Ухвала суду № 85577801, 11.11.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 11.11.2019

Справа № 320/5621/19

Провадження № 1-кс/937/6053/19

УХВАЛА

Іменем України

11 листопада 2019 року Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Урупа І.В., при секретарі Литвиненко В.Є., розглянувши клопотання старшого слідчого Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Кузьміна С.Ю. у кримінальному провадженні №12019080140001510 від 03.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та отримання інформації про з`єднання абонента мобільного зв`язку,

ВСТАНОВИВ:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Кузьміна С.Ю. у кримінальному провадженні №12019080140001510 від 03.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та отримання інформації, що перебувають у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, про вхідні та вихідні з`єднання, їх вид, тип, тривалість, дату, часу та тривалості розмов, СМС повідомлень абоненів які користуються мобільним терміналом з сім-картою абонента стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_1 , а також прив`язку до базових станцій за абонентами «А» та «Б» в період часу з 17.04.2019 року по 22.04.2019, із встановленням ідентифікаційного номеру мобільного терміналу (ІМЕІ телефону) з прив`язкою до базових станцій та напрямком роботи терміналу мобільного зв`язку на момент з`єднання з базовими станціями, із зазначенням дати, часу та тривалості розмов, а також після встановлення ідентифікаційного номеру мобільного терміналу (ІМЕІ телефону) з вказаним номером, інформацію про інші стартові пакети, що працювали в мобільному телефоні за вказаний проміжок часу.

Клопотання обґрунтовано тим, що в жовтні 2018 року, ОСОБА_1 шляхом обману переконав свого знайомого ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 надати дозвіл для переказу на банківські картки знайомих ОСОБА_2 , серед яких була банківська картка банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_2 , під приводом того, що в подальшому родичі ОСОБА_1 могли б здійснити банківський переказ грошей для ОСОБА_1 .

Продовжуючи свої умисні злочинні дії ОСОБА_1 , маючи умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами інших громадян шляхом їх обману, діючи повторно, 18.10.2018 здійснив телефонний дзвінок на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_3 , із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 , в ході розмови ОСОБА_1 назвався сином потерпілої ОСОБА_3 - ОСОБА_4 , 1987 р.н. та шляхом обману, під приводом необхідності термінового лікування переконав потерпілу ОСОБА_5 здійснити переказ грошей на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_2

18.10.2018 о 15.37 потерпіла ОСОБА_5 у відділенні «Ощадбанку» за адресою: Дніпропетровська область, м. Першотравенськ, вулиця Горького, 4в перерахувала грошові кошти в сумі 7000 гривень на банківський картковий рахунок у АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які 18.10.2018 о 16.37 ОСОБА_2 , зняв із вказаної картки та передав ОСОБА_1

Тим самим ОСОБА_1 заволодів вказаною сумою грошей шляхом обману, чим спричинив матеріальний збиток потерпілій ОСОБА_6 на суму 7000 гривень.

Крім того, у листопаді 2018 року, ОСОБА_1 шляхом обману переконав свою знайому ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 надати дозвіл для переказу на банківську картку ОСОБА_7 банку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , під приводом того, що в подальшому родичі ОСОБА_1 могли б здійснити банківський переказ грошей для ОСОБА_1 .

Продовжуючи свої умисні злочинні дії ОСОБА_1 , маючи умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами інших громадян шляхом їх обману, діючи повторно, 23.12.2018 приблизно о 11.00 здійснив телефонний дзвінок на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_8 , із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_5 , в ході розмови ОСОБА_1 назвався знайомим на ім`я ОСОБА_9 , та шляхом обману, під приводом необхідності термінового лікування переконав потерпілу ОСОБА_8 здійснити переказ грошей в сумі 1000 гривень на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7

23.12.2018 о 11.51 потерпіла ОСОБА_8 за допомогою інтернет сайту «Приват24» перерахувала грошові кошти в сумі 1000 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які 26.01.2019 ОСОБА_7 зняла із вказаної картки та передала ОСОБА_1

Тим самим ОСОБА_1 заволодів вказаною сумою грошей шляхом обману, чим спричинив матеріальний збиток потерпілій ОСОБА_8 на суму 1000 гривень.

Крім того, в листопаді 2018 року, ОСОБА_1 шляхом обману переконав свою знайому ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 надати дозвіл для переказу на банківську картку ОСОБА_7 банку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , під приводом того, що в подальшому родичі ОСОБА_1 могли б здійснити банківський переказ грошей для ОСОБА_1 .

