Ухвала суду № 85568619, 07.11.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/7289/19

ун. № 759/20810/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Коваль О.А., при секретарі Слепець Є.С., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Матвєйкіна І.С., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області Іванчук А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019110000000210 від 15.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Матвєйкіна І.С., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області Іванчук А.В., про надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542) та які перебувають у володінні: АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , який відкрито для ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542), з 01.05.2017 по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542), з 01.05.2017 по день винесення ухвали;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542) операцій з цінними паперами;

- документів про рух грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , який відкрито ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.05.2017 по день винесення ухвали;

- інших документів на підставі яких було відкрито рахунки в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), для ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542) та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому;

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Матвєйкіну Ігору Сергійовичу дозвіл на вилучення копій вищевказаних документів у друкованому, або електронному вигляді.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Матвєйкіну Ігору Сергійовичу тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542) та які перебувають у володінні: АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542) №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , який відкрито для ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542), з 01.05.2017 по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542), з 01.05.2017 по день винесення ухвали;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542) операцій з цінними паперами;

- документів про рух грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , який відкрито ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.05.2017 по день винесення ухвали;

- інших документів на підставі яких було відкрито рахунки в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), для ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542) та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому;

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Матвєйкіну Ігору Сергійовичу дозвіл на вилучення копій вищевказаних документів у друкованому, або електронному вигляді.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Матвєйкіну Ігору Сергійовичу тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542) та які перебувають у володінні: АТ «Перший Український міжнародний банк» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542) №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , який відкрито для ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542), з 01.05.2017 по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542), з 01.05.2017 по день винесення ухвали;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542) операцій з цінними паперами;

- документів про рух грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , який відкрито ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.05.2017 по день винесення ухвали;

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Матвєйкіну Ігору Сергійовичу дозвіл на вилучення копій вищевказаних документів у друкованому, або електронному вигляді.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Матвєйкіну Ігору Сергійовичу тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542) та які перебувають у володінні: Державної казначейської служби України (код за ЄДРПОУ 20055032, МФО 899998), що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542) № НОМЕР_12 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_12 , який відкрито для ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542), з 01.05.2017 по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542), з 01.05.2017 по день винесення ухвали;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542) операцій з цінними паперами;

- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_12 , який відкрито ТОВ «Укртрансбрікет» (код за ЄДРПОУ 36935542), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.05.2017 по день винесення ухвали;

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Матвєйкіну Ігору Сергійовичу дозвіл на вилучення копій вищевказаних документів у друкованому, або електронному вигляді.

Клопотання обґрунтовано тим, що Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2017 року у ОСОБА_1 та директора пов`язаної з ним юридичної особи - ТОВ «Укртрансбрікет» (код ЄДРПОУ 36935542) ОСОБА_2 , виник злочинний умисел на безоплатне заволодіння шляхом обману чужим майном - бітумом, що належить ТОВ «Капитал Нафта» (код ЄДРПОУ 39272317).

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне, безоплатне заволодіння чужим майном, та прикриття своїх дійсних намірів, ОСОБА_1 , увійшовши в довіру до керівництва ТОВ «Капитал Нафта», схилив їх до співпраці з ТОВ «Укртрансбрікет».

ТОВ «Укртрансбрікет» є компанією, яка не має будь-яких активів та створена ОСОБА_1 з метою заволодіння майном інших товариств, наступного швидкого продажу пов`язаним із ним юридичним особам - ТОВ «Данко» (код ЄДРПОУ 32727466), ТОВ «Сєверодонецький асфальтобетонний завод» (код ЄДРПОУ 37051637), наступного отримання грошових коштів та виведення їх на інше пов`язане із ОСОБА_1 товариство - ТОВ «ТПК Промінвест» (код ЄДРПОУ 39523286).

Так, на реалізацію злочинного умислу, 12.05.2017 між ТОВ «Капитал Нафта» та ТОВ «Укртрансбрікет» було укладено договір поставки нафтопродуктів №НКН-700006 щодо поставки бітуму дорожнього марки 70/100 та марки 60/90.

Спочатку, з ціллю укріплення довіри та створення вигляду реальності своїх намірів співпрацювати за вказаним договором, ОСОБА_1 , діючи через ОСОБА_2 своєчасно розраховувалися за бітум, поставлений на адресу ТОВ «Укртрансбрікет».

Поступово ОСОБА_1 та ОСОБА_2 нарощували об`єми замовлень і найбільші партії замовили протягом вересня-листопада 2017 року.

Всього за травень - листопад 2017 рік ТОВ «Капитал Нафта» поставило ТОВ «Укртрансбрікет» бітуму на загальну суму 22 294 894,70 грн.

Після того, як об`єми та кількість поставок за договором №НКН-700006 збільшилися, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , діючи умисно, з метою незаконного безоплатного заволодіння чужим майном, припинили розрахунки із ТОВ «Капитал Нафта» за поставлений бітум. Це дозволило їм фактично заволодіти бітумом на суму 4 205 119,10 грн.

Надалі, незаконно отриманий та належний ТОВ «Капитал Нафта» бітум на загальну суму 4 205 119,10 грн., був реалізований юридичним особам, пов`язаним із ОСОБА_1 - ТОВ «Данко» (код ЄДРПОУ 32727466), ТОВ «Сєверодонецький асфальтобетонний завод» (код ЄДРПОУ 37051637).

ТОВ "Данко" використовувала отриманий бітум у своїй господарській діяльності та брала участь у тендерах на будівництво доріг в Донецькій області, отримуючи грошові кошти з місцевих бюджетів.

Надалі вказані грошові кошти виводились на іншу пов`язану з ОСОБА_1 юридичну особу - ТОВ «ТПК Промінвест» (код ЄДРПОУ 39523286) шляхом укладання фіктивних угод про надання послуг з оренди рухомого та нерухомого майна.

Пов`язаність вказаних юридичних осіб, а також незаконність схем їхньої роботи також підтверджується також інформацією з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Беручи до уваги вищевикладене, а також наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», АТ «Укрсиббанк», АТ «Перший Український міжнародний банк», Державної казначейської служби України мають істотне значення для встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, отримати в інший спосіб у межах даного кримінального провадження їх неможливо, старший слідчий просив надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей і документів.

Слідчий і заінтересовані особи до суду не з`явились, неприбуття яких в силу ч 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає його розгляду. Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання та оцінивши викладені в ньому доводи, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно пп. 5, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження. Разом із тим, відповідних вимог дотримано не було. Зокрема, у клопотанні відсутня достатня аргументація та відповідні належні і достатні докази для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. Так, в зазначеному клопотанні ставиться питання доступу до документів, які становлять бінківську таємницю зокрема ТОВ "Укртрансбрікет" код ЄДРПОУ 36935542 , тоді як таке ТОВ не фігурує взагалі у фабулі зазначеного криміналбьного провадження відомості якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Крім того, відсутні дані про порушення вказаним ТОВ саме норм КК України, тобто вчиненя злочину чи причетності такого до вчинення такого злочину.

За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування, прийшов до висновку про відмову у наданні дозволу слідчому на тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Матвєйкіна І.С., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області Іванчук А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019110000000210 від 15.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Коваль О.А.