Ухвала суду № 85575887, 31.10.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/17057/19

Провадження № 1-кс/234/8214/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 жовтня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Марченко Л.М., за участю секретаря Коваленко Н.Є., слідчого: Комель М.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Комель М.Ю., про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №42018051390000157 від 10.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ст. 382 ч.1, 190 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

31.10.2019 слідчий слідчого відділу Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Комель М.Ю. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Краматорської місцевої прокуратури Ажель В.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42018051390000157 від 10.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ст. 382 ч.1, 190 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Краматорської місцевої прокуратури надійшла зава ОСОБА_1 про вчинення стосовно нього шахрайства, а саме ухилення від виконання рішення суду щодо стягнення боргу, шляхом обману, які спричинили матеріальну шкоду.

Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018051390000157 від 10.10.2018 за ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України, тобто шахрайство та невиконання рішення суду.

Так, відповідно до заяви та протоколу допиту гр. ОСОБА_1 , як потерпілого останній пояснив що відповідно до ухвали судді Краматорського міського суду від 15 червня 2016 року про забезпечення позову № 234/8288/16-ц накладено заборону на відчуження корпоративних прав, що належать ОСОБА_2 в статутному капіталі ТОВ «СОЛІД» (ЄРДПОУ 32794595, місцезнаходження юридичної особи: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Уборевича 25), в розмірі 400 000 грн.

Після чого гр. ОСОБА_2 отримав вказану ухвалу відповідно до розписки від 29.06.2019, яка міститься в цивільній справі № 234/8288/16-ц.

У порушенні накладеного арешту на відчуження гр. ОСОБА_2 03.08.2019 передав свої корпоративні права у ТОВ «СОЛІД» гр. ОСОБА_3

07 листопада 2016 року рішенням Краматорського міського суду по цивільній справі № 234/8288/16-ц за позовом гр. ОСОБА_1 із гр. ОСОБА_2 суд вирішив стягнути 1 611 242,53 грн. та 2 992 675,35 грн. Однак на вказаний час корпоративні права гр. ОСОБА_4 відчужив, та повертати борг за рішенням суду не в змозі.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: 1) оригіналу реєстраційної справи об`єкта нерухомого майна з реєстраційним номером 808878014129 (цілий майновий комплекс, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ); 2) оригіналу реєстраційної справи об`єкта нерухомого майна з реєстраційним номером НОМЕР_1 (будівлі з господарськими спорудами, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 ); 3) оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Пілон-09» (код ЄДРПОУ 35936063).

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та будуть використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження.

Оскільки в даних відомостях містяться інформація стосовно майна гр. ОСОБА_2 , інформація стосовно ТОВ «СОЛІД», ТОВ «Пілон», ТОВ «Пілон - 09» яким гр. ОСОБА_2 володів до судових розглядів, та інші відомості які у своїй сукупності мають істотне значення для подальшого проведення даного досудового розслідування.

Окрім того, зазначені документи мають значення речового доказу, необхідні для призначення судових почеркознавчих та економічних експертиз.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не надається можливим. Іншими способами отримати вказані документи неможливо.

Представник Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради був повідомлений належним чином про дату, час та місце здійснення засідання, заяв не надав.

Вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Комель М.Ю., про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №42018051390000157 від 10.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ст. 382 ч.1, 190 ч.1 КК України, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Комелю Максиму Юрійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні службових осіб Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради, що знаходиться за адресою:Донецька область, м. Краматорськ, вул. Б.Хмельницького, 8, а саме до:

1) оригіналу реєстраційної справи об`єкта нерухомого майна з реєстраційним номером 808878014129 (цілий майновий комплекс, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 м. Краматорськ, вул. Уборевича 25);

2) оригіналу реєстраційної справи об`єкта нерухомого майна з реєстраційним номером НОМЕР_1 (будівлі з господарськими спорудами, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 140 АДРЕСА_3 );

3) оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Пілон-09» (код ЄДРПОУ 35936063)

Дати розпорядження службовим особам Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради, що знаходиться за адресою:Донецька область, м. Краматорськ, вул. Б.Хмельницького, 8, надати слідчому слідчого відділу Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Комелю Максиму Юрійовичу засвідчені копії вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити по 29.11.2019 року включно.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л. М. Марченко