Продовжуючи свої умисні злочинні дії ОСОБА_1 , маючи умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами інших громадян шляхом їх обману, діючи повторно, 25.01.2019 приблизно о 20.00 здійснив телефонний дзвінок на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_10 , із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_6 , в ході розмови ОСОБА_1 назвався знайомим на ім`я ОСОБА_11 , та шляхом обману, під приводом необхідності термінового лікування переконав потерпілого ОСОБА_10 здійснити переказ грошей в сумі 2750 гривень на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7

26.01.2019 о 17.34 потерпілий ОСОБА_12 за допомогою інтернет сайту «Приват24» перерахувала грошові кошти в сумі 2750 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які 26.01.2019 ОСОБА_7 зняла із вказаної картки та передала ОСОБА_1

Тим самим ОСОБА_1 заволодів вказаною сумою грошей шляхом обману, чим спричинив матеріальний збиток потерпілому ОСОБА_12 на суму 2750 гривень.

Крім того, в листопаді 2018 року ОСОБА_1 шляхом обману переконав свою знайому ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 надати дозвіл для переказу на банківську картку ОСОБА_7 банку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , під приводом того, що в подальшому родичі ОСОБА_1 могли б здійснити банківський переказ грошей для ОСОБА_1 .

Продовжуючи свої умисні злочинні дії ОСОБА_1 , маючи умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами інших громадян шляхом їх обману, діючи повторно, 02.02.2019 приблизно о 13.00 здійснив телефонний дзвінок на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_13 , із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_7 , в ході розмови ОСОБА_1 назвався знайомим на ім`я ОСОБА_11 , та шляхом обману, під приводом необхідності термінового лікування переконав потерпілого ОСОБА_10 здійснити переказ грошей в сумі 7000 гривень на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7

02.02.2019 о 15.33 потерпіла ОСОБА_13 з терміналу самообслуговування АТ КБ «Приватбанк», який знаходиться за адресою: м.Харків, проспект Правди, 13, перерахувала грошові кошти в сумі 7000 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які 02.02.2019 ОСОБА_7 зняла із вказаної картки та передала ОСОБА_1

Тим самим ОСОБА_1 заволодів вказаною сумою грошей шляхом обману, чим спричинив матеріальний збиток потерпілій ОСОБА_13 на суму 7000 гривень.

Крім того, в жовтні 2018 року, ОСОБА_1 шляхом обману переконав свого знайомого ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 надати дозвіл для переказу на банківські картки знайомих ОСОБА_2 , серед яких були банківська картка банку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та банківська картка банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_15 , 1951 р.н. під приводом того, що в подальшому родичі ОСОБА_1 могли б здійснити банківський переказ грошей для ОСОБА_1 .

Продовжуючи свої умисні дії ОСОБА_1 , маючи умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами інших громадян шляхом їх обману, діючи повторно, 19.04.2019 приблизно о 20.00 здійснив телефонний дзвінок на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_16 , із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_10 , в ході розмови ОСОБА_1 назвався знайомим потерпілого ОСОБА_16 - ОСОБА_17 , та шляхом обману, під приводом необхідності термінового лікування переконав потерпілого ОСОБА_16 здійснити переказ грошей в сумі 1000 гривень на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_14

20.04.2019 о 09.51 потерпілий ОСОБА_16 за допомогою інтернет сайту «Ощад24» перерахував грошові кошти в сумі 1000 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_14 , та 20.04.2019 о 10.17 перерахував грошові кошти в сумі 2000 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_15 , які 20.04.2019 о 20.39 ОСОБА_2 , зняв із вказаних карток та передав ОСОБА_1

Тим самим ОСОБА_1 . заволодів вказаною сумою грошей шляхом обману, чим спричинив матеріальний збиток потерпілій ОСОБА_16 на загальну суму 3000 гривень.

Крім того, в травні 2019 року, ОСОБА_1 шляхом обману переконав свого знайомого ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 надати дозвіл для переказу на банківську картку ОСОБА_18 банку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_11 , під приводом того, що в подальшому родичі ОСОБА_1 могли б здійснити банківський переказ грошей для ОСОБА_1 .

Продовжуючи свої умисні злочинні дії ОСОБА_1 , маючи умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами інших громадян шляхом їх обману, діючи повторно, 17.06.2019 приблизно о 18.00 здійснив телефонний дзвінок на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_19 , із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_12 , в ході розмови ОСОБА_1 назвався знайомим потерпілого ОСОБА_19 ОСОБА_20 , та шляхом обману, під приводом необхідності термінового лікування переконав потерпілого ОСОБА_19 здійснити переказ грошей в сумі 7000 гривень на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_18

17.06.2019 о 19.49 потерпілий ОСОБА_19 у відділенні «Приват банку» за адресою: м. Херсон, вулиця Іллюши Кулиша, 114Ж перерахував грошові кошти в сумі 7000 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які 17.06.2019 о 20.39 ОСОБА_18 зняв із вказаної картки та передав ОСОБА_1

Тим самим ОСОБА_1 заволодів вказаною сумою грошей шляхом обману, чим спричинив матеріальний збиток потерпілому ОСОБА_19 на суму 7000 гривень.

