Ухвала суду № 85586719, 13.11.2019, Кролевецький районний суд Сумської області

Справа № 579/993/19

1-кс/579/840/19

УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"13" листопада 2019 р. місто Кролевець

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Моргун О.В., за участю секретаря судового засідання Сергієнко Ж.М., розглянувши внесене в кримінальному провадженні №12019200190000177 слідчим Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області Смик О.Ю. клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,-

в с т а н о в и в:

Слідчий Кролевецького ВП Смик О.Ю. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12019200190000177, яке погоджено прокурором.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 16 травня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

16 травня 2019 року до Кролевецького ВП ГУНП звернувся ОСОБА_1 , з повідомленням про те, що невстановлена особа через мережу «Інтернет» шляхом обману заволоділа належними йому грошовими коштами.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що на початку травня 2019 року на сайті «Авторіа» знайшов оголошення від ОСОБА_2 (номер моб.тел. НОМЕР_1 ) про те, що останній займається продажем автомобілів під замовлення з Польщі. Він зателефонував на вказаний номер телефону і домовився про придбання автомобіля. 06 травня 2019 року о 12:15 він за допомогою банківського терміналу ПАТ КБ «ПриватБанк» перерахував на вказаний ОСОБА_2 номер рахунку НОМЕР_2 АТ «Акцент-Банк» обумовлений аванс в сумі 13200 грн, на ім`я ОСОБА_2 . Після чого ОСОБА_2 перестав виходити на зв`язок.

Слідчий вказує на те, що істотне значення для цього кримінального провадження має отримання тимчасового доступу до документів у яких міститься інформація по рахунку АТ «А-Банк» № НОМЕР_2 за період часу з 06:00 06 травня 2019 року по 24:00 16 травня 2019 року, а саме:

- деталізованих відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок, подальший рух цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-, відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти тощо;

- заяв про відкриття та закриття вказаного банківського рахунку;

- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаного рахунку;

- детальну технічну інформацію щодо користування власником банківського рахунку послугами віддаленого керування банківським рахунком із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом;

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаним банківським рахунком;

шляхом надання роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.

Вказана інформація знаходиться у володінні АТ «Акцент-Банк» м.Дніпро, вул.Батумська,11.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився.

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками серед іншого і за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких міститься інформація по рахунку АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_2 за період часу з 06:00 06 травня 2019 року по 24:00 16 травня 2019 року, які перебувають у володінні АТ «Акцент-Банк» м.Дніпро, вул.Батумська,11, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані як доказ.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ч.6 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 132, 160, 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Керуючому акціонерного товариства АТ «А-банк» (Акцент Банк) м. Дніпро, вул.Батумська, 11, код ЄДРПОУ 14360080 надати слідчим Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області Ткаченку Володимиру Миколайовичу, Сірому Сергію Вікторовичу, Смику Олександру Юрійовичу, Серко Миколі Вікторовичу, Пугачу Євгенію Олександровичу, Яскевич Олені Вікторівни, Козачинському Ігорю Андрійовичу тимчасовий доступ до документів у яких міститься інформація по рахунку АТ «А-банк» (Акцент Банк) № НОМЕР_2 за період часу з 06:00 06 травня 2019 року по 24:00 16 травня 2019 року, а саме:

- деталізованих відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок, подальший рух цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-, відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти тощо;

- заяв про відкриття та закриття вказаного банківського рахунку;

- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаного рахунку;

- детальну технічну інформацію щодо користування власником банківського рахунку послугами віддаленого керування банківським рахунком із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом;

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаним банківським рахунком;

шляхом надання роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити керуючому АТ «А-банк» (Акцент Банк), що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. В. Моргун