Ухвала суду № 85614314, 13.11.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/7887/19

Провадження № 1-кс/947/15365/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.11.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі с/з Голобородовій В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області Притули Є.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160000000295 від 14.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення ч.5 ст.191 КК України –

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання прокурора, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019160000000295 від 14.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато на підставі виділених з кримінального провадження №42016162010000032 від 20.04.2016 матеріалів стосовно невстановлених службових осіб ОК «Набережний квартал – Жаботинського» та службових осіб контрагентів за фактом незаконного заволодіння коштами асоційованих членів кооперативу, внесеними на будівництво 2-секційного 22-поверхового житлового будинку за адресою: м. Одеса, АДРЕСА_1 , 3 АДРЕСА_2 (район 6-ї АДРЕСА_3 . Великого Фонтану).

Збитки завдані членам кооперативу – пайовикам складають понад 124 млн. грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що на підставі рішення загальних зборів та протоколу № 1 від 09.10.2014 створено Обслуговуючий кооператив (далі – ОК) «Набережний квартал-Жаботинського».

Відповідно до п. 1.1 статуту ОК «Набережний квартал-Жаботинського» у редакціях від 14.08.2015, 16.09.2015 та 01.12.2015 - кооператив створений шляхом об`єднання осіб на основі членства для спільної некомерційної господарської діяльності з метою задоволення потреб в об`єктах житлової та нежитлової нерухомості.

Відповідно до п. 4.3.1 статуту ОК «Набережний квартал-Жаботинського» у редакціях від 14.08.2015, 16.09.2015 та 01.12.2015, виключними видами некомерційної діяльності кооперативу є участь у будівництві багатоквартирного житлового комплексу по вул. Жаботинського у м. Одесі.

Відповідно до п.п. b) та е) п. 2.1.1 Договору про співпрацю № 14/10-17, укладеного 17.10.2014 між ТОВ «Олімпекс Транс» та ОК «Набережний квартал - Жаботинського», обслуговуючому кооперативу передано функції замовника будівництва, а також проектну та вихідну документацію на підставі якої Державною архітектурно-будівельною інспекцією України 02.12.2014 забудовнику надано дозвіл на виконання будівельних робіт з будівництва 2-секційного 22-поверхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими офісними приміщеннями та підземним паркінгом за адресою: м. Одеса, Київський район, вул. Жаботинського ( АДРЕСА_4 районі 6-ої станції Великого фонтану).

На підставі протоколу № 2 загальних зборів Обслуговуючого кооперативу «Набережний квартал – Жаботинського» від 06.08.2015, ОСОБА_1 прийнято до складу учасників кооперативу та призначено на посаду голови. ОСОБА_1 07.08.2015, користуючись повноваженням голови кооперативу, видано наказ № 2, про те, що він приступає до виконання обов`язків голови кооперативу.

Службові особи кооперативу, діючи за попередньою змовою з метою забезпечення збільшення грошових надходжень від асоційованих членів кооперативу та заволодіння коштами, достовірно знаючи про істотні відхилення від проекту будівництва та відсутність правових підстав на зведення 23, 24, 25, 26 і 27 поверхів першої секції 22-поверхового об`єкту будівництва на будівельному майданчику за адресою: м АДРЕСА_5 Одеса АДРЕСА_6 вул АДРЕСА_1 /1, організували залучення пайових внесків від асоційованих членів кооперативу (продажу квартир) на вказаних поверхах в обох секціях житлового будинку.

Внаслідок грубих порушень, які полягають у відхиленні від затвердженого проекту будівництва, наданих містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки від 10.10.2013 № 01-06/119, дозволу Державної архітектурно-будівельної інспекції України № ІУ 115143360956 від 02.12.2014, Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області 04.02.2016 та 04.04.2016 надано приписи про зупинення будівельних робіт. Крім того, Державною архітектурно-будівельною інспекцією України 26.05.2016 прийнято рішення № 61 «Про анулювання дозволу на виконання будівельних робіт» внаслідок відхилення від затвердженого проекту будівництва (самовільне будівництво), про що повідомлено кооператив.

Незважаючи на те, що у лютому-квітні 2016 року будівництво фактично припинене, керівники кооперативу, розуміючи відсутність правових підстав для проведення будівельних робіт другої секції будівництва, а також для переведення коштів контрагентам кооперативу, усвідомлюючи при цьому необхідність утримання довіри від членів кооперативу, яка отримана за рахунок швидкого зведення першої секції будинку (без завершення повного обсягу робіт), а також попередження викриття злочинної діяльності та завершення спільного злочинного умислу, забезпечили розміщення на Інтернет сайті кооперативу ОК «Набережний квартал – Жаботинського», скріншотів протоколів засідання секції від 01.04.2016 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового комунального господарства України, якими погоджено проект експериментального будівництва зі збільшенням граничної висотності, що у подальшому 25.04.2016 забезпечено менеджерами з продажу квартир.

У вказаний спосіб ОСОБА_1 за попередньою змовою із головою кооперативу ОСОБА_2 , начальником відділу продажу квартир ОСОБА_3 , вдалось переконати асоційованих членів кооперативу у продовжені роботи кооперативу з будівництва житлового будинку та фактично продовжити протиправну діяльність.

Водночас, службові особи кооперативу за відсутності дозвільних документів на будівництво, розуміючи неможливість виконання будівельних робіт підрядними організаціями, відсутність потреби поставки будівельних матеріалів, з метою подальшого заволодіння коштами, забезпечили у період часу з 04.02.2016 по 30.05.2016 не лише укладання менеджерами ОСОБА_3 , ОСОБА_4 договорів про сплату пайових внесків у ОК «Набережний квартал-Жаботинського» у першій секції, а й укладання договорів з фізичними особами про сплату внесків у будівництво квартир, комор у другій секції, з надходженням від них внесків на загальну суму понад 100 млн.грн., у тому числі, як оплату непередбачених, затвердженою проектною документацією, квартир № 23-27 поверхів.

За вказаних обставин службові особи кооперативу, шляхом використання електронних ключів з електронними цифровими підписами виданими на ім`я голови кооперативу ОСОБА_1 у ПАТ АБ «Укргазбанк» та виданими ПАТ АБ «КредіАгріколь Банк» на ім`я попереднього голови кооперативу ОСОБА_5 , а також бухгалтерів за допомогою програмного забезпечення «Клієнт-Банк», як самостійно так і шляхом надання вказівок бухгалтерам, під виглядом проведення фінансових розрахунків з контрагентами, забезпечили (здійснили) перерахування коштів вкладників на банківські рахунки контрагентів відкриті у банківських установах на загальну суму 124 млн. грн., у тому числі на користь: ТОВ «ВаліоГрупп»; СК «Квадратний метр»; ФОП ОСОБА_2 ; ТОВ «Астергруп»; ТОВ «Кентавр С 2014»; ТОВ «Ксенос Торг»; ТОВ «Марс-2014»; ТОВ «Оригінал-2014»; ТОВ «Продіндустрія 2014»; ТОВ «Седіум»; ТОВ «Лакс-Трейд»; ТОВ «Оригінал-2014»; ТОВ «ФіорентінаТрейдінг»; ТОВ «Лайфбудкомпані»; ТОВ «ТД КОРП»; ТОВ «Лакс-Трейд»; ТОВ «Інгрія 2015»; ТОВ «ТБ» АНК Буд»; ТОВ «ВЕСТ АУН»; ТОВ «СендІнформ»; ТОВ «Лисмор груп»; ТОВ «Ядро плюс»; ФОП ОСОБА_6 та іншим.

Під час досудового розслідування, на підставі листа Прокуратури Одеської області № 04/2/4-7459-16 від 25.06.2018 «Щодо проведення дослідження з питань встановлення ознак легалізації грошових коштівОК «Набережний квартал-Жаботинського» через фінансові операції з контрагентами, визначення розмиру збитків завданих кооперативу внаслідок фіктивних операцій», було отримано висновок аналітичного дослідження з Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області №49/15-32-16-02-20 від 09.08.2018. Із матеріалів висновку аналітичного дослідження вбачається, що на банківські рахунків ОК «Набережний квартал-Жаботинського» відкритих у ПАТ АБ «Укргазбанк», ПАТ АБ «КредіАгріколь Банк», ПАТ «Банк Національний кредит» та ПАТ «Оксі Банк», у період з 17.10.2014 по 30.03.2018, залучено грошові коштами асоційованих членів кооперативу, які внесені на будівництво 2-секційного 22-поверхового житлового будинку за адресою: м АДРЕСА_1 /1 у якості пайового внеску. У подальшому, з вказаних банківських банківські рахунків ОК «Набережний квартал-Жаботинського», шляхом вчинення службовими особами кооперативу фінансових операцій, безпідставно перераховано на рахунок СК «Квадратний метр» грошові кошти на загальну суму 40558170 грн. з призначенням платежу «Повернення пайового внеску», які у подальшому переведені на користь інших юридичних осіб приватного права.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження вбачається, що здійснені фінансові операції та правочини з СК «Квадратний метр» з зайвого повернення пайових внесків на загальну суму 40558170 грн. були спрямовані на неправомірне виведення грошових коштів асоційованих членів з банківських рахунків ОК «Набережний квартал-Жаботинського», чим завдано матеріальні збитки кооперативу та його асоційованим членам. Вказані фінансові операції та правочини містять ознаки фіктивності, здійснювалися з метою приховування чи маскування незаконності транзакцій та пов`язані із виведенням коштів для їх подальшого привласнення і легалізації.

Згідно відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань вбачається, що засновниками СК «Квадратний метр» є ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , осатаній також призначений керівником та головним бухгалтером суб`єкта господарювання. У зв`язку з чим, ОСОБА_9 здійснював організаційно-розпорядчі і управлінські функції, вирішував господарські питання підприємства, формував бухгалтерський і фінансовий обліки, готував і надавав контролюючим органам податкову звітність, відкривав і безпосередньо здійснювала обслуговування банківських рахунків та здійснював фінансові операції з контрагентами тощо.

Враховуючи викладене, а також з метою встановлення осіб, якими відкривались у банківських установах рахунки, здійснювалось отримання доступу до системи «Клієнт-Банк», а також розпорядження коштами, у тому числі для забезпечення можливості проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення належності підписів службовим особам кооперативу виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів юридичної справи клієнта СК «Квадратний метр» (код ЄДРПОУ 39522008), якому відкриті рахунки у ПАТ «Банк Національний кредит» (МФО 320702), юридична адреса:04053, Київська обл., м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58 (фактична адреса:01032, Київська обл., м. Київ, б-р. Тараса Шевченка, 35).

Прокурор надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням прокурора на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 98, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняпрокурора відділу прокуратури Одеської області Притули Є.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160000000295 від 14.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення ч.5 ст.191 КК України – задовольнити.

Надати доступ прокурору відділу прокуратури Одеської області Притулі Є.С., слідчому СУ ГУ НП в Одеській області Балабану М.М. або за дорученням однієї з вказаних осіб інспекторам2-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України тимчасовий доступ до відомостей та документів, які становлять банківську таємницю,тобто можливість ознайомитись з документами по банківським рахункам, що відкриті СК «Квадратний метр» (код ЄДРПОУ 39522008) у ПАТ «Банк Національний кредит» (МФО 320702), та вилучити оригінали документів в паперовому і електронному вигляді з метою запобігання їх можливого спотворення, знищення або зміни документів, що зберігаються у уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Національний кредит» провідного економіста відділу контролю та супроводження процедури завершення ліквідації управління припинення процедури ліквідації неплатоспроможних банків ОСОБА_10 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_7 , а саме:

-інформацію про банківські рахунки відкриті СК «Квадратний метр» (код ЄДРПОУ 39522008), із зазначенням номерів, валюти та часу відкриття рахунків;

- інформаціюпро рух коштів в електронному вигляді, яка збережена на банківських рахункахвідкритих СК «Квадратний метр» (код ЄДРПОУ 39522008), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час;

- оригінали справ з юридичного оформлення рахунків відкритих СК «Квадратний метр» (код ЄДРПОУ 39522008) в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також оригінали документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- оригінали платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківським рахункам відкритим СК «Квадратний метр» (код ЄДРПОУ 39522008) (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- оригінали заяв від СК «Квадратний метр» (код ЄДРПОУ 39522008) про встановлення системи «Клієнт-банк»/«Інтернет-банкінг», договорів на обслуговування зазначених систем, у тому числі первинних, актів приймання – передачі документів та засобів передачі інформації для встановлення систем «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг» та інших невід`ємних документів до зазначених договорів, а також надати інформацію щодо електронних адрес, IP – адрес клієнта;

- інформацію про програмне забезпечення створене для функціонування системи «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг», яке надавалось СК «Квадратний метр» (код ЄДРПОУ 39522008) для забезпечення дистанційного обслуговування банківських рахунків через вказану систему, про введення вказаної системи «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг» в експлуатацію, а також паролів доступу для генерації і повторної генерації в системі «Клієнт - Банк» та відомостей щодо їх передачі представникові СК «Квадратний метр» (код ЄДРПОУ 39522008);

- копії положень, які регулюють порядок роботи з системою «Клієнт – Банк»/«Інтернет-банкінг», порядку передачі, встановлення, забезпечення роботи з системою «Клієнт – Банк»/«Інтернет-банкінг» та положень про обслуговування клієнтів – юридичних осіб, а також положень про порядок здійснення фінансового моніторингу операцій клієнтів;

- інформацію про результати фінансового моніторингу по операціям СК «Квадратний метр» (код ЄДРПОУ 39522008);

- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-Банк»/«Інтернет-банкінг», з використанням електронного ключа СК «Квадратний метр» (код ЄДРПОУ 39522008), відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за банківськими рахунками відкритимиСК «Квадратний метр» (код ЄДРПОУ 39522008), з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час;

- оригінали заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало СК «Квадратний метр» (код ЄДРПОУ 39522008) з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення.

- довідку із зазначенням балансу вказаних рахунків на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню в порядку ст.309 КПК України не підлягає.

Слідчий суддя Іванчук В. М.