Ухвала суду № 85589155, 12.11.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/7382/19

Провадження № 1-кс/202/11607/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

12 листопада 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Ісаєва Д.А.,

за участю секретаря судового засідання Гемай В.В.,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Цховребова Л.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019042630000194 від 07.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

01 листопада 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Цховребова Л.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 01 листопада 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження прокурором надано письмове доручення співробітникам УЗЕ

в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України щодо встановлення всіх обставин справи оперативним шляхом, а також осіб причетних до вищевказаних злочинних дій.

На виконання вищевказаного доручення, до Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області надійшов рапорт, згідно з яким встановлено факти привласнення грошових коштів виконавчим комітетом Слобожанської селищної ради (ЄДРПОУ 40198703) у змові з КЗ «Слобожанський НВК № 1 ССР» (ЄДРПОУ 20259007) та ОСББ «Колос» (ЄДРПОУ 32575631).

Встановлено, що між КЗ «Слобожанський НВК № 1 ССР» (ЄДРПОУ 20259007) в особі ОСОБА_1 та ТОВ «ІСТ ТАЕРС» в особі ОСОБА_2 укладено договір «Капітальний ремонт приміщень 1 - го, 2 - го, 3 - го поверхів та протирадіаційного укриття (тиру) Комунального закладу «Слобожанський навчально-виховний комплекс № 1» загальноосвітня школа ІІ - ІІІ ступенів - центр позашкільної освіти Слобожанської селищної ради" за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. Будівельників, 1 на загальну суму - 21 380 000 грн.

Також встановлено, що КЗ «Слобожанський НВК № 1 ССР», під час складання договору було порушено державно-будівельні норми, а саме: «Правила визначення вартості будівництва» та не перевірено вартість матеріальних ресурсів. Таким чином вищезазначені підприємства привласнили грошові кошти державного бюджету. Сума збитку встановлюється. Оперативним шляхом встановлено, що директор ТОВ «ІСТ ТАЕРС» являється фіктивним, так як він неодноразово скоював дрібні крадіжки у супермаркетах та по відношенню до нього складались протоколи про притягнення до адміністративної відповідальності.

Через те, що роботи виконуються не за проектом у зв`язку з відсутністю обладнання у субпідрядника, а саме у ОСОБА_3 , то всі акти виконаних робіт підписуються без авторського нагляду.

У 2018 році між Департаментом капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації та ПАТ «АВП «Содружество» на території Виконавчого комітету Слобожанської селищної ради укладено договір на Реконструкцію комунального закладу "Слобожанська загальноосвітня школа 1 ступеня №2 Слобожанської селищної ради" по вул. Теплична, 30, 30-а, в смт. Слобожанське Дніпровського району Дніпропетровської області на загальну суму 91 677 242, 71 грн. Договір з 23.07.2018 по 30.12.2020. В період з 2018 року по серпень 2019 року на розрахунковий рахунок Департаменту капітального будівництва Дніпропетровської ОДА оплачено 61 797 796 грн.

Також було встановлено, що Директор ПАТ «АВП «Содружество» (ЄДРПОУ 13438169) ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та Голова Виконавчого комітету Слобожанської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який являється «кумом» ОСОБА_4 перебувають в змові, ОСОБА_5 лобіює інтереси ПАТ «АВП «Содружество» при участі в тендерах та вирішує питання щодо перемоги в тій чи іншій тендерній закупівлі.

Засновниками ПАТ «АВП «Содружество» є: ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). ОСОБА_8 являється директором ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МЕГА - БУД" (ЄДРПОУ 35381439). Вищевказане підприємство проводить авторський нагляд, виконання проектно-кошторисної документації, розробку проектно-кошторисної документації для ПАТ «АВП «Содружество».

Вищезазначені особи здійснюють привласнення бюджетних грошових коштів, за допомогою банківських рахунків підконтрольних підприємств, які необхідні для здійснення фінансово-господарської діяльності у сфері будівництва, здійснюється конвертація грошових коштів у готівку з подальшою легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також, встановлено, що між ОСББ «Колос» (ЄДРПОУ 32575631) в особі ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено наступні договори: «Капітальний ремонт з утеплення фасаду, що становить складову частину житлового будинку по АДРЕСА_1 » на загальну суму - 1 145 824, 94 грн. та «Капітальний ремонт з утеплення фасаду, що становить складову частину житлового будинку по АДРЕСА_1 » на загальну суму - 1 072 685, 67 грн.

В ході аналізу тендерної документації встановлено, що замовником порушено державно-будівельні норми, а саме: «Правила визначення вартості будівництва», та не перевірено якість та вартість матеріальних ресурсів, а саме згідно з проектною документацією під час утеплення торців будинку, повинен був використовуватись утеплювач Rockwool E100 на всій поверхні будинку, середньоринкова вартість якого складає 380 грн. за м2, а по факту використовувався утеплювач низької якості, який в 3 рази дешевший за той, який вказаний в проекті. Також, під час огляду вищезазначених будинків було встановлено, що в місцях, де громадяни самостійно утеплювали поверхню будинку, використовувався утеплювач товщиною 50 мм, що не зазначено в проекті та в тендерній документації.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні та підтвердження факту отримання ТОВ «ІСТ ТАЕРС» (ЄДРПОУ 40505710) грошових коштів та реальної можливості розпоряджатися ними виникла необхідність у тимчасовому доступі (ознайомленні та вилучені) до документів, що становлять банківську таємницю - відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «ІСТ ТАЕРС» № НОМЕР_2 в ПАТ "АКБ "КОНКОРД" МФО307350, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеному банківському рахунку з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками, в тому числі документів, які були підставою для відкриття даного рахунку (анкети, уповноважені особи на користування рахунком, зразки підписів, печаток тощо), фото чи відео з камер банкоматів, кас банківських відділень при зняті готівкових коштів з розрахункового рахунку за період з 01.12.2018 до часу пред`явлення ухвали до виконання.

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ прокурор просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні ставиться питання щодо отримання доступу до документів ПАТ "АКБ "КОНКОРД" МФО307350 у період часу з 01.12.2018 року до часу пред`явлення ухвали до виконання, однак вказаний період на думку слідчого судді зазначений невірно, оскільки отримати документи на майбутнє неможливо, а тому слід визначити період з 01.12.2018 року по дату постановлення ухвали про надання тимчасового доступу, тобто до 12.11.2019 року.

В іншій же частині клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до запитуваних документів, які перебувають у володінні ПАТ "АКБ "КОНКОРД" МФО307350, розташованого за адресою: м. Дніпро, Троїцька площа, 2, можуть бути отриманні докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Цховребова Л.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ "АКБ "КОНКОРД" МФО307350, розташованого за адресою: м. Дніпро, Троїцька площа, 2, надати (забезпечити) прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Цховребову Левану Бадрійовичу, слідчому СВ Індустріального ВП Горпініч Катерині Віталіївні, слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Бабенко Артуру Олександровичу, слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Повєткіну Олександру Ігоровичу, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю - відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «ІСТ ТАЕРС» № НОМЕР_2 в ПАТ "АКБ "КОНКОРД" МФО307350, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеному банківському рахунку з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками, в тому числі документів, які були підставою для відкриття даного рахунку (анкети, уповноважені особи на користування рахунком, зразки підписів, печаток тощо), фото чи відео з камер банкоматів, кас банківських відділень при зняті готівкових коштів з розрахункового рахунку за період з 01.12.2018 року до 12.11.2019 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 11 грудня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.А. Ісаєва