Ухвала суду № 85610236, 07.08.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/11848/18

Провадження № 1-кс/686/10659/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., розглянувши клопотання заступника начальника управління – начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області Беринди А.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12016240010006924,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника управління – начальник 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області Беринда А.А. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Балюком В.О., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012, м.Київ, провул.Шевченка, 12), АТ «Альфа-банк» у м.Києві (МФО 300346, м.Київ, вул.Десятинна, 4/6), Філія ПАТ «Промінвестбанк» в м.Хмельницькому (МФО 315278, м.Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 13), Хмельницька філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 315405, м.Хмельницький, вул.Зарічанська, 5/3; м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 30), Хмельницька філія ВАТ «Кредобанк» (МФО 315654, м.Хмельницький, вул. Проскурівського Підпілля, 81/1), АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, м.Київ, вул.Єреванська, 1), АТ «Таскомбанк» (МФО 339500, м.Київ, вул.Симона Петлюри, 30), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м.Київ, вул.Андріївська, 2/12), ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» (МФО 380054, м.Київ, вул.Щорса, 7/9), ПАТ «Всеукраїнський банк Розвитку» (МФО 380719, м.Київ, вул.Чорновола, 25), АТ «Правекс банк» (МФО 380838, м.Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2), Філія ПАТ «ПУМБ» в м.Львові (МФО 385350, м.Львів, вул.Рубчака, 5), АТ «ПУМБ» (МФО 334851, м.Київ, вул.Андріївська, 4).

Як зазначено в клопотанні, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016240010006924 від 28.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з 18.01.2012 року по 18.08.2015 року невстановлена особа, діючи з єдиним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, перебуваючи на території м.Хмельницького, шляхом обману, під приводом зміни проектної та дозвільної документації на житлові будинки №33/2, що по Львівському шосе та вул.Інститутська, 6Б, у м.Хмельницький, заволоділа грошовими коштами власників квартир вказаних багатоповерхових будинків на загальну суму 123 575 грн., чим своїми умисними діями завдали потерпілим шкоди у великих розмірах.

Крім того, встановлено, що службовими особами КП «Цивільжитлобуд» протягом вищевказаного періоду укладено договори пайової участі із фізичними особами, предметом яких було будівництво та передача в експлуатацію житлових приміщень багатоквартирних будинків за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , 6Б. У зазначених договорах на момент їх укладання зазначалась повна вартість будівництва та сума до сплати за реквізитами КП «Цивільжитлобуд», а також обов`язки забудовника, серед яких встановлення обладнання газопостачання, електропостачання, водопостачання тощо. Проте, після здачі будинку в експлуатацію, службовими особами КП «Цивільжитлобуд» складались та пропонувались пайовикам для підписання додаткові договори до основного договору, під приводом зміни проектної та дозвільної документації, а також проведеною зміною нумерації квартир житлового будинку, при цьому основні договори у власників витребовувались, натомість видавались нові договори, в яких зазначалась інша сума до сплати.

Враховуючи викладене, з метою дослідження походження грошових коштів КП «Цивільжитлобуд» (код ЄДРПОУ 01274231), їх подальше використання, проведення операцій з ПП «Житлобуд», ТОВ «Мега-онікс», ПП «Вікна-плюс», ПП «Висотник-Плюс», ТОВ «Аструм-Віта», ПП «Жилбуд», ОК ЖБК «Добробут» та іншими суб`єктами господарювання, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух коштів по розрахункових рахунках КП «Цивільжитлобуд» (код ЄДРПОУ 01274231), а саме:

-№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкриті в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012);

-№ НОМЕР_5 , відкритому в АТ «Альфа-банк» у м.Києві (МФО 300346);

-№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , відкриті в Філії ПАТ «Промінвестбанк» в м.Хмельницькому (МФО 315278);

-№ НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , відкриті в Хмельницькій філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 315405);

-№ НОМЕР_20 , відкритому в Хмельницькій філії ВАТ «Кредобанк» (МФО 315654);

-№ НОМЕР_21 відкритому в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478);

-№ НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , відкриті в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500);

-№ НОМЕР_24 , відкритому в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

-№ НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , відкриті в ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» (МФО 380054);

-№ НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , відкриті в ПАТ «Всеукраїнський банк Розвитку» (МФО 380719);

-№ НОМЕР_30 , відкритому в АТ «Правекс банк» (МФО 380838);

-№2604043, № НОМЕР_31 , відкриті в Філії ПАТ «ПУМБ» в м.Львові (МФО 385350);

-№ НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , відкриті в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), а також картки зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків; документи про використання системи «Клієнт-Банк-Клієнт»; платіжні доручення; грошові чеки; чеки ПОС-терміналів; касові квитанції; заявки на видачу готівкових коштів; документів, які подавались КП «Цивільжитлобуд» до установи банку щодо обгрунтування зняття готівки і подальшого її перерахування та/або керівництва банку щодо фінансового моніторингу, за період з 01.01.2008 року по 01.08.2019 року.

Слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Заступник начальника управління – начальник 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області Беринда А.А. в судове засідання не з`явився, просить розглянути клопотання з підтриманням викладених у ньому вимог у його відсутність.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також те, що існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя –

ПОСТАНОВИВ:

Надати заступнику начальника управління - начальнику 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області Беринді Андрію Анатолійовичу, іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12016240010006924, або за дорученням слідчого іншим уповноваженим працівникам: старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області Гадію Сергію Васильовичу, та/або заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області Дикому Віктору Володимировичу та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області Гуменюку Григорію Григоровичудозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів КП «Цивільжитлобуд» (код ЄДРПОУ 01274231, м.Хмельницький, вул. Кам`янецька, 47), за період з 01.01.2008 року по 01.08.2019 року, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, в тому числі у електронному вигляді в форматі «Exel» та на оптичному носії, з наступних банківських установ:ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012, м.Київ, провул.Шевченка, 12), рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; АТ «Альфа-банк» у м.Києві (МФО 300346, м.Київ, вул.Десятинна, 4/6), рахунок № НОМЕР_5 ; Філія ПАТ «Промінвестбанк» в м.Хмельницькому (МФО 315278, м.Хмельницький, вул.Героїв Майдану, 13), рахунки: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; Хмельницька філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 315405, м.Хмельницький, вул. Зарічанська,5/3; м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 30), рахунки: № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ,№ НОМЕР_34 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; Хмельницька філія ВАТ «Кредобанк» (МФО 315654, м.Хмельницький, вул.Проскурівського Підпілля, 81/1), рахунок № НОМЕР_20 ; АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, м.Київ, вул.Єреванська, 1), рахунок № НОМЕР_21 ; АТ «Таскомбанк» (МФО 339500, м.Київ, вул.Симона Петлюри, 30), рахунки: № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ; АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м.Київ, вул.Андріївська, 2/12), рахунок № НОМЕР_24 ; ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» (МФО 380054, м.Київ, вул.Щорса, 7/9), рахунки: № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; ПАТ «Всеукраїнський банк Розвитку» (МФО 380719, м.Київ, вул.Чорновола, 25), рахунки: № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; АТ «Правекс банк» (МФО 380838, м.Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2), рахунок № НОМЕР_30 ; Філія ПАТ «ПУМБ» в м.Львові (МФО 385350, м.Львів, вул.Рубчака, 5), рахунки: №2604043, № НОМЕР_31 ; АТ «ПУМБ» (МФО 334851, м.Київ, вул.Андріївська, 4), рахунки: № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , зокрема:

- виписок про рух грошових коштів по рахунках (у друкованому вигляді та на оптичному носії, в тому числі в форматі «Exel») КП «Цивільжитлобуд» (код ЄДРПОУ 01274231), за період з 01.01.2008 по 01.08.2019, із зазначенням інформації про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- справи з юридичного оформлення та обслуговування рахунків (документів, наданих службовими особами підприємств для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок; договорів, укладених на користь чи за дорученням КП «Цивільжитлобуд» (код ЄДРПОУ 01274231), за період з 01.01.2008 по 01.08.2019, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході їх проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; кредитної та депозитної справи; документів щодо купівлі іноземної валюти, а також платіжних документів для перерахунку/отримання коштів з-за кордону)та інших документів, що стосуються обслуговування вказаних рахунків.

Уповноваженим особам ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012, м.Київ, провул.Шевченка, 12), АТ «Альфа-банк» у м.Києві (МФО 300346, м.Київ, вул.Десятинна, 4/6), Філія ПАТ «Промінвестбанк» в м.Хмельницькому (МФО 315278, м.Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 13), Хмельницька філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 315405, м.Хмельницький, вул.Зарічанська, 5/3; м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 30), Хмельницька філія ВАТ «Кредобанк» (МФО 315654, м.Хмельницький, вул. Проскурівського Підпілля, 81/1), АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, м.Київ, вул.Єреванська, 1), АТ «Таскомбанк» (МФО 339500, м.Київ, вул.Симона Петлюри, 30), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м.Київ, вул.Андріївська, 2/12), ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» (МФО 380054, м.Київ, вул.Щорса, 7/9), ПАТ «Всеукраїнський банк Розвитку» (МФО 380719, м.Київ, вул.Чорновола, 25), АТ «Правекс банк» (МФО 380838, м.Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2), Філія ПАТ «ПУМБ» в м.Львові (МФО 385350, м.Львів, вул.Рубчака, 5), АТ «ПУМБ» (МФО 334851, м.Київ, вул.Андріївська, 4) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 06 вересня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя