Ухвала суду № 85555760, 12.11.2019, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/5390/19

Провадження № 1-кс/185/3478/19

У Х В А Л А

12 листопада 2019 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Гаврилов В.А. ,

при секретарі Кириленко Л.Г.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесеного за № 12019040370001066 від 25.05.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.

Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.

Слідчим відділом Павлоградського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному за заявою АТ «ПУМБ» до ЄРДР за № 12019040370001066 від 25.05.2019 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невідомими особами шляхом обману грошовими коштами фізичних осіб працівників підприємств ПРАТ «ДТЄК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», ДТЄК СЕРВІС та ДТЄК Дніпровські електромережи, з якими у АТ «ПУМБ» укладені договори «про надання комплексу послуг щодо відкриття карткових рахунків на користь фізичних осіб для зарахування та виплат заробітної плати та інших платежів».

З поданої до органу поліції АТ «ПУМБ» заяви про вчинене відносно Банку кримінальне правопорушення вбачається. що у період часу з 01.01.2019 по 01.05.2019, на території Дніпропетровської області, група невідомих осіб, діючи умисно, повторно, шляхом обману, під приводом нібито поліпшення якості телекомунікаційних послуг, що надаються ПрАТ «ВФ Україна», користувачам мереж мобільного зв`язку, телефонували з телефонів з кодами міста Києва – ( НОМЕР_1 332-56-63, НОМЕР_2 НОМЕР_1 338-51-95, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , на телефони фізичних осіб працівників підприємств ПРАТ «ДТЄК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», ДТЄК СЕРВІС та ДТЄК Дніпровські електромережі, з якими у АТ «ПУМБ» укладені договори «про надання комплексу послуг щодо відкриття карткових рахунків на користь фізичних осіб для зарахування та виплат заробітної плати та інших платежів», фіктивно представляючись представниками ПрАТ «ВФ Україна».

Під час проведення телефонних розмов, група невідомих осіб, вводячи в оману Клієнтів Банку, з`ясовували у них питання щодо якості зв`язку оператора «Vodafone» та пропонували безоплатні послуги щодо її поліпшення шляхом перепідключення на іншу вежу з одночасним підвищенням рівня підтримки інтернету до «4G+».

Будучи введеними в оману та надавши згоду на перепідключення до іншої вежі, Клієнти Банку розголошували особам, яких вважали представниками ПрАТ «ВФ Україна» чотирьох значний цифровий код, який їм надходив на мобільний телефон, вважаючи це необхідним для проведення запропонованих заходів по поліпшенню зв`язку та інтернету.

В подальшому невідомі особи, маючи отриманий шляхом обману цифровий код та використовуючи його, здійснювали з використанням мобільних пристроїв та комп`ютерної техніки несанкціонований вхід до мобільного додатку оператора ПрАТ «ВФ Україна» - «My Vodafone» за мобільними номерами телефонів Клієнтів Банку, за допомогою якого та стартових пакетів «для відновлення та заміни SIM-картки оператора ПрАТ «ВФ Україна», блокували мобільний зв`язок на телефонах Клієнтів Банку і перевипускали їх SIM- для отримання доступу до SMS-повідомлень від АТ «ПУМБ» (про зміну паролів в «ПУМБ Online», про проведення всіх платежів по особовим банківським картковим рахункам).

Через деякий час, безпосередньо після блокування мобільного номеру телефону або в межах доби, Клієнти Банку виявляли списання коштів на своїх банківських карткових рахунках, відкритих в АТ «ПУМБ», шляхом несанкціонованого втручання невідомих осіб до автоматизованої банківської системи дистанційного обслуговування інтернет-банкінгу «ПУМБ Online» зі здійсненням без їх згоди зміни паролю доступу та електронних платежів з безготівковими коштами, що і стало підставою для їх звернення до Банку для повернення втрачених коштів.

У вищенаведений спосіб шахрайства, поєднаний з використанням електронно-обчислюваної техніки та несанкціонованим втручанням в роботу автоматизованої банківської системи дистанційного обслуговування інтернет-банкінгу «ПУМБ Online», що призвело до витоку та втраті інформації, невідомі особи, у період часу з 01.01.2019 по 01.05.2019 заволоділи грошовими коштами фізичних осіб працівників підприємств з якими у АТ «ПУМБ» укладені договори «про надання комплексу послуг щодо відкриття карткових рахунків на користь фізичних осіб для зарахування та виплат заробітної плати та інших платежів» ПРАТ «ДТЄК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» - ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ; ДТЄК СЕРВІС – ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ; ДТЄК Дніпровські електромережи – ОСОБА_30 , на загальну суму 421 760, 95грн

ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації» (скорочена назва ТОВ «Інтертелеком») надає послуги рухомого (мобільного) телефонного зв`язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв`язку на всій території України. Документи, які містять зазначену інформацію про абонентів знаходяться в ТОВ «Інтертелеком». Слідчому необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації (роздруківки) щодо отримання інформації про номери телефонів, з яких здійснювались телефонні дзвінки невідомими особами, з метою вчинення шахрайських дій, за період з 01.01.2018 року по теперішній час., що перебуває в приміщенні ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації» (скорочена назва ТОВ «Інтертелеком»), розташованого за адресою м. Одеса, Приморський район, вул. Мала Арнаутська, буд. 66.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області Шуть Т. М. Овсієнко А. І. на тимчасовий доступ та вилучення роздруківки вхідних і вихідних дзвінків, назв станцій прийому дзвінків з вказівкою їх точного місця розташування, користувачів мобільного телефону з сім картою оператора мобільного зв`язку- НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , з 01.01.2018 року по теперішній час, що знаходяться в приміщенні ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації» (скорочена назва ТОВ «Інтертелеком»), розташованого за адресою м. Одеса, Приморський район, вул. Мала Арнаутська, буд. 66 (з можливістю здійснення тимчасового доступу в Центрі обслуговування за адресою: м. Дніпро, вул. Дмитра Яворницького, 60)

Ухвала діє строком 30 днів.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В. А. Гаврилов