Ухвала суду № 85560604, 07.11.2019, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/8062/19

Провадження № 1-кс/524/4691/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2019 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Кривич Ж.О., з участю секретаря судового засідання Коваль Т.М., слідчого Фролова І.А, розглянувши клопотання слідчого відділення Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області Фролова І.А. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 1201917009003306, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 27.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Фролов І.А. звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 1201917009003306, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 27.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Манро-Апродовим А.В.

Клопотання обґрунтовувала тим, що 26.09.2019 року до чергової частини Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що невстановлена особа 16.09.2019 року близько 11:00 годин перебуваючи у відділенні ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Кременчук, вул. Театральна, 27а, шляхом блокування її мобільного номеру стільникового зв`язку, передплаченого зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 , який в подальшому було відновлено у даному відділенні, отримала доступ до її банківської картки НОМЕР_2 з якої було переведено 500 доларів США через Інтернет додаток MonEx/me переказані на картковий рахунок НОМЕР_5, а також з кредитної універсальної картки НОМЕР_4 списано кошти в сумі 12 025,64 грн. за купівлю товару.

Під час допиту ОСОБА_1 остання повідомила, що в неї є мобільний телефон з номером мобільного оператору ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 . Даним номером мобільного оператору користується на протязі останніх 5 років. 16.11.2019 року в нічний час приблизно о 00:30 год. під час відпочинку на її номер телефону були здійсненні дзвінки, а саме було здійснено приблизно по одному гудку. Хто дзвонив ОСОБА_1 не знає так як на вказані номера вона не відповідала та не передзвонювала. Зранку, приблизно з 08:00 год. до 11:00 год. ОСОБА_1 користувалась власним телефоном з вставленою в нього сім карткою, а саме дзвонила у власних справах. Згодом їй стало відомо від знайомих, що ніхто не міг додзвонитись до неї. Близько 11:00 год. ОСОБА_1 помітила, що в неї не працює сім картка, на всі її спроби перезавантажити телефон все рівно видавало помилку. На передодні, 10.09.2019 вона замовила в одному з відділень банку АТ КБ «Приват Банк» за місцем мешкання, видачу грошових коштів в сумі 2 000,00 доларів США які знаходились на її банківській картці НОМЕР_2 . В подальшому на її телефон прийшло «смс» повідомлення проте, що вона може прийти та отримати грошові кошти. Близько 14:00 год. вона пішла до відділення ПрАТ «Київстар» по вул. Першотравневій (точної адреси не пам`ятає) у м. Кременчук, де у відділенні ПрАТ «Київстар» їй видали іншу сім - картку та на її запитання в чому виникла проблема, від працівників стало відомо, що її картку було заблоковано та видано нову карту з її абонентським номером в Полтавській області, м. Кременчук, у відділенні ПрАТ «Київстар» за адресою Театральна, 27а. Отримавши картку ОСОБА_1 відразу пішла до банку де їй стало відомо, що 16.09.2019 року з її валютної картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 було переказано грошові кошти в сумі 500,00 доларів США на картку НОМЕР_5 (моно банк). Грошові кошти переказувались через Інтернет додаток MonEx/me. В подальшому під час отримання роздруківки вона побачила інформацію про те, що за допомогою її кредитної картки № НОМЕР_4 було проведено перерахунок коштів в якості оплати за товар в спортивному магазині в м. Кременчуці, а саме «Shop Drift». Знайшовши в мережі Інтернет сайт магазину з номером телефону продавця, та подзвонивши за вказаним телефоном їй стало відомо, що дійсно до приміщення магазину зайшли двоє раніше невідомих йому чоловіків які придбали велосипед на загальну суму 16 100,00 грн. Придбавши товар, вони розрахувались через термінал. Після чого пішли в невідомому напрямку.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки «Mono bank» № НОМЕР_5 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи, номер телефону на який надходять «СМС» повідомлення про зарахування/зняття коштів з рахунку, номер телефону володільця рахунку), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку власника картки «Mono bank» № НОМЕР_5 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 16.09.2019 по теперішній час. У разі користування банківською карткою (рахунком) «Mono bank» № НОМЕР_5 за допомогою інтернет - банкінгу - надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР -адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення за період часу з 08:00 год. до 15:00 год. 16.09.2019 року, а також у разі наявності - фізичної адреси (МАС - адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднання .

Вищевказані відомості знаходяться у володінні ПАТ «УниверсалБанк», МФО 322001, (код ЄДРПО - 21133352), за адресою: 04114, м. Київ вул. Автозаводська, 54/19.

Заслухавши слідчого, яка підтримала клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в ПАТ «УниверсалБанк» і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, відповідно до ст.ст. 132, 160, 163-165, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області Фролова І.А. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 1201917009003306, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 27.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській капітану поліції Фролову Ігору Анатолійовичу, Євтухову Сергію Олександровичу, Чернову Владиславу Леонідовичу, Маркову Миколі Олеговичу, Кибі Антону Станіславовичу, Григоренку Олександру Григоровичу, Берчуку Дмитру Юрійовичу, Пітоні Дмитру Олександровичу, Радченку Вадиму Віталійовичу, Мазуру Артуру Олеговичу, Лапіку Петру Миколайовичу до документів ПАТ «УниверсалБанк», МФО 322001, (код ЄДРПО - 21133352), за адресою: 04114, м. Київ вул. Автозаводська, 54/19, в яких міститься інформація щодо власника картки «Mono bank » № НОМЕР_6 , а саме: його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи, номер телефону на який надходять «СМС» повідомлення про зарахування/зняття коштів з рахунку, номер телефону володільця рахунку), а також до документів що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку «Mono bank» № НОМЕР_5 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 16.09.2019 року по 07.11.2019 року, у разі користування банківською карткою (рахунком) «Mono bank» № НОМЕР_5 за допомогою інтернет - банкінгу - надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР -адрес Інтернет провайдерів», через яких здійснювалось підключення за період часу з 08:00 год. до 15:00 год. 16.09.2019 року, а також у разі наявності - фізичної адреси (МАС - адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднання, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх.

Строк дії ухвали визначити до 06 грудня 2019 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено 07.11.2019 року о 16 год. 00 коп.

Слідчий суддя