Ухвала суду № 85608101, 05.11.2019, Центральний районний суд м. Миколаєва

490/8775/19 05.11.2019

н\п 1-кс/490/6812/2019

Справа № 490/8775/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Гречана С.І.,

за участю секретаря Вєтрової О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cлідчого СУ ГУНП в Миколаївській області Дьоміної К.Ю. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Миколаївській областіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019150000000473 від 13.09.2019, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

04.10.2019 cлідчий СУ ГУНП в Миколаївській області Дьоміна К.Ю. звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Зідрашко О.І. клопотанням про тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ "Альфа-Банк", ЄДРПОУ - 23494714, МФО 300346, розташованого за адресою: м. Київ, Голосіївський район, вул. Велика Васильківська, 100.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, та в інший спосіб встановлення та доведення цих обставин є неможливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Надати слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області Дьоміній Катерині Юріївні тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ "Альфа-Банк", ЄДРПОУ - 23494714, МФО 300346, розташованого за адресою: м. Київ, Голосіївський район, вул. Велика Васильківська, 100:

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку з дня відкриття відповідного вказаній картці № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_1 розрахункового рахунку по теперішній час із зазначенням: дат, часу, сум, призначення платежів, контрагентів, призначення платежів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, місць здійснення операцій зі зняття готівки з картки - конкретного банкомату або каси відділення банку, а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування відповідного вказаній картці № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_1 рахунком;

- грошові чеки та інші документи (у тому числі фото-відео фіксація), що свідчать про отримання готівкових грошових коштів через касу банку за період часу з дня відкриття відповідного вказаній картці № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_1 рахунку та по теперішній час;

- інформацію щодо IP-адрес, з яких здійснюється (здійснювалось) адміністрування та користування в системі онлайн-банкінгу за відповідним вказаній картці № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_1 рахунком;

- документи, на підставі яких відбулись зарахування, зняття та перерахування грошових коштів за вказаною банківською карткою з дня відкриття відповідного вказаній картці розрахункового рахунку по теперішній час (заяви на переказ готівки, квитанції щодо отримання коштів тощо);

- в копіях документи, в яких міститься інформація щодо відправників переказів по особі пред`явника з дня відкриття по теперішній час у будь-якому відділі банку АТ «Альфа-Банк» (ЄДРПОУ- 23494714) по системах міжнародних переказів грошових коштів «Western union», «Money Gram» та інш.

Відповідальним особам АТ "Альфа-Банк", ЄДРПОУ - 23494714, МФО 300346, розташованого за адресою: м. Київ, Голосіївський район, вул. Велика Васильківська, 100, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи в копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 05 грудня 2019 року, оскарженню не підлягає і набирає законної сили негайно після її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ С.І. ГРЕЧАНА