Ухвала суду № 85614270, 13.11.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/26533/19

Провадження № 1-кс/947/15379/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.11.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі с/з Голобородовій В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Шваркова Р.С., яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 Злим Л.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019162010000038 року, за ознаками кримінального правопорушення ч.3 ст.190, ч.2 ст.366 КК України –

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, у провадженні слідчого відділу Київського відділу поліції у м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019162010000038 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України.

Так, за попередніми даними досудового розслідування встановлено, що працівники Державного професійно – технічного навчального закладу «Одеський професійний ліцей технології та дизайну», що розташований в м.Одеса, по вул. Олександра Невського, 39, у незаконний, шахрайський спосіб, щонайменше впродовж 2018-2019 навчальних років, заволоділи та продовжують отримувати державні кошти, що незаконно виділяються у вигляді стипендії на 50 студентів (учнів), які фактично там не навчаються. За отриманою інформацією, сума таких коштів, перевищує 500 000 гривень.

Також, керівництво Одеського професійного ліцею технології та дизайну, оформило на роботу до нього певну кількість викладачів (яких не менше 5), які фактично там не працюють, однак за них, в такий злочинний спосіб інші працівники цього ліцею, отримують заробітну плату.

Дані кошти незаконно нарахованої стипендії та заробітної плати, надходять на карткові рахунки банку АТ «УКРСИББАНК» та ці банківські картки із кодами доступу до них, керівництво ліцею (не встановленим поки що слідчими діями способом) отримало та надало в різних кількостях певним працівникам ліцею, а ті, через банкомати м.Одеси, знімають нараховані суми стипендії та заробітної плати за фактично не навчающихся студентів (учнів) та фактично не працюючих осіб.

Крім того, коло певних, невстановлених поки, що працівників даного ліцею, для отримання такої стипендії та заробітної плати, вживають заходів, щодо підроблення офіційних документів (серед яких відомості про наявність «студента-бюджетника» на навчанні, отримані такими студентами високі оцінки за навчання та начебто успішно здані заліки та екзамени, табель робочого часу кожного працівника, серед яких ті, що фактично не працюють та ін.), що дають правові підстави, для нараховування на карткові, банківські рахунки таких фактично відсутніх та непрацюючих осіб - відповідних сум стипендії та заробітної плати та подальшого особистого, незаконного збагачення невстановленого кола працівників даного ліцею.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було допитані свідків ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , які вказали, що ОСОБА_1 мав картку банку «УКРСИББАНК» за № НОМЕР_1 , що видана на ім`я ОСОБА_3 , за допомогою цієї банківської карти, ОСОБА_1 знімалась заробітна плата за ОСОБА_4 , який фактично в навчальному закладі «Одеський професійний ліцей технології та дизайну» - не працював.

На виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси було здійснено тимчасовий доступ до руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 та було встановлено, що ОСОБА_5 замінив вказану банківську карту на іншу, у зв`язку з чим, досудовим розслідуванням не було в повному обсязі отримано інформацію щодо руху грошових коштів по вказаній картці.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 надав показання про те, що він ніколи не був працевлаштований в «Одеському професійному ліцеі технологій та дизайну», що розташований в м.Одесі, по вул. Олександра Невського, 39, заробітню плату ніколи не отримував. Матеріали тимчасового доступу з АТ «УКРСИББАНК», які були надані ОСОБА_5 на огляд, які в свою чергу засвідчені від його імені, з показань самого ОСОБА_5 засвідчені іншою особою, оскільки останній повідомив, що підписи надані йому на огляд візуально істотно відрізняються від його особистого підпису, що є підставою вважати, що підписи, які виконані від його імені – є підробленими, що вказує на необхідність проведення судової почеркознавчої експертизи за підписами та рукописним тексом, які виконані від імені ОСОБА_5 в матеріалах, які зберігаються в АТ «УКРСИББАНК»

В ході проведення досудового розслідування, 26.09.2019 слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси було постановлено ухвалу про надання доручення експертам ОНДІСЕ на проведення судової почеркознавчої експертизи в межах вказаного кримінального провадження, та відповідну ухвалу було направлено до ОНДІСЕ для організації виконання.

05.11.2019 було отримано клопотання експерта ОНДІСЕ, щодо надання вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_6 . ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в оригіналах різних документів, які не пов`язані з даною справою, у тому числі максимально наближених за часом виконання до досліджуваних документів (2018-2019).

Враховуючи те, що ОСОБА_9 та ОСОБА_8 працевлаштовані у АТ «УКРСИББАНК», а саме у відділенні №556, яке розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 140В, що вказує на те, що ОСОБА_9 та ОСОБА_8 під час виконання своїх посадових обов`язків здійснюють рукописне заповнення різноманітних документів, та проставляють свої особисті підписи. Вказані відомості вказують на те, що у володінні посадових осіб АТ «УКРСИББАНК» зберігаються запитувані експертом документи, які містять вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , у тому числі максимально наближених за часом виконання до досліджуваних документів (2018-2019).

У зв`язку з вищезазначеним, для організації проведення судової почеркознавчої експертизи, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які містять зразки почерку та підписів працівників АТ «УКРСИББАНК» ОСОБА_6 . ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , максимально наближених за часом виконання до досліджуваних документів (2018-2019 роки), у кількості щонайменше 15 документів із зразками підписів та почерку ОСОБА_9 , та 15 документів із зразками підписів та почерку ОСОБА_8 .

Вказані відомості та документи необхідні для організації належного проведення судової почеркознавчої експертизи, з метою підтвердження або спростування факту підробки підписів та рукописного тексту від імені ОСОБА_5 та подальшого встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню.

Отже, досудовим розслідуванням встановлені обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК України, та встановлено, що існує обґрунтована підозра вважати, що вчинене кримінальне правопорушення, яке відповідно до ст. 12 КК Украхни відноситься до категорії тяжких злочинів, є достатньою підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а в даному випадку потреби досудового розслідування не передбачають втручання у права і свободи будь – якої фізичної особи. Також, застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, в даному випадку допоможе виконати завдання, щодо захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Враховуючи вимоги ст. ст. 84, 86 КПК України, а також у зв`язку з тим, що вказана інформація належить до банківської таємниці, отримати її в порядку ст. 93 КПК України не є можливим.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України, без застосування заходу забезпечення у вигляді тимчасового доступу до вказаних документів, отримати їх в інший законний спосіб не є можливим.

Володільцем зазначених документів є АТ «УКРСИББАНК» (адреса: 04070, м.Київ, вул. Андріївська 2/12) в особі відділення АТ «УКРСИББАНК», яке розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 140В.

Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням слідчого на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 98, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняслідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Шваркова Р.С., яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 Злим Л.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019162010000038 року, за ознаками кримінального правопорушення ч.3 ст.190, ч.2 ст.366 КК України – задовольнити.

Дозволити АТ «УКРСИББАНК» (адреса: 04070, м.Київ, вул. Андріївська 2/12) в особі відділення АТ «УКРСИББАНК», яке розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 140В, розкрити банківську таємницю щодо його клієнтів та працівників;

Зобов`язати працівників АТ «УКРСИББАНК» (адреса: 04070, м.Київ, вул. Андріївська 2/12) в особі відділення АТ «УКРСИББАНК», яке розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 140В, надати слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Шваркову Роману Сергійовичу (посвідчення ОДП №013693), тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять зразки почерку та підписів працівників АТ «УКРСИББАНК» ОСОБА_6 . ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , максимально наближених за часом виконання до досліджуваних документів (2018-2019 роки), у кількості щонайменше 15 документів із зразками підписів та почерку ОСОБА_9 , та 15 документів із зразками підписів та почерку ОСОБА_8 ;

Встановити строк дії ухвали слідчого судді в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню в порядку ст.309 КПК України не підлягає.

Слідчий суддя Іванчук В. М.