Ухвала суду № 85603107, 05.11.2019, Оболонський районний суд міста Києва

05.11.2019 Справа № 756/14398/19

1-кс/756/3394/19

756/14398/19

УХВАЛА

05 листопада 2019 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Родіонова С.О.

за участю секретаря: Семьонової В.С.

розглянувши клопотання слідчогоз особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Рибак В.О., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Брянцева В.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000201 від 25.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212, ч.1 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчийз особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Рибак В.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчій вказує, що згідно висновків довідки бухгалтерського дослідження (ревізії) спеціалістів Експертно-дослідної служби України від 09.10.2018 встановлено, що службові особи ТОВ «ТД Михайлівський» (код ЄДРПОУ 41450689) в результаті відображення в обліку операцій з підприємством з ознаками фіктивності ТОВ «Альянс-Груп» (код ЄДРПОУ 41401322) щодо придбання та продажу товарів, що фактично не відбувалися, занизили податок на додану вартість у грудні 2017 року на суму 2 266 866 грн. та податок на прибуток за 2017 рік на суму 1 845 232 грн., ухилившись таким чином від сплати податків на загальну суму 4 112 098 грн., що є великим розміром.

Допитані в якості свідків засновник та директор ТОВ «Альбатрос Дніпро» ОСОБА_1 , засновник та директор ТОВ «Альянс-Груп» ОСОБА_2 показали, що вказані особи не причетні до діяльності вказаних СГ та зареєстрували їх за грошову винагороду.

Встановлено, що невстановлені особи у своїй злочинній діяльності використовують ІР-адреси для реєстрації податкових накладних та подачі податкової звітності від імені підприємств з ознаками «фіктивності», а саме:

-ТОВ Мілтерра (код ЄДРПОУ 40847646) - дата 30.08.2019 час 17:45:13, 15:13:57 ІР-адреса ІНФОРМАЦІЯ_1;

-ТОВ Мілтерра (код ЄДРПОУ 40847646) - дата 22.08.2019 час 17:00:37, 17:00:36, 17:00:32, 16:38:12, 16:38:02 ІР-адреса ІНФОРМАЦІЯ_1.

Крім того, встановлено, що ІР-адреса ІНФОРМАЦІЯ_1 належать інтернет провайдеру ТОВ «Воля-Кабель» (код ЄДРПОУ 30777913), адреса: 02094, м. Київ, вул. Магнітогорська 1, поверх 4.

З метою встановлення обставин вчинення злочину та осіб причетних до злочину слідчий просить дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікацій ТОВ «Воля-Кабель».

Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення особи, що причетна до вказаного вище діяння, необхідно надати тимчасовий доступ до інших матеріалів, які перебувають у ТОВ «Воля-Кабель», тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166,258,247,263 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчогоз особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Рибак В.О., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Брянцева В.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000201 від 25.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212, ч.1 ст. 205-1 КК України- задовольнити.

Надати слідчим з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Рибаку Володимиру Олександровичу, та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32018100000000201, а саме: старшому слідчому п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Черненку Ярославу Геннадійовичу, старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Лук`янцю Олександру Ігоровичу, старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Люліну Івану Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Латенку Олександру Володимировичу, слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Галці Максиму Анатолійовичу, старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Людмилі Віталіївні тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходяться у володінні інтернет провайдера ТОВ «Воля-Кабель» (код ЄДРПОУ 30777913), адреса: 02094, м. Київ, вул. Магнітогорська 1, поверх 4, а саме: інформації щодо користувачів послуг (із зазначенням персональних даних), місцезнаходження ІP-адреси, анкетних даних осіб з якими укладено договори на надання послуг доступу до мережі «Інтернет», які використовували у період з 01.08.2019 по 01.10.2019 наступні ІР-адреси:

-дата 30.08.2019 час 17:45:13, 15:13:57 ІР-адреса ІНФОРМАЦІЯ_1;

-дата 22.08.2019 час 17:00:37, 17:00:36, 17:00:32, 16:38:12, 16:38:02 ІР-адреса ІНФОРМАЦІЯ_1.

Інформацію надати на цифрових та на паперових носіях.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 05.11.2019 року по 05.12.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О.Родіонов