24.10.2019 кримінальні провадження за підозрою ОСОБА_1 , об`єднані у кримінальне провадження №12019080140001510 від 03.06.2019.

24.10.2019 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_21 показала що 20.04.2019 невстановлена особа, шляхом дзвінку з мобільного телефону з номером НОМЕР_1 шахрайським шляхом заволоділа її грошима.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, перевірки причетності до вчинення зазначеного кримінального правопорушення шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку, а також враховуючи, що такі відомості неможливо отримати в інший спосіб, виникла необхідність в отриманні інформації в компанії стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, про вхідні та вихідні з`єднання, їх вид, тип, тривалість, дату, часу та тривалості розмов, СМС повідомлень абонентів які користуються мобільними терміналами з сім-картами абонента стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_1 , а також прив`язку до базових станцій за абонентами «А» та «Б» в період часу з 17.04.2019 року по 22.04.2019, а також встановлення IMEI терміналів, в яких працювали відповідні вищезазначені абонентські номери.

Вказану інформацію відповідно до ст.1, 38, 39 ЗУ "Про телекомунікації" можна отримати лише у операторів мобільного зв`язку, при цьому в ній буде міститись інформація щодо місцезнаходження абонента, який користується мобільним телефоном, та прив`язка до базових станцій, що дає можливість встановити контакти вказаного абонента, та його особу.

У зв`язку з особливою складністю підготовки документів, до яких береться тимчасовий доступ, місце розташування установи, де такі документи зберігаються, необхідно встановити строк дії ухвали протягом не менш одного місяця.

Представник ПрАТ «ВФ України» в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий Мелітопольського ВП в Запорізькій області Кузьмін С.Ю. в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить зазначене клопотання розглянути у його відсутність, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та отримання інформації, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та отримання інформації, додатки до цього клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання виходячи з наступного.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019080140001510 від 03.06.2019, копіями матеріалів кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів та отримання інформації, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, про вхідні та вихідні з`єднання, їх вид, тип, тривалість, дату, часу та тривалості розмов, СМС повідомлень абоненів які користуються мобільним терміналом з сім-картою абонента стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_1 , а також прив`язку до базових станцій за абонентами «А» та «Б» в період часу з 17.04.2019 року по 22.04.2019, із встановленням ідентифікаційного номеру мобільного терміналу (ІМЕІ телефону) з прив`язкою до базових станцій та напрямком роботи терміналу мобільного зв`язку на момент з`єднання з базовими станціями, із зазначенням дати, часу та тривалості розмов, а також після встановлення ідентифікаційного номеру мобільного терміналу (ІМЕІ телефону) з вказаним номером, інформацію про інші стартові пакети, що працювали в мобільному телефоні за вказаний проміжок часу.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Надати членам слідчої групи, а саме: старшому слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Кузьміну Сергію Юрійовичу, слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Бойкову Олегу Павловичу, слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Абаджяну Антону Борисовичу, слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Гришко Івану Івановичу, слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Пятецькому Максиму Андрійовичу, слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Бражко Івану Євгеновичу, слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Кольцову Артему Олеговичу, слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Казакову Олександру Олександровичу, оперуповноваженим Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області та членам слідчо-оперативної групи оперуповноваженим ВКП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Бердник Віталію Володимировичу, лейтенанту поліції Небурачко Вадиму Сергійорвичу, лейтенанту поліції Перець Євгену Вікторовичу, лейтенанту поліції Христафорову Роману Генадійовичу, лейтенанту поліції Стороженко Миколі Федоровичу, старшому лейтенанту поліції Кульчинському Андрію Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів та отримання інформації, що перебувають у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, про вхідні та вихідні з`єднання, їх вид, тип, тривалість, дату, часу та тривалості розмов, СМС повідомлень абоненів які користуються мобільним терміналом з сім-картою абонента стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_1 , а також прив`язку до базових станцій за абонентами «А» та «Б» в період часу з 17.04.2019 року по 22.04.2019, із встановленням ідентифікаційного номеру мобільного терміналу (ІМЕІ телефону) з прив`язкою до базових станцій та напрямком роботи терміналу мобільного зв`язку на момент з`єднання з базовими станціями, із зазначенням дати, часу та тривалості розмов, а також після встановлення ідентифікаційного номеру мобільного терміналу (ІМЕІ телефону) з вказаним номером, інформацію про інші стартові пакети, що працювали в мобільному телефоні за вказаний проміжок часу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: