Ухвала суду № 85568324, 24.10.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56617/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Теліуса Є.І. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42019100000000635, -

ВСТАНОВИВ:

24.10.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Теліуса Є.І. погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Ігнатюк І.В. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Державної фіскальної служби України (ЄДРПОУ 39292197, поштовий індекс 04053, м. Київ, Львівська площа, 8).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019100000000635 від 30.09.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, щодо незаконного заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, виділених на закупівлю медичних виробів.

Встановлено, що за результатами проведених відкритих торгів службовими особами Департаменту соціальної політики Київської міської державної адміністрації укладено договори на поставку медичних виробів та організовано закупівлю вказаного товару медичного призначення із порушеннями чинного законодавства за завищеними цінами.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Альтернатива трейд» (ЄДРПОУ 37878035) отримано бюджетні кошти у розмірі 34,3 млн. грн., Українсько-Американське ТОВ «Євромікс» з ІІ (ЄДРПОУ 24998380) - 16,3 млн. грн., ТОВ «Блумі» (ЄДРПОУ 39215751) - 26,6 млн. грн.

Постановою Кабінету Міністрів України №955 від 17.10.2008 встановлено граничні постачальницько-збутові надбавки на медичні вироби, які придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного чи місцевого бюджетів не вище 10 відсотків.

При цьому, в період 2017-2019 років службові особи суб`єктів господарювання заволоділи бюджетними коштами під час проведення процедур закупівлі за державні кошти та під час здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з поставки до комунальних закладів по штучно завищеним цінам товарно-матеріальних цінностей, завезених до України із-за кордону.

Під час розслідування у органа досудового розслідування виникла потреба в отриманні у службових осіб Державної фіскальної служби України (ЄДРПОУ 39292197, поштовий індекс 04053, м. Київ, Львівська площа, 8) відомості та належним чином завірені копії документів з питань здійснення в період 2017-2019 років операцій з митного оформлення товарів за участю ТОВ «Блумі» (ЄДРПОУ 39215751), ТОВ «Онтекс Україна» (ЄДРПОУ 37728333), ТОВ «Ессіті Україна» (ЄДРПОУ 34356863), ТОВ «Альтернатива трейд» (ЄДРПОУ 37878035), Українсько-Американське ТОВ «Євромікс» з ІІ (ЄДРПОУ 24998380).

В заяві доданій до клопотання, слідчий Теліус Є.І. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Теліуса Є.І. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42019100000000635 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Теліусу Євгену Івановичу, на тимчасовий доступ та вилучення у службових осіб Державної фіскальної служби України (ЄДРПОУ 39292197, поштовий індекс 04053, м. Київ, Львівська площа, 8) відомостей та належним чином завірених копій документів з питань здійснення в період 2017-2019 років операцій з митного оформлення товарів за участю ТОВ «Блумі» (ЄДРПОУ 39215751), ТОВ «Онтекс Україна» (ЄДРПОУ 37728333), ТОВ «Ессіті Україна» (ЄДРПОУ 34356863), ТОВ «Альтернатива трейд» (ЄДРПОУ 37878035), Українсько-Американське ТОВ «Євромікс» з ІІ (ЄДРПОУ 24998380), а саме:

Інформацію щодо дати, назви, коду товару, повних даних імпортера, експортера, суми, митного поста, інших даних, наявних в Державній фіскальній службі України (в електронному вигляді за формою, наявною в Державній фіскальній службі України).

Копії податкових накладних, зовнішньоекономічних договорів (контрактів) або документів, які їх замінюють, та додатки до них, вантажно-митних декларацій, що подавались до митних органів щодо імпорту/експорту заповнені у звичайному режимі та попередні, тимчасові, періодичні, додаткові; коносаментів або інших документів, що підтверджують наявність та зміст договору морського (річкового) перевезення; рахунків-фактур (інвойси) або рахунки-проформи (якщо товар не є об`єктом купівлі-продажу); доручень на відвантаження експортних вантажів (товарів); сертифікатів якості та/або сертифікатів відповідності; договорів на транспортно-експедиційне обслуговування і надання інших послуг; актів технічної здачі-приймання; актів здачі-приймання; CMR; банківських платіжних документів (платіжних доручень); пакувальних листів; висновків державної/недержавної експертизи щодо ідентифікації товару; договорів про надання митно-брокерських та експедиційних послуг; листів-роз`яснень; імпортних ліцензій (якщо імпортований товар підлягав ліцензуванню); страхових документів, а також документів, що містять відомості про вартість страхування; вантажно-митних декларацій країни відправлення; рахунків про сплату комісійних, посередницьких послуг, пов`язаних із виконанням умов договору (угоди, контракту); каталогів, специфікацій, прейскурантів (прайс-листів) виробника товару; висновків про якісні та вартісні характеристики товарів, підготовлені спеціалізованими експертними організаціями та/або інформація біржових організацій про вартість товару або сировини; інших документів, що подавались до митних органів при імпорті\експорті товарів.

Відомості щодо перевірок, проведених органами Державної фіскальної служби України в період 2017-2019 років щодо додержання вимог податкового, митного законодавства при здійснення операцій з імпорту товарів, нарахуванні та сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів (із доданням за наявності таких перевірок належним чином завірених копій актів відповідних перевірок).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/56617/19-к

Примірник 2- наданий слідчому Теліусу Є.І.

Слідчий суддя В.В. Бортницька