Ухвала суду № 85547092, 11.11.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/15777/19

Провадження № 1-кс/263/8069/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2019 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Киян Д.В., за участю секретаря судового засідання Рябова С.М., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Кондратюк Є.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12019050770001670 від 28.05.2019 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Кондратюк Є.Ю. звернулась до Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ «Приватбанк» у м. Дніпро, (МФО 305299), (ЄДРПОУ: 14360570), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,50.

На обґрунтування вимог клопотання слідчий посилається на те, що 28.06.2019 року о 11 год.10 хв. невідома особа, таємно викрала грошові кошти з банківських карток «ПУМБ» № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 на суму 23 000 гривен, які належать ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , чим заподіяла останній матеріальний збиток на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування, допитана потерпіла ОСОБА_1 пояснила про те, що 28.06.2019 року приблизно о 09 год.00хв. на мобільний телефон зателефонував представник мобільного оператора «Водафон», та пояснила про те, що йде підключення абонентів до нових вишок, та попрохала назвати будь-яке кодове слово, на що та названа прізвище матері. Після чого, останній на мобільний телефон надійшло смс- повідомлення, в якому містився код з чотирьох цифр. Через деякий час зателефонувала жінка, яка попрохала назвати чотири цифри коду, які були вказані в смс- повідомленні.

Потерпіла ОСОБА_1 надала інформацію невідомій жінці по мобільному телефону, а після цього, останній надійшло смс-повідомлення з банку «ПУМБ», в якому вказувалось, що з неї з карток зняті грошові кошти на суму 23 000 гривен з двох рахунків.

Після чого, потерпіла звернулась до банку «ПУМБ», де їй повідомили, що з її банківських карток «ПУМБ» № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 перераховані грошові кошти на рахунок банківської картки «Приватбанк» № НОМЕР_3 .

Слідчий надала суду заяву, в якій вимоги клопотання підтримала у повному обсязі та просила розглянути клопотання за її відсутності.

Особа у володіння якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явилась, хоча про день та час розгляду клопотання була повідомлена у встановленому законом порядку.

Фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється у відповідності до ст. 107 КПК України, у зв`язку з розглядом справи за відсутності учасників справи.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Кондратюк Є.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12019050770001670 від 28.05.2019 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 185 КК України – задовольнити.

Надати слідчому Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Кондратюк Є.Ю., яка входить до групи слідчих, слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12019050770001670 від 28.05.2019 р. тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), з можливістю копіювати на паперові та електронні носії, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Дніпро, (МФО 305299), (ЄДРПОУ: 14360570), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,50 а саме:

- інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 год.00хв. 27.06.2019 до моменту його закриття, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк», (МФО 305299), (ЄДРПОУ: 14360570);

- відомостей та повні анкетні дані особи за якою зареєстрована банківська картка з рахунком № НОМЕР_3 , коли, на яких умовах та де зареєстровані вказані рахунки, чи видавались до вказаних рахунків пластикові платіжні картки;

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням номерів банківських рахунків, точних адрес знаходження банкоматів в яких відбувалося зняття готівки, повних анкетних даних їх власників із наданням відповідних документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківських рахунків;

- дати зняття та суми грошей, що були зняті з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 в період з 27.06.2019 по теперішній час та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж плату платежів, вказати адреси місць знаходження банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- фото осіб, з камер спостереження, які знімали готівку або проводили інші банківські операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 в період з 27.06.2019 по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.В.Киян