Ухвала суду № 85552865, 12.11.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/9151/18

н/п 1-кс/766/16732/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.11.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу ГУ СБ України в АР Крим (здислокацією в м.Херсон) Корнієнко Д.О., погоджене з прокурором прокуратури Автономної Республіки Крим Жакоміним О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом Головного управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №22014000000000079 від 18.03.2014 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 332-1 та ст. 334 КК України.

В рамках даного кримінального провадження досліджуються обставини порушення російськими авіакомпаніями та їх службовими особами правил міжнародних польотів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівний склад та працівники компаній, які здійснюють свою діяльність у сфері агентських послуг з продажу повітряних перевезень, керуються наступними нормативно-правовими актами:

- Законом України від 15.04.2014 року «Про забезпечення прав та свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території», відповідно до якого тимчасово окупованою територією визначається сухопутна територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, внутрішні води України цих територій. Громадяни України мають право на вільний та безперешкодний в`їзд на тимчасово окуповану територію і виїзд з неї через контрольні пункти в`їзду-виїзду за умови пред`явлення документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України. В`їзд іноземців та осіб без громадянства на тимчасово окуповану територію та виїзд з неї допускаються лише за спеціальним дозволом через контрольні пункти в`їзду-виїзду;

- Постановою КМУ від 04.06.2015 № 367 «Про затвердження Порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї», визначено, що контрольний пункт в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї (далі - контрольний пункт) - спеціально виділена територія на автомобільному шляху, залізничній станції з комплексом будівель, спеціальних інженерних, фортифікаційних споруд і технічних засобів, де здійснюються прикордонний, митний та інші види державного контролю і пропуск осіб, що в`їжджають на тимчасово окуповану територію України та виїжджають з неї, а також транспортних засобів, вантажів та іншого майна. Вказаною постановою визначено такі пункти виїзду з тимчасово окупованої території «Каланчак», «Чаплинка» та «Чонгар»;

- Постановою КМУ від 27.01.1995 року № 57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (далі - Постанова), яка визначає загальні правила перетину державного кордону громадянами України. Відповідно до п. 2 постанови перетинання громадянами України державного кордону України здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю, якщо інше не передбачене законом, за одним з таких документів, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну: паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, проїзний документ дитини, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу. Відповідно до п. 7 постанови громадяни України в`їздять в Україну без будь-яких обмежень. Відповідно до п. 8 постанови в`їзд/вхід на територію пункту пропуску громадян, які перетинають державний кордон, перебування у пункті пропуску та виїзд/вихід громадян з нього здійснюється за паспортними документами. Відповідно до п. 9 постанови громадяни, які перетинають державний кордон, зобов`язані пройти прикордонний, митний та інші види контролю відповідно до законодавства. Відповідно до п 10 постанови пропуск громадян через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами підрозділу охорони державного кордону. Відповідно до п. 12 постанови для здійснення прикордонного контролю громадяни подають уповноваженим службовим особам підрозділу охорони державного кордону паспортні, а у випадках, передбачених законодавством, і підтверджуючі документи без обкладинок і зайвих вкладень. Паспортні та підтверджуючі документи громадян, які перетинають державний кордон, перевіряються уповноваженими службовими особами підрозділу охорони державного кордону з метою встановлення їх дійсності та належності громадянину, який їх пред`являє. Відповідно до п. 13 постанови інформація про громадян, яким уповноваженою службовою особою Держприкордонслужби або Головою Державної прикордонної служби надано дозвіл на перетинання державного кордону, вноситься до відповідної бази даних. Відповідно до п. 23 постанови посадка громадян у транспортні засоби, що перетинають державний кордон, а також завантаження (вивантаження) вантажу та багажу в пунктах пропуску проводиться тільки з дозволу уповноважених службових осіб підрозділу охорони державного кордону і митних органів, якщо це не заборонено іншими контрольними органами і службами;

- Розпорядженням КМУ від 30 квітня 2014 року № 424-р «Про тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон України та пунктів контролю», відповідно до якого аеропорт «Сімферополь» є тимчасово закритим для польотів;

- іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у сфері авіаційних перевезень та правил перетинання державного кордону.

На виконання вказаних нормативно-правових актів, 24.06.2014 року Державною авіаційною службою видано розпорядження суб`єктам, що надають агентські послуги з продажу повітряних перевезень, щодо заборони здійснення продажу авіаквитків на рейси іноземних авіакомпаній з/до АР Крим № 1.18-7002.

Поряд з тим, досудовим розслідування встановлено, що в Україні здійснює свою діяльність представництво іноземної юридичної особи "International Air Transport Association" (ІАTA), штаб-квартира: м. Монреаль, Канада, європейський центр: м. Женева, Швейцарська Конфедерація) в особі - ІАТА Україна (04070, м. Київ, вул. Боричів Тік, 33/6 А, 3-й поверх), яке забезпечує продаж авіаквитків за допомого системи взаєморозрахунків з продажу авіаперевезень (Billing and Settlement Plan (BSP) - дослівно: «Планування виставлення рахунків і врегулювання взаєморозрахунків»), тобто здійснює посередництво між авіаперевізником та особами, які мають намір скористатися його послугами.

Згідно листа ІАТА Україна (вх. №14/90-1077 нт від 17.09.2019) учасником системи BPS в Україні є російський авіаперевізник «Авіакомпанія «Сибір» (Siberia Airlines JCS «S7»), розрахунки за авіаперевезення з яким здійснюються на банківські рахунки Представництва АТ «Авіакомпанія «Сибір» в Україні (в тому числі рахунку № НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: 26246276, МФО 380805, АТ «Райффайзен Банк Аваль»).

Згідно даних Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (№1-24.7/4844/19 від 14.08.2019) та сайту (https://www.blackseanews.net/), на якому містяться відомості щодо російських авіакомпаній, які порушують порядок використання повітряного простору України, російський авіаперевізник «Авіакомпанія «Сибір» (Siberia Airlines JCS «S7») здійснює регулярні рейси до/з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим (далі ТОТ АР Крим).

Поряд з тим, згідно даних Державної авіаційної служби України (вх. №14/90-892 нт від 07.08.2019) встановлено суму збитків нанесених Україні, за рахунок перельотів російських авіакомпаній до ТОТ АР Крим. Так, у відповідності до ст.ст. 126-129 Повітряного кодексу України та Порядку накладення і стягнення штрафів за порушення вимог законодавства на повітряному транспорті, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 26.12.2011 № 637, за порушення правил та порядку використання повітряного простору України над ТОТ АР Крим стосовно російських авіакомпаній винесено більш ніж 87000 (вісімдесят сім тисяч) постанов про накладення штрафів за порушення у галузі цивільної авіації у розмірі 136000 (сто тридцять шість тисяч) гривень за кожним виявленим фактом правопорушення на загальну суму понад 11000000000 (одинадцять мільярдів) гривень.

З метою, метою перевірки вищезазначених фактів, органом досудового розслідування, на підставі п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» направлено запит до банку АТ «Райффайзен Банк Аваль», щодо руху та загальної суми коштів, які належать Представництву АТ «Авіакомпанія «Сибір» в Україні (бенефіціар), що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 (вих. № 76/14/91-1295 нт від 17.09.2019).

Проте, представниками АТ «Райффайзен Банк Аваль» відмовлено у наданні інформації (вх. № 14/90-1236 від 21.10.2019).

Викладені обставини свідчать про те, що у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335; ЄРДПОУ 14305909; адреса: м. Київ, вул. Лескова, 9), наявні відомості, які мають значення та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, а саме:

1) відомості щодо руху та загальної суми коштів із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, прізвища, ім`я, по батькові (або найменування) контрагента, призначення платежів, що містяться на банківських рахунках Представництва АТ «Авіакомпанія «Сибір» в Україні (в тому числі рахунку № НОМЕР_1 ) в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, ЄДРПОУ 26246276 та банківських рахунках Представництва «Інтернешнл Ейр Транспорт Асосіейшн», податковий номер 26558923 (в тому числі рахунку № НОМЕР_2 ) в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 322904, ЄДРПОУ 26246276, у період з 28.02.2014 до 07.11.2019;

2) копії документів стосовно відкриття, обслуговування та закриття рахунків, індивідуальних банківських сейфів Представництва АТ «Авіакомпанія «Сибір» в Україні та Представництва «Інтернешнл Ейр Транспорт Асосіейшн» (договори, доручення, довіреності, облікові картки, акти прийому-передачі, зовнішньоекономічні договори, що стали підставою для міжнародних розрахунків, та інші документи по даним рахункам).

Вказані відомості дозволять отримати дані про рух коштів по рахункам Представництва АТ «Авіакомпанія «Сибір» в Україні, рахункам Представництва «Інтернешнл Ейр Транспорт Асосіейшн» та встановити їх контрагентів, у тому числі осіб, які фінансували протиправну діяльність останніх.

В силу ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці (банківської таємниці), у зв`язку з чим її отримання можливе лише шляхом тимчасового доступу до відповідних матеріальних носіїв.

При цьому, іншим способом перевірити вищевказані відомості не видається за можливе, оскільки необхідна інформація зберігаються виключно у АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Крім того, в ході подальшого розслідування може виникнути необхідність у використанні матеріальних носіїв, які містять перелічену вище інформацію, в інших процесуальних діях (допитах, оглядах, при внесенні клопотань слідчому судді тощо). При цьому, очікуваний значний обсяг записуваної інформації свідчить про необхідність отримання доступу до неї в електронному вигляді у форматі табличного редактору «Microsoft Excel» (або сумісним з ним) та подальшого вилучення (виїмки) копій відповідних електронних носіїв.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних документів можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочину, що досліджується в рамках кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, дозволити вилучення (виїмку) речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335; ЄРДПОУ 14305909; адреса: м. Київ, вул. Лескова, 9), а саме:

-копій електронних носіїв інформації з відомостями в форматі «Microsoft Excel» (або сумісному з ним) щодо стану, проведених операцій, загальної суми та руху грошових коштів із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, прізвища, ім`я, по батькові (або найменування) контрагента, призначення платежів по рахунках Представництва АТ «Авіакомпанія «Сибір» в Україні (в тому числі рахунку № НОМЕР_1 ) в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, ЄДРПОУ 26246276 та на банківських рахунках Представництва «Інтернешнл Ейр Транспорт Асосіейшн», податковий номер 26558923 (в тому числі рахунку № НОМЕР_2 ) в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 322904, ЄДРПОУ 26246276, проведених операцій та руху грошових коштів по ним із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, прізвища, ім`я, по батькові (або найменування) контрагента, призначення платежів у період, у період з 28.02.2014 до 07.11.2019;

-копій документів стосовно відкриття та обслуговування рахунків Представництва АТ «Авіакомпанія «Сибір» в Україні (в тому числі рахунку № НОМЕР_1 ) в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, ЄДРПОУ 26246276 та рахунків Представництва «Інтернешнл Ейр Транспорт Асосіейшн», податковий номер 26558923 (в тому числі рахунку № НОМЕР_2 ), в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 322904, ЄДРПОУ 26246276 (договори, доручення, довіреності, акти прийому-передачі, зовнішньоекономічні договори, що стали підставою для міжнародних розрахунків, та інші документи по даним рахункам).

Зазначений в п. 1 тимчасовий доступ надати: старшому слідчому 1 відділення СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) старшому лейтенанту Корнієнку Дмитру Олександровичу та слідчим слідчої групи: начальнику 2 відділення (з дислокацією в м. Київ) слідчого відділу Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) підполковнику Головку Олександру Сергійовичу, слідчому 2 відділення (з дислокацією в м. Київ) слідчого відділу Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) лейтенанту Іващуку Павлу Степановичу, слідчому 2 відділення (з дислокацією в м. Київ) слідчого відділу Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) молодшому лейтенанту Марченку Антону Ігоровичу, старшому слідчому 1 відділення СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) капітану юстиції Кашинському Юрію Геннадійовичу, старшому слідчому в ОВС 1 відділення СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) майору юстиції Потапському Олексію Анатолійовичу, старшому слідчому-криміналісту 1 відділення СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) старшому лейтенанту юстиції Владімірцеву Андрію Володимировичу.

Встановити строк дії ухвали строком до 12. 12.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя