з 31.12.2017 по 01.03.2018, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на паперовому носії; а також по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) й обслуговуванню рахунків, самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159 - 165, ч. 1 ст. 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

1. Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів по розрахунковому рахунку ОСОБА_1 № НОМЕР_1 , відкритому в Публічному акціонерному товаристві «Піреус Банк МКБ» (АТ «Піреус Банк МКБ»), МФО 300658, код банку 2436420953, код ЄДРПОУ 20034231, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Іллінська, 8, а саме: роздруківок руху коштів за період з 31.12.2017 по 01.03.2018, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на паперовому носії;

2. Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів по розрахунковому рахунку ОСОБА_1 № НОМЕР_2 , відкритому в Публічному акціонерному товаристві «Піреус Банк МКБ» (АТ «Піреус Банк МКБ»), МФО 300658, код банку 2436420953, код ЄДРПОУ 20034231, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Іллінська, 8, а саме: роздруківок руху коштів за період з 21.09.2017 по 01.03.2018, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на паперовому носії;

3. Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці за період з 21.09.2017 по 01.03.2018 та тимчасовий доступ до документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) й обслуговуванню рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в Публічному акціонерному товаристві «Піреус Банк МКБ» (АТ «Піреус Банк МКБ»), МФО 300658, код банку 2436420953, код ЄДРПОУ 20034231, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Іллінська, 8, а саме: заяв та договорів з усіма додатками до них, щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»; технічної документації щодо проведення інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, з даними про місце проведення вказаної інсталяції; документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», кількість користувачів, персональні дані користувачів які мали доступ до вказаних рахунків, в тому числі за допомогою системи «Клієнт-банк»; всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки клієнта, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки); інформації та документів, в тому числі в електронному вигляді, що надходили стосовно встановлення алгоритму розподілу коштів по рахунках, яким чином та за допомогою яких систем чи мобільних номерів і від чийого імені, здійснювався доступ до рахунків та проводилась авторизація клієнта по кожній із операцій; всіх платіжних документів та чеків вказаного клієнта; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки; протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи по банківським рахункам; матеріалів фото- та відеозйомки із банкоматів та банківських відділень, зроблених під час користування вказаними рахунками та картками, отримання готівки в касі, з можливістю вилучення їх копій на паперовому носії;

4. Виконання ухвали про тимчасовий доступ покласти на процесуальних керівників у кримінальному провадженні, - начальника Шполянського відділу Смілянської місцевої прокуратури Плетінь Ольгу Олексіївну, прокурора Смілянської місцевої прокуратури Мордванюка Дмитра Віталійовича, слідчого СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області Пашковського Олега Олеговича, заступника начальника СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області Макаренко Ольгу Юріївну, слідчого СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області Мостепанюк Радіона Віталійовича, слідчого СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області Жука Андрія Юрійовича.

5. При наявності технічної можливості, отримання тимчасового доступу до вказаних документів здійснити у відділенні №22 АТ «Піреус Банк МКБ», що за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 218/220.

Зобов`язати прокурора Смілянської місцевої прокуратури Мордванюка Дмитра Віталійовича або за дорученням іншу особу залишити представнику АТ «Піреус Банк МКБ» опис та копію документів, які були вилучені.

Ухвала повинна бути виконана одноразово протягом місяця з дня її постановлення і протягом вказаного строку залишається в силі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у вказаний період часу, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до даних документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Оригінал зазначеної ухвали підлягає пред`явленню посадовим особам ПАТ «Піреус Банк МКБ», а її копія повинна бути вручена представнику цієї ж юридичної особи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.П. Побережна