Ухвала суду № 85610231, 06.09.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/21636/19

Провадження № 1-кс/686/11174/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., розглянувши клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Смішко О.В., про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12018240010007090,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій областіСмішко О.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Поліховським Д.О., про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ - 14360570, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50).

Як зазначено в клопотанні, клієнт ПАТ КБ "ПриватБанк" всупереч ухвали Жовтневого суду м. Дніпропетровська № 2-11419/09 від 08.10.2009 року щодо заборони на вчинення будь-яких дій, спрямованих на відчуження автомобіля, незаконно відчужив майно яке перебувало в арешті, чим здійснив незаконну операцію щодо майна, на яке було накладено арешт.

Дане кримінальне правопорушення 02.11.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12018240010007090, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.388 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 уклав з банком кредитний договір за № НМІВА800000193 та отримав кредит в сумі 16 298 доларів США, який в подальшому свої зобов`язання, щодо погашення наданого кредиту не виконував.

08.10.2009 року суддею Жовтневого суду м. Дніпропетровська винесено ухвалу № 2-11419/09 щодо заборони на вчинення дій спрямованих на відчуження в будь-який спосіб рухомого та нерухомого майна ОСОБА_1

17.09.2014 року Хмельницьким міським відділом Державної виконавчої служби відкрито виконавче провадження № 44694228 по заборгованості за кредитним договором № НМІВА800000193 ОСОБА_1 .

Відповідно до довідки територіального сервісного центру РСЦ в Хмельницькій області власником автомобіля «Mersedes-Benz» модель 280SE, 1997 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 з 06.09.2016 року являється ОСОБА_2 .

З метою забезпечення всебічного повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення суми матеріального збитку, завданого в результаті вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ "ПриватБанк" (ЄДРПОУ - 14360570), а саме до матеріалів кредитної справи по кредитному договору № НМІВА800000193, з можливістю вилучення оригіналів документів.

Слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність з підтриманням викладених у ньому вимог.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що матеріали кредитної справи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Разом з тим, слідчим в клопотанні не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів вищезазначених документів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містяться в матеріалах кредитної справи по кредитному договору № НМІВА800000193, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Смішку Олександру Володимировичу, за дорученням слідчого іншій уповноваженій особі, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ - 14360570, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50), а саме до матеріалів кредитної справи по кредитному договору №НМІВА800000193, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Уповноваженим особам ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ - 14360570, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 06 жовтня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя