YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 85567931, 16.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

16.07.2019

Номер справи

757/36598/19-к

Номер документу

85567931

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36598/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Шевченко А.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві слідчого першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Густякова Юрія Володимировича про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

15.07.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г., надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Густякова Юрія Володимировича, за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Першим слідчим відділом Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002504 від 04.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, крім іншого, встановлено, що посадові особи СК «Арсенал Страхування» (код ЄДРПОУ 33908322), ТДВ «СК «Альтернатива», (код ЄДРПОУ 39408334), ТДВ «Фарлонг» (код ЄДРПОУ 40150085), ТДВ «СК «Біфест» (код ЄДРПОУ 37859390), ПАТ «СК «Форте» (код ЄДРПОУ 34615026) ПАТ «СК «АСКО-Медсервіс» (код ЄДРПОУ 13550765), ПАТ «СК «Український фінансовий альянс» (код ЄДРПОУ 32374372), ПРАТ «Страхова компанія «Фінекс» (код ЄДРПОУ 22321992) ТДВ «Страхова компанія «Інноваційні страхові технології» (код ЄДРПОУ 39099398) ТДВ «Страхова компанія «МОТОР-ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 31154435) ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРЕДО» (код ЄДРПОУ 13622789), ТДВ «СК «Актив Гарант» (код ЄДРПОУ 36183979), на підставі формально укладених правочинів у сфері страхування фактично надають послуги незаконної легалізації та обготівкування грошових активів.

Аналізом фінансово господарської діяльності ряду страхових компаній встановлено, що їх фактична мета діяльності спрямована на не надання послуг з страхування, а на зменшення податкового навантаження підприємствам, шляхом формування фінансових витрат за надання формальних страхових послуг на підставі укладених фіктивних договорів страхування. Відсутність економічної доцільності в укладенні договорів не обов`язкового страхування прослідковується страховими випадками, які практично ніколи не настають. Незаконна «схема» впроваджена таким чином, що підприємства реального сектору економіки, перераховують кошти на страхові компанії з незаплямованою репутацією на підставі укладених правочинів пов`язаних із страхуванням. Вказані страхові компанії, вказані кошти перераховують на підконтрольні страхові компанії з ознаками фіктивності на підставі договорів перестрахування. Останні в свою чергу вказані кошти перераховують на підприємства з ознаками фіктивності на підставі договорів купівлі-продажу сміттєвих цінних паперів, поворотної/неповоротної фінансових допомог, після чого незаконно обготівковують та за вилученням відсотків за надані незаконні послуги повертаються замовникам. Вартість послуг з обготівкування становить 7-8 відсотків. Так, протягом 2017-2019 року вказаною групою підприємств було перераховано понад 1 млрд.грн. на підставі договорів перестрахування.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю:

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФАРЛОНГ» (код ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_1 , ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІФЕСТ» (код ЄДРПОУ 37859390) №2650100104303 ПРАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 22321992) № НОМЕР_2 відкритих в АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), що розташований за адресою: м. Київ пров. Куренівський, б.19/5;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФАРЛОНГ» (код ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_3 , відкритих в АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Велика Васильківська, 100;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФАРЛОНГ» (код ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_4 , ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІФЕСТ» (код ЄДРПОУ 37859390) № НОМЕР_5 відкритих в ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634), що розташований за адресою: м. Київ вул. Стеценко, буд. 6;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФАРЛОНГ» (код ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкритих в АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), що розташований за адресою: м. Львів вул. Сахарова, 78;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФАРЛОНГ» (код ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_8 , ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІННОВАЦІЙНІ СТРАХОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 39099398) № НОМЕР_9 відкритому в АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Січових Стрільців, буд. 50;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФАРЛОНГ» (код ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_10 , відкритому в АТ "КРИСТАЛБАНК" (МФО 339050), що розташований за адресою: м. Київ вул. Кудрявський узвіз, 2;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФАРЛОНГ» (код ЄДРПОУ 40150085) №2650800108647, № НОМЕР_11 ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІФЕСТ» (код ЄДРПОУ 37859390) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІННОВАЦІЙНІ СТРАХОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 39099398) № НОМЕР_15 відкритих в АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" (МФО 305880), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Пушкіна, 15;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФАРЛОНГ» (код ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_16 відкритому в АТ "РВС БАНК" (МФО 339072), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Введенська, будинок 29/58;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФАРЛОНГ» (код ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_17 відкритому в АТ АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350), що розташований за адресою: м. Дніпро площа Троїцька, 2;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФАРЛОНГ» (код ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_18 , ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІФЕСТ» (код ЄДРПОУ 37859390) № НОМЕР_19 , відкритих в АТ "БАНК СIЧ" (МФО 380816), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, б. 63;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФАРЛОНГ» (код ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_20 , ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІФЕСТ» (код ЄДРПОУ 37859390) № НОМЕР_21 відкритих в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), що розташований за адресою: м. Дніпро вул. Курсантська, 24;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІФЕСТ» (код ЄДРПОУ 37859390) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , ПРАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 22321992) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 № НОМЕР_28 № НОМЕР_29 відкритих в АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІФЕСТ» (код ЄДРПОУ 37859390) № НОМЕР_30 ; ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІННОВАЦІЙНІ СТРАХОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 39099398) №2650011646001 відкритому в ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІФЕСТ» (код ЄДРПОУ 37859390) № НОМЕР_31 відкритому в АТ "А - БАНК" (МФО 307770), що розташований за адресою: м. Дніпро вул. Батумська, 11;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІФЕСТ» (код ЄДРПОУ 37859390) № НОМЕР_32 , відкритому в ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649), що розташований за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІФЕСТ» (код ЄДРПОУ 37859390) №26503263, ПРАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 22321992) № НОМЕР_33 відкритому в АТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629), що розташований за адресою: м. Харків вул. Алчевських, 3.

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МОТОР-ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 31154435) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 відкритих в АТ "МОТОР-БАНК" (МФО 313009), що розташований за адресою: м. Запоріжжя проспект Моторобудівників, буд. 54 Б;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МОТОР-ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 31154435) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ПРАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 22321992) № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 № НОМЕР_46 відкритому в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МОТОР-ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 31154435) № НОМЕР_47 , відкритому в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МОТОР-ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 31154435) № НОМЕР_146, № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ПРАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 22321992) № НОМЕР_50 відкритих в АТ "ПУМБ" (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МОТОР-ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 31154435) № НОМЕР_51 , відкритому в АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838), що розташований за адресою: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МОТОР-ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 31154435) № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 ; ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРЕДО» (код ЄДРПОУ 13622789) № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 відкритих в Філія - Запорізьке обласне управління АТ "Ощадбанк" (МФО 313957), що розташований за адресою: м. Запоріжжя проспект Соборний, будинок 48;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МОТОР-ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 31154435) № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 відкритих в АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), що розташований за адресою: м. Львів вул. Сахарова, 78;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МОТОР-ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 31154435) № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ; ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРЕДО» (код ЄДРПОУ 13622789) № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , ПРАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 22321992) № НОМЕР_85 відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), що розташований за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МОТОР-ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 31154435) № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 ; ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРЕДО» (код ЄДРПОУ 13622789) № НОМЕР_89 відкритих в ЗАПОРІЗЬКЕ РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 313399), що розташований за адресою: м. Запоріжжя пл. Інженерна, 1, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРЕДО» (код ЄДРПОУ 13622789) № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 відкритих в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), що розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРЕДО» (код ЄДРПОУ 13622789) № НОМЕР_102 відкритому в Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ "Ощадбанк" (МФО 305482), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРЕДО» (код ЄДРПОУ 13622789) № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 відкритому в Філія - Миколаївське обласне управління АТ "Ощадбанк" (МФО 326461), що розташований за адресою: м. Миколаїв Херсонське Шосе, буд. 50;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРЕДО» (код ЄДРПОУ 13622789) НОМЕР_156, № НОМЕР_157, № НОМЕР_158, № НОМЕР_105 відкритих в АТ "Полтава-банк" (МФО 331489), що розташований за адресою: м. Полтава вул. Пилипа Орлика, 40-а;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРЕДО» (код ЄДРПОУ 13622789) № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 № НОМЕР_115 № НОМЕР_116 НОМЕР_147 НОМЕР_148 НОМЕР_149 НОМЕР_150 НОМЕР_151 НОМЕР_152 НОМЕР_153 НОМЕР_154 № НОМЕР_117 № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 ПРАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 22321992) № НОМЕР_125 відкритих в ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168), що розташований за адресою: м. Чорноморськ проспект Миру, 28;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРЕДО» (код ЄДРПОУ 13622789) № НОМЕР_126 , відкритих в АТ "Ощадбанк" (МФО 300465), що розташований за адресою: м. Київ вул. Госпітальна, 12г;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРЕДО» (код ЄДРПОУ 13622789) № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 відкритих в АТ "А - БАНК" (МФО 307770), що розташований за адресою: м. Дніпро вул. Батумська, 11;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРЕДО» (код ЄДРПОУ 13622789) № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 відкритих в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), що розташований за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 127;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРЕДО» (код ЄДРПОУ 13622789) № НОМЕР_136 відкритому в АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), що розташований за адресою: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІННОВАЦІЙНІ СТРАХОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 39099398) № НОМЕР_137 відкритому в АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), що розташований за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІННОВАЦІЙНІ СТРАХОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 39099398) НОМЕР_155 № НОМЕР_138 відкритих в АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"(МФО 305749), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, буд.32;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІННОВАЦІЙНІ СТРАХОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 39099398) НОМЕР_155 відкритому в АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), що розташований за адресою: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІННОВАЦІЙНІ СТРАХОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 39099398) № НОМЕР_139 відкритому в АТ "АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІННОВАЦІЙНІ СТРАХОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 39099398) № НОМЕР_140 відкритому в АТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350), що розташований за адресою: м. Дніпро площа Троїцька, 2;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІННОВАЦІЙНІ СТРАХОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 39099398) № НОМЕР_141 відкритому в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), що розташований за адресою: м. Дніпро площа Троїцька, 2;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІННОВАЦІЙНІ СТРАХОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 39099398) № НОМЕР_142 відкритому в АТ "БАНК СІЧ" (МФО 380816), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, б. 63

ПРАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 22321992) № НОМЕР_143 № НОМЕР_144 відкритому в ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711), що розташований за адресою: м. Київ вул. Предславинська, 19; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Густякову Ю.В., Фурику В.Я., Тельпісу М.В., Вакарову Д.В., Нехаєнку І.О. у кримінальному провадженні № 42017000000002504 від 04.08.2017, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх в копіях, які містять охоронювану законом таємницю, за період з 04.08.2016 по 15.07.2019, які перебувають у володінні банківських установ щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків підприємств, а саме, ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФАРЛОНГ» (код ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_1 , ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІФЕСТ» (код ЄДРПОУ 37859390) № НОМЕР_145 ПРАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 22321992) № НОМЕР_2 відкритих в АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), що розташований за адресою: м. Київ пров. Куренівський, б.19/5;