Ухвала суду № 85631322, 14.11.2019, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження № 1-кс/641/3417/2019 Справа № 641/6604/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2019 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Григор`єв Б.П.,

за участю секретаря судового засідання - Максимової Т.І.,

слідчого - Кальницького І.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції Кальницького І.О., погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Ганжою Д., про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220540001235 від 15.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції Кальницького І.О., про надання тимчасового доступу доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220540001235 від 15.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, а саме: надати слідчому слідчого відділу Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Кальницькому Ігорю Олександровичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в АТ «КРЕДОБАНК» (АТ «КРЕДОБАНК») код ЄДРПОУ 09807862 зареєстроване за адресою: 79026, Україна, м. Львів, вул. Сахарова, 78-а, а саме до реєстру руху грошових коштів по рахункам, відкритим на ВК «МЕТАЛЛІСТ-3» код ЄДРПОУ 06732023: № НОМЕР_1 , відкритий 26.08.2010 в українській гривні в АТ «КРЕДОБАНК», за період з 26.08.2010 до теперішнього часу з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді, та можливість їх вилучити у відділенні АТ «КРЕДОБАНК» в м. Харкові зареєстрована за адресою: 61140, Україна, м. Харків, пр-т. Гагаріна, 43/2.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220540001235 від 15.05.2019 за ст. 356 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що надійшла заява громадянки ОСОБА_1 , в якій останні повідомляє, про вчинення посадовими особами ВК «Металіст-3» самоправних дій.

За даним фактом 15.05.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за №12019220540001235 за ст. 356 КК України.

В ході досудового слідства було допитано у якості потерпілої ОСОБА_1 , яка повідомила, що її батько ОСОБА_2 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , створив 15.10.1991 ВК «МЕТАЛІСТ-3», розташований за адресою: м. Харків, вул. Матросова, 9 (код ЄДРПОУ 06732023). Оскільки ОСОБА_2 хворів та не міг виконувати обов`язки голови кооперативу, замість нього головою кооперативу призначили ОСОБА_3 , який є його головою по цей час. Після смерті ОСОБА_2 у встановленому законом порядку та встановлені законом терміни ОСОБА_1 подала документи для вступу у спадщину нотаріусу Головащенко О.Л . , яка є нотаріусом 6-ї державної нотаріальної контори, яка відкрила спадкову справу. На момент смерті ОСОБА_2 кількість членів кооперативу складала 3 особи, а саме ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 - мінімальна кількість членів кооперативу відповідно до закону.

Як повідомила ОСОБА_1 , в той час, коли була відкрита спадкова справа, не дивлячись на те, що в кооперативі залишилося лише два члени, в порушення вимог закону ОСОБА_3 та ОСОБА_5 не маючи відповідних не те повноважень, виключили ОСОБА_2 із членства в кооперативі, а замість того, щоб ввести до ВК «Металіст» спадкоємців ОСОБА_2 , на його пай ввели членів сім`ї ОСОБА_3 , а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . Також, ОСОБА_1 що вказані особи не приймають трудову участь в діяльності ВК «Металіст-3», а були введені до його членства лише формально.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено, що учасниками ВК «МЕТАЛІСТ-3» є ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 .

Згідно ст.10 ЗУ «Про кооперацію» членами кооперативу можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, юридичні особи України та іноземних держав, що діють через своїх представників, які внесли вступний внесок та пай у розмірах, визначених статутом кооперативу, додержуються вимог статуту і користуються правом ухвального голосу.

Відповідно до відповіді з ГУ ДФС у Харківській області № 20331/9/20-40-12-01-10 встановлено, що у ВК «МЕТАЛІСТ-3» маються наступні банківські рахунки:

1)№ НОМЕР_2 , відкритий 26.05.2017 в українській гривні в АТ «Укрексімбанк», закритий 29.11.2018;

2)№ НОМЕР_3 , відкритий 26.05.2017 в українській гривні в АТ «Укрексімбанк»;

3)№ НОМЕР_4 , відкритий 30.03.2011 в українській гривні в АТ «УКРСОЦБАНК», закритий 18.04.2017;

4)№ НОМЕР_1 , відкритий 26.08.2010 в українській гривні в АТ «КРЕДОБАНК»;

5)НОМЕР_15, відкритий 09.09.2010 в українській гривні в АТ БАНК «МЕРКУРІЙ» у м.Харків, закритий 10.10.2014;

6)№ НОМЕР_5 , в доларах США в Харківській обласній філій ПАТ «УКРСОЦБАНК» м.Харків, закритий 15.09.2009;

7)№ НОМЕР_6 , відкритий 21.09.1999 в українській гривні в АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА», закритий 30.12.2006;

8)№ НОМЕР_7 , відкритий 20.03.2002 в українській гривні в Харківській філії ВАТ «КРЕДОБАНК», закритий 06.09.2010;

9)№ НОМЕР_8 , відкритий 20.12.2001 в євро в Харківській обласній філій ПАТ «УКРСОЦБАНК» м. Харків, закритий 15.09.2009;

10)№ НОМЕР_9 , відкритий 20.12.2001 в євро в Харківській обласній філій ПАТ «УКРСОЦБАНК» м. Харків, закритий 15.04.2011;

11)№ НОМЕР_10 , відкритий 01.01.1998 в українській гривні в Харківській обласній філій ПАТ «УКРСОЦБАНК» м. Харків, закритий 15.04.2011;

12)№ НОМЕР_11 , відкритий 30.03.2004 в українській гривні в Харківській філії ВАТ «КРЕДОБАНК», закритий 23.09.2009;

13)№ НОМЕР_12 , відкритий 09.09.2015 в українській гривні в філії АТ «Укрексімбанк» м.Харків, закритий 29.05.2017;

14)№ НОМЕР_13 , відкритий 09.09.2015 в українській гривні в філії АТ «Укрексімбанк» м.Харків, закритий 29.05.2017;

15)№ НОМЕР_14 , відкритий 28.11.2018 в українській гривні в АТ «Укрексімбанк» м. Харків.

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань Акціонерне товариство «КРЕДОБАНК» (АТ «КРЕДОБАНК») код ЄДРПОУ 09807862 зареєстроване за адресою: 79026, Україна, м. Львів, вул. Сахарова, 78-а, тел. (032) 297-23-45, та має відокремлений підрозділ у м. Харкові, а саме: відділення АТ «КРЕДОБАНК» в м. Харкові зареєстрована за адресою: 61140, Україна, м. Харків, пр-т. Гагаріна, 43/2.

Таким чином, з метою підтвердження факту надходження грошових коштів у вигляді вступних та пайових внесків на розрахункові рахунки ВК «МЕТАЛЛІСТ-3», що буде сприяти встановленню істини по кримінальному провадженню і встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ «КРЕДОБАНК» (АТ «КРЕДОБАНК») код ЄДРПОУ 09807862 зареєстроване за адресою: 79026, Україна, м. Львів, вул. Сахарова, 78-а, а саме до реєстру руху грошових коштів по рахункам, відкритим на ВК «МЕТАЛІСТ-3» код ЄДРПОУ 06732023:

1)№ НОМЕР_1 , відкритий 26.08.2010 в українській гривні в АТ «КРЕДОБАНК», за період з 26.08.2010 до теперішнього часу з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді, та можливість їх вилучити у відділенні АТ «КРЕДОБАНК» в м. Харкові зареєстрована за адресою: 61140, Україна, м. Харків, пр-т. Гагаріна, 43/2.

Враховуючи, що документи, які містяться в АТ «КРЕДОБАНК» містять відомості, що становлять банківську таємницю, тому у органу досудового розслідування вичерпана можливість в отриманні вихідних даних та оригіналів документів, які необхідні для встановлення істини по провадженню.

У судовому засіданні слідчий Кальницький І.О. клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник АТ «Кредобанк»» в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та мати доказове значення у справі.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки документи містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого в частині доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та про надання тимчасового доступу документів, що знаходяться в АТ «Кредобанк».

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції Кальницького І.О., погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Ганжою Д., про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220540001235 від 15.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Кальницькому Ігорю Олександровичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в АТ «КРЕДОБАНК» (АТ «КРЕДОБАНК») код ЄДРПОУ 09807862 зареєстроване за адресою: 79026, Україна, м. Львів, вул. Сахарова, 78-а, а саме до реєстру руху грошових коштів по рахункам, відкритим на ВК «МЕТАЛЛІСТ-3» код ЄДРПОУ 06732023: № НОМЕР_1 , відкритий 26.08.2010 в українській гривні в АТ «КРЕДОБАНК», за період з 26.08.2010 до теперішнього часу з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді, та можливість їх вилучити у відділенні АТ «КРЕДОБАНК» в м. Харкові зареєстрована за адресою: 61140, Україна, м. Харків, пр-т. Гагаріна, 43/2.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- Б . П . Григор`єв