Ухвала суду № 85621582, 14.11.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6483/19

Провадження № 1-кс/202/11886/2019

УХВАЛА

Іменем України

14 листопада 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Розсохи І.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Вишневської Я.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Биковим А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Вишневської Я.І. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12019040000000640 від 15.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт начальника управління служби безпеки України у Дніпропетровській області про те, що між ПАТ «Аграрний фонд» та СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» (код 31004437) укладено біржовий договір щодо поставки зерна врожаю 2019 року на загальну суму 15 400 000, 00 грн., у кількості 2 750, 00 тон, які до сьогодні на базис поставки ТОВ «Дніпромлин», що передбачений договором, не завезено жодної тони для подальшого переоформлення у власність товариства.

Таким чином, в діях посадових осіб СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» та інших невстановлених осіб, які умисно вчиняють дії з ліквідації та переховування врожаю, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, а саме закінчений замах на шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

Так, 03.07.2019 року загальними зборами ТОВ «Агрофірма «АГРОСВІТ» (протокол 03/07 від 03.07.2019 року), ідентифікаційний код юридичної особи - 31004437, було прийнято рішення про звільнення директора товариства ОСОБА_1 з посади за поданою ним заявою за згодою сторін з 04.07.2019 року і призначення на посаду директора – ОСОБА_2 .

04.07.2019 року на підприємстві було підписано наказ №04/07-к «про складання повноважень директора», відповідно до якого ОСОБА_1 . склав повноваження директора товариства.

05.07.2019 року на підприємстві було підписано наказ №05/07-к «Про прийняття на роботу» ОСОБА_2 .

Відповідно до існуючого порядку, нормативно-правових актів України ОСОБА_1 , як посадова особа, що відповідно до протоколу загальних зборів та наказу склала повноваження директора товариства, зобов`язана в найкоротший термін передати всю звітну, договірну і бухгалтерську документацію новому директору. Після підписання і оприлюднення наказу від 04.07.2019 року №04/07-к «про складання повноважень директора» ОСОБА_1 виключив всі наявні і відомі для зв`язку з ним мобільні телефони і не виконав вимоги щодо передання документації, товарно-матеріальні цінності не передав.

У зв`язку з вищезазначеним, діючим директором СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» було видано наказ №3 від 07.08.2019 року «Про проведення позапланової інвентаризації в серпні 2019 року», створено склад комісії і залучено фахівців з проведення інвентаризації. В ході інвентаризації було встановлено відсутність на складах товариства (токове господарство) заставного майна – зерна пшениці врожаю 2019 року, що знаходиться відповідно до договорів застави у заставі ПАТ «АГРАРНИЙ ФОНД», замість передбачених договором 2750,00 тон на складі знаходилось близько 880 тон зерна.

На даний момент на майно СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» накладено ряд арештів в рамках виконавчих проваджень з метою передачі товарно-матеріальних цінностей третім особам, тим самим - це є спроба заволодіння майном підприємства.

Також стало відомо, що ОСОБА_1 дає вказівки третім особам пред`являти вимоги по сплаті грошових боргів підприємством на підставі раніше сфальсифікованих та підписаних ОСОБА_1 «документам» і вимагати їх сплати у підприємства.

До підприємства подані 13 позовів про стягнення боргу до Господарського суду Дніпропетровської області. Обґрунтовано вважаємо, що це стало наслідком відповідних дій ОСОБА_1

Також до СУ ГУНП в області надійшов лист ОСОБА_1 про те, що СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» у 2019 році відповідно до форми 37-сг зібрали: пшениці – 2028,950 тон; ячменя – 1735,100 тон.

В ході проведення досудового розслідування з метою встановлення засновників та виконавчих органів СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» (код 38926880), яким можуть бути відомі обставини укладання правочинів між СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» (код 38926880), ТОВ «Агропромінвест-2018» (код 42530445) та ТОВ «Кредитна компанія «Хлібний край Інвест» (код 40518562), у тому числі осіб, які здійснили незаконні реєстраційні дії СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» (код 38926880) та перевірки законності вчинених операцій та укладених угод між вказаними вище підприємствами, отримання вільних зразків їх підписів для проведення почеркознавчих експертиз виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які зберігаються у ТОВ «Кредитна компанія «Хлібний край Інвест» (код 40518562), розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21.

Тому слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом вилучення (виїмку), які зберігаються у ТОВ «Кредитна компанія «Хлібний край Інвест» (код 40518562), розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21, а саме: всіх платіжних документів протягом 2019 року, а саме: договори, додаткові угоди, специфікації, договори на зберігання/поставки/купівлі-продажу продукції, акти приймання-передачі, сертифікати відповідності, видаткові накладні, листування між підприємствами, паспорти та сертифікати на ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки з банків, звірка взаєморозрахунків, транспортні (перевізні) документи, а також ті, що зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації (системні блоки, ноутбуки, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, карти пам`яті, флеш-накопичувачі тощо), податкові декларації з податку на додану вартість, додатки 5, акти перевірок контролюючих органів; журналу обліку в`їзду-виїзду автотранспорту на/з території ТОВ «Кредитна компанія «Хлібний край Інвест» (код 40518562) за 2019 рік; складських квитанцій за 2019 року щодо погрузки та вигрузки кукурудзи (3 класу); договорів та додатків до них (ТТН, податкові накладні, прибуткові та видаткові накладні), у тому числі інших (поставка, сепарація продукції та інше).

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути без її участі.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не надано достатніх доказів на підтвердження того, що перелічені в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «Кредитна компанія «Хлібний край Інвест» (код 40518562), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Вишневської Я.І. про надання тимчасового доступу до речей, що перебувають у володінні ТОВ «Кредитна компанія «Хлібний край Інвест» (код 40518562), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.