Ухвала суду № 85625176, 13.11.2019, Фастівський міськрайонний суд Київської області

ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

08500, м. Фастів, вул. Івана Ступака, 25, тел. (04565) 6-17-89, факс (04565) 6-16-76, inbox@fs.ko.court.gov.ua

1-кс/381/1787/19

381/4093/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 листопада 2019 року м. Фастів Київської області

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області Ковалевська Л.М., за участю слідчого Слюсаренка Ю.Є., та секретаря Омельчук С.А.,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Фастівського ВП Васильківського відділу ГУ Національної поліції в Київській області Слюсаренка Ю.Є. про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні № 12019110310001155 від 05.11.2019 року, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України,-

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження

в с т а н о в и в:

13.11.2019 клопотання подане слідчим Фастівського ВП Васильківського відділу ГУ Національної поліції в Київській області Слюсаренком Ю.Є., яке погоджене прокурором Фастівської місцевої прокуратури Жаруном В.А. та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Досудовим слідством встановлено, що 04.11.2019 до чергової частини Фастівського відділення поліції надійшов письмовий рапорт ст. о/у УПН ГУНП в Київській області Олега Петрука про те, що невстановлена особа на території м. Фастова, Київської області, через Телеграм канал займається збутом особливо-небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин.

До СВ Фастівського ВП Васильківського ВП ГУ НП в Київській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП Фастівського ВП, про те, що ним в ході виконання доручення в зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що на території обслуговування Фастівського ВП працює «Telegram» канал «Poplavskiy Shop», через який наркозалежні особи купують наркотичні засоби, оплата за придбання наркотичних засобів та психотропних речовин вноситься на електронні гаманці «EasyPay» №№ 34817579, 39844528, 22138059, 90026274, 67953612.

Згідно з інформації наданої в порядку ст. 93 КПК України ТОВ ФК «Контрактовий дім» електронні гаманці «EasyPay» №№ 34817579, 39844528, 22138059, 90026274, 67953612 належать користувачу ID№1103667 з прив`язкою до номеру телефону: НОМЕР_1 .

З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину та отримання доказів причетності осіб до злочинної діяльності у слідства виникла необхідність у отриманні інформації щодо особи та руху коштів по рахункам, клієнта, якому належить унікальний ідентифікатор користувача в системі EasyPay ID№ НОМЕР_2 прив`язаного до номеру телефону: НОМЕР_1 на якого відкрито електронні рахунки (гаманці) №№ 34817579, 39844528, 22138059, 90026274, 67953612.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.09.2019 о 17 год. 50 хв. здійснено транзакцію переказу грошових коштів на суму 195,00 грн. з електронного гаманця «EasyPay» № НОМЕР_3 , який належить користувачу системи EasyPay з унікальним ідентифікатором ID№1103667 до якого закріплений номер телефону: НОМЕР_1 на картку «Monobank» № НОМЕР_4 . В мережі Інтернет переходячи за інтернет-посиланням https://www.monobank.ua/contacts встановлено, що інформація щодо користувачів карток «Monobank» зберігається в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» код ЄДРПОУ - 21133352, юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

На цей час виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів по картці «Monobank» № НОМЕР_4 , на яку 30.09.2019 о 17 год. 50 хв. здійснено транзакцію переказу грошових коштів на суму 195,00 грн. з електронного гаманця «EasyPay» № НОМЕР_3 , який належить користувачу системи EasyPay з унікальним ідентифікатором ID№1103667 до якого закріплений номер телефону: НОМЕР_1 , виданої АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» код ЄДРПОУ - 21133352, а саме:

- інформацію про повний номер картки та номер рахунку;

- договір на відкриття рахунку з банком;

- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 28.09.2019 по 12.11.2019 (як в електронному вигляді, так і на папері);

відомостей про ІР - адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання на вказаний рахунок;

відомості про власника рахунку із зазначенням всіх анкетних даних особи.

В судовому засіданні слідчий підтримав вимоги поданного клопотання, надав пояснення згідно змісту та просив клопотання задовольнити.

З метою запобігання витоку інформації та загрози утилізації вищезазначеної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначена документація.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження і відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

В частині 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність": інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація. Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду. Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» код ЄДРПОУ - 21133352, юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Враховуючи викладене, а також те, що з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину та отримання доказів причетності осіб до злочинної діяльності у слідства виникла необхідність у отриманні інформації щодо особи та руху коштів по рахункам, клієнта, тому дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Фастівського ВП Васильківського ВП ГУ НП в Київській області Слюсаренку Юрію Євгенійовичу, Анашкіну Сергію Володимировичу, Совенку Михайлу Олександровичу, Машовцю Олегу Михайловичу, Калашнік Дар`ї Василівні та Петренко Ірині Олександрівні, на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів банківських документів (а в разі відсутності - їх копій), щодоруху грошових коштів по картці «Monobank» № НОМЕР_4 , на яку 30.09.2019 о 17 год. 50 хв. здійснено транзакцію переказу грошових коштів на суму 195,00 грн. з електронного гаманця «EasyPay» № НОМЕР_3 , який належить користувачу системи EasyPay з унікальним ідентифікатором ID№1103667 до якого закріплений номер телефону: НОМЕР_1 , виданої АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» код ЄДРПОУ - 21133352, юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, а саме:

- інформацію про повний номер картки та номер рахунку;

- договір на відкриття рахунку з банком;

- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 28.09.2019 по 12.11.2019 (як в електронному вигляді, так і на папері);

відомостей про ІР - адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання на вказаний рахунок;

відомості про власника рахунку із зазначенням всіх анкетних даних особи.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ковалевська Л.М.