Ухвала суду № 85610130, 16.08.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/20545/19

Провадження № 1-кс/686/10985/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., розглянувши клопотання старшого слідчого 2 – го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області Лисака Р.Р., про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12013240120000275,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий 2 – го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області Лисак Р.Р. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Берестюком І.В., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 30), з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ КБ «ПриватБанк» (м.Хмельницький, вул.Зарічанська, 5/3).

Як зазначено в клопотанні, 22 червня 2007 року невстановлена особа знайшла втрачений з власної необережності паспорт громадянина України, який належить ОСОБА_1 , звернулась з ним до ПАТ КБ "Приватбанк" у м. Хмельницький, де шахрайським шляхом використала даний паспорт та отримала в кредит грошові кошти в розмірі 4798, 80 гривень зі сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 12,00% на рік на суму залишку заборгованості за кредитом, які в подальшому не маючи на меті повернути звернула на свою користь.

Дане кримінальне правопорушення 24.06.2013 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12013240120000275, правова кваліфікація правопорушення – ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.06.2007 року до Хмельницької філії ПАТ КБ «ПриватБанк» звернувся невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_1 та, надавши паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_1 (який був втрачений), оформив кредит готівкою, при цьому підписав пакет документів для оформлення кредиту, а саме кредитний договір № HMXRRX09380111 від 22.06.2007 року, оригінал анкети-заяви позичальника, копію ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_1 .

Під час розслідування кримінального провадження, було проведено ряд експертиз, та встановлено, що у кредитному договорі та на копії документів підпис виконаний не ОСОБА_1 , а іншою особою. Також встановлено, що кредитний договір оформляв кредитний агент ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на той час працював експертом з кредитування в ПАТ КБ «ПриватБанк», а під час оформлення кредиту застосовувалося фотографування особи, яка отримувала кредит за кредитним договором № HMXRRX09380111 від 22.06.2007 року.

Крім того, встановлено, що відповідно до заяви позичальника №HMXRRX09380111 на ім`я ОСОБА_1 22.06.2007 р. під час оформлення кредитного договору був відкритий рахунок № НОМЕР_1 для зарахування коштів ОСОБА_1 , спрямованих на погашення заборгованості по кредиту. Відповідно до заяви позичальника №HMXRRX09380111, ОСОБА_1 доручив банку перераховувати кредитні кошти в день надання кредиту в сумі 3999 грн. на поточний рахунок № НОМЕР_2 в Приватбанк, МФО 315405, ЗКПО НОМЕР_3 та в сумі 799.8 грн. на поточний рахунок № НОМЕР_4 , МФО 315405, ЗКПО 22772795.

22.06.2007 р. згідно до заяви позичальника № HMXRRX09380111, на ім`я ОСОБА_1 була оформлена кредитна картка № НОМЕР_5 .

Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з показів допитаного 05.04.2018 року в якості свідка ОСОБА_3 , встановлено, що в 2007 році між ним як фізичною особою підприємцем та Приватбанк був укладений договір про співпрацю щодо розміщення та роботи кредитних консультантів в приміщенні магазину ФОП « ОСОБА_3 », однак точного часу укладання даного договору останній не пам`ятає.

В зв`язку з викладеним, з метою повного та всебічного розслідування кримінального правопорушення, а також встановлення особи, яка скоїла даний злочин, слідчий у поданому клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», що містять інформацію про рух коштів по поточних рахунках в Приватбанк: № НОМЕР_2 , МФО 315405, ЗКПО 2802809955 та № НОМЕР_4 МФО 315405, ЗКПО 22772795 за 22.06.2007 р.; про особу, яка являється чи являлась користувачем картки «Приват Банк» № НОМЕР_5 та рахунку № НОМЕР_1 та про рух коштів по них, за період часу з 22.06.2007 року по 16.08.2019 року; наданої 22.06.2007 року під час укладання вказаного кредитного договору копії довідки про доходи; копій документів, які б свідчили про функціональні обов`язки ОСОБА_2 ; копії договору, укладеного в період з 01.01.2006 р. по 01.01.2008 р. між «Приватбанк» та ФОП ОСОБА_3 , а також копії відеозапису з камери відеоспостереження, на якому зафіксовано факт укладання вищевказаного кредитного договору від 22.06.2007 р., із зазначенням дати та часу внесення до електронної бази АТ КБ «Приватбанк» фотокартки особи, яка здійснювала оформлення кредиту №HMXRRX09380111 від 22.06.2007 р., з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ КБ «ПриватБанк», що по вул.Зарічанська, 5/3.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність з підтриманням викладених у ньому вимог.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим в клопотанні наведено підстави, передбачені ч.ч.2,5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також те, що існує загроза зміни або знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи. Разом з тим, слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів вищезазначених документів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, в тому числі відеозапису із камер відеоспостереження від

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя ,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовільнити частково.

Надати старшому слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Лисаку Роману Романовичу або за дорученням слідчого іншій уповноваженій особі дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 30), з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, в тому числі в електронному вигляді, з Хмельницької філії АТ КБ «Приватбанк» (м.Хмельницький, вул.Зарічанська, 5/3), а саме:

- документальної інформації про особу, яка являється чи являлась користувачем картки «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , час та дату активації картки, у разі деактивації картки - документів, на підставі яких вона виконана, рух коштів по даній картці, за період часу з 22.06.2007 року по 16.08.2019 року;

-документальної інформації про особу, яка являється чи являлась користувачем рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито 22.06.2007 року в «Приватбанк», у разі деактивації рахунку - документів, на підставі яких вона виконана, рух коштів по даному рахунку, за період часу з 22.06.2007 року по 16.08.2019 року;

- рух коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 , в «Приватбанк», МФО 315405, ЗКПО 2802809955 за 22.06.2007 року;

- рух коштів по поточному рахунку № НОМЕР_4 , в «Приватбанк», МФО 315405, ЗКПО 22772795 за 22.06.2007 року;

- договору між «Приватбанк» та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ), який був укладений в період часу з 01.01.2006 року по 01.01.2008 року;

- довідки про доходи, яку 22.06.2007 року надала невстановлена особа кредитному консультанту «Приватбанк» ОСОБА_2 під час укладання кредитного договору № HMXRRX09380111 від 22.06.2007 року;

- посадової інструкції (документів, які б свідчили про функціональні обов`язки) ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на 22.06.2007 року, який працював у ПАТ КБ «Приватбанк» кредитним консультантом, або посадової інструкції (документів, які б свідчили про функціональні обов`язки) працівника ПАТ КБ «Приватбанк», який займає відповідну посаду станом на теперішній час;

- відеозапису із камер відеоспостереження, на якому зафіксовано факт укладання кредитного договору № HMXRRX09380111 від 22.06.2007 року;

- із зазначенням дати та часу внесення до електронної бази АТ КБ «Приватбанк» фотокартки особи, яка здійснювала оформлення кредиту №HMXRRX09380111 від 22.06.2007 року, а також у разі неможливості надання даних документів через їх знищення та з будь-яких інших підстав, повідомити причини з документальним підтвердженням таких.

Уповноваженим особам АТ КБ «ПриватБанк» (м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 30) та Хмельницької філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (29000, м.Хмельницький, вул.Зарічанська, 5/3) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 15 вересня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя