Ухвала суду № 85544824, 08.11.2019, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

Провадження №1-кс/337/1879/2019

ЄУН № 337/4706/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2019 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя Ширіна С.А.., за участю секретаря Бикової С.Б., розглянувши клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції Легецького В.Ю., яке погоджено прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області – Руденко І.Я., про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2019 року за № 12019080070001687, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП Запорізькій області Легецький В.Ю. звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області – Руденко І.Я. про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначив наступне : в провадженні Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019080070001687 від 24.09.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання орган досудового розслідування посилається на те, що : 23.09.2019 р. до Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від директора ТОВ «ЗЗКМ» про те, що протягом 2018-2019 років ФОП ОСОБА_1 , поставляв до ТОВ «ЗЗКМ» автозапчастини неналежної якості, чим завдав матеріальну шкоду на суму 47689,02 гривен.

Відомості за вказаним фактом 24.09.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080070001687 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості свідка було допитано ОСОБА_2 який пояснив, що до служби безпеки надійшла інформація про те, що керівник автотранспортного ділянки ЗЗКМ ОСОБА_3 замовляє, для автомобілів Шкода, що стоять на балансі підприємства, оригінальні запасні частини і витратні матеріали виробництва VAG (Volkswagen Audi Gruppe), а замість них нам поставляються більш дешеві аналоги виробництва SACHS, SASIC, LEMFORDER, BOSCH та д.р.

З метою документування можливих протиправних дій серед менеджменту підприємства і сторонніх постачальників службою безпеки була ініційована позапланова інвентаризація складу №2 автотранспортного ділянки ЗЗКМ.

В ході проведення інвентаризації виявлено невідповідність з запасними частинами які замовлялися начальником АТУ ОСОБА_3 з наявними на складі. Тобто замовлялися оригінальні запчастини, виробництва VAG, а в наявності дешевші аналоги виробництва SACHS, SASIC, LEMFORDER, BOSCH та д.р.

Всі невідповідності замовлених автозапчастин та фактично знаходиться на складі №2, закріплені в інвентаризаційного опису фактичних залишків та протоколі інвентаризаційної комісії.

Крім того, в ході перевірки встановлено, що заявки на закупівлю автозапчастин для автомобілів Шкода подавалися тільки на оригінальні запчастини, виробництва VAG. Подавав їх виключно ОСОБА_3 , подача здійснювалася в електронному вигляді, в службу закупівель.

Отримавши заявку, менеджер проводив тендер шляхом збору комерційних пропозицій від мінімум трьох різних постачальників, в запиті на комерційне пропозиції запасні частини вказувалися згідно заявки, тобто оригінальні, виробництва ОСОБА_4 . Після збору комерційних пропозицій менеджер із закупівель становить конкурентний лист із зазначенням цін постачальників, які взяли участь в тендері, визначає мінімальну цінову пропозицію, підколює рахунок від постачальника, який запропонував мінімальну ціну і погоджує конкурентний лист у свого керівника. Після узгодження конкурентного листа і рахунку-фактури ці документи передавалися ОСОБА_3 , він візував рахунок-фактуру і підписував у директора ЗЗКМ ОСОБА_5 Після підписання директором рахунку-фактури документи поверталися в службу закупівель менеджеру проводив тендер, який залишав конкурентний лист для звітності, а узгоджений рахунок-фактуру відправляв для проведення оплати. Після здійснення оплати менеджер зв`язувався з ОСОБА_3 , який в більшості випадків особисто на своєму автомобілі забирав у ПП Шмонова запчастини і доставляв їх на завод. У тих випадках, коли запчастини для автомобілів Шкода забирати не ОСОБА_3 , то їх забирав водій за його вказівкою останнього. Запчастини для автомобілів Шкода забиралися завжди в одному місці, за адресою м Запоріжжя, вул. Незалежної України д, 45Б, підвальне приміщення, офіс №9. Після того, як запчастини забиралися представником ЗЗКМ вони доставлялися на завод. Якщо постачальником накладна не видавалася, то факт ввезення на завод, найменування і кількість фіксувалося на прохідній в спеціальному журналі, якщо накладна була, то кількість звірялося з накладною. Після фіксації ввезення без накладної, контролер КПП запчастини на прихід в бухгалтерському обліку не ставилися до надходження накладної. Якщо запасні частини забиралися в одному місці, то накладна забиралася також в одному і тому ж місці за адресою м Запоріжжя, вул. Брянська, 15 СТО «Шкода Авто». Після надходження накладної

Допитана в якості свідка комірник складу № 2, транспортної ділянки ЗЗКМ ОСОБА_6 пояснила, що 03.09.2019 на складі № 2 проводилася непланові ревізія. Згідно наказала директора заводу була створена спеціальна комісія, яка проводила ревізію, я як матеріально відповідальна особа також була присутня під час проведення даної ревізії, як мені потім стало відомо від співробітників служби безпеки, під час ревізії було виявлено невідповідність запчастин які закуповувалися і які надходили і зберігаються на складі. Дані запчастини купувалися для обслуговування автомобілів Шкода.

Відповідно до рахунку - фактури виданий ФОП ОСОБА_7 № 1383 від 20.11.2018, ЗЗКМ повинні були перерахувати на р/с 260547266; ОКПО НОМЕР_1 МФО 305653 АТ «Райффайзен Банк Аваль» карточний рахунок НОМЕР_2 , за поставку запчастин гроші в сумі 3838,3 гривен, платіжне доручення № 24002 від 26.11.2018 року.

Також відповідно до рахунку - фактури виданий ФОП ОСОБА_7 № 1161 від 28.03.2018, ЗЗКМ повинні були перерахувати на р/с 260547266; ОКПО НОМЕР_1 МФО 305653 АТ «Райффайзен Банк Аваль» карточний рахунок НОМЕР_2 , за поставку запчастин гроші в сумі 8092.8 гривен, платіжне доручення № 19690 від 30.03.2018 року.

Також відповідно до рахунку - фактури виданий ФОП ОСОБА_7 № 1370 від 01.11.2018, ЗЗКМ повинні були перерахувати на р/с 260547266; ОКПО НОМЕР_1 МФО 305653 АТ «Райффайзен Банк Аваль» карточний рахунок НОМЕР_2 , за поставку запчастин гроші в сумі 4185.6 гривен, платіжне доручення № 23582 від 06.11.2018 року.

Також відповідно до рахунку - фактури виданий ФОП ОСОБА_7 № 1160 від 24.03.2018, ЗЗКМ повинні були перерахувати на р/с 260547266; ОКПО 3098110718 МФО 30565 АТ «Райффайзен Банк Аваль» карточний рахунок НОМЕР_2 , за поставку запчастин гроші в сумі 8272.4 гривен, платіжне доручення № 19691 від 30.03.2018 року.

Також відповідно до рахунку - фактури виданий ФОП ОСОБА_7 № 1367 від 12.10.2018, ЗЗКМ повинні були перерахувати на р/с 260547266; ОКПО НОМЕР_1 МФО 305653 АТ «Райффайзен Банк Аваль» карточний рахунок НОМЕР_2 , за поставку запчастин гроші в сумі 3169.8 гривен, платіжне доручення № 23233 від 18.10.2018 року.

Також відповідно до рахунку - фактури виданий ФОП ОСОБА_7 № 1371 від 01.11.2018, ЗЗКМ повинні були перерахувати на р/с 260547266; ОКПО НОМЕР_1 МФО 305653 АТ «Райффайзен Банк Аваль» карточний рахунок НОМЕР_2 , за поставку запчастин гроші в сумі 3772.2 гривен, платіжне доручення № 23581 від 06.11.2018 року.

Також відповідно до рахунку - фактури виданий ФОП ОСОБА_7 № 1377 від 07.11.2018, ЗЗКМ повинні були перерахувати на р/с 260547266; ОКПО НОМЕР_1 МФО 305653 АТ «Райффайзен Банк Аваль» карточний рахунок НОМЕР_2 , за поставку запчастин гроші в сумі 5348 гривен, платіжне доручення № 23724, від 12.11.2018 року.

Також відповідно до рахунку - фактури виданий ФОП ОСОБА_7 № 1312 від 23.05.2018, ЗЗКМ повинні були перерахувати на р/с 260547266; ОКПО НОМЕР_1 МФО 305653 АТ «Райффайзен Банк Аваль» карточний рахунок НОМЕР_2 , за поставку запчастин гроші в сумі 1564і гривен, платіжне доручення № 20985 від 12.06.2018 року.

Також відповідно до рахунку - фактури виданий ФОП ОСОБА_7 № 1397 від 21.12.2018, ЗЗКМ повинні були перерахувати на р/с 260547266; ОКПО НОМЕР_1 МФО 305653 АТ «Райффайзен Банк Аваль» карточний рахунок НОМЕР_2 , за поставку запчастин гроші в сумі 1346.6 гривен, платіжне доручення № 24857 від 08.01.2019 року.

Також відповідно до рахунку - фактури виданий ФОП ОСОБА_7 № 1362 від 19.09.2018, ЗЗКМ повинні були перерахувати на р/с 260547266; ОКПО НОМЕР_1 МФО 305653 АТ «Райффайзен Банк Аваль» карточний рахунок НОМЕР_2 , за поставку запчастин гроші в сумі 1577.5 гривен, платіжне доручення № 22785 від 25.09.2019 року.

Також відповідно до рахунку - фактури виданий ФОП ОСОБА_7 № 1357 від 07.09.2018, ЗЗКМ повинні були перерахувати на р/с 260547266; ОКПО НОМЕР_1 МФО 305653 АТ «Райффайзен Банк Аваль» карточний рахунок НОМЕР_2 , за поставку запчастин гроші в сумі 8092.8 гривен, платіжне доручення № 22596 від 13.09.2018 року.

Орган досудового розслідування вважає, що для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно отримати інформацію щодо особи якій належить р/с 260547266; ОКПО НОМЕР_1 МФО 305653 АТ «Райффайзен Банк Аваль» карточний рахунок НОМЕР_2 , на якій ЗЗКМ перераховували гроші за придбані оригінальні запчастини для обслуговування автомобілів «Шкода». Також з метою підтвердження (або навпаки) находження на зазначений р/с 260547266; ОКПО 3098110718 МФО 305653 АТ «Райффайзен Банк Аваль» карточний рахунок НОМЕР_2 грошей від ЗЗКМ, необхідно отримати виписки руху грошових коштів у паперовому вигляді та на магнітному носії інформації із вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції по р/с 260547266; ОКПО НОМЕР_1 МФО 305653 АТ «Райффайзен Банк Аваль» карточний рахунок НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 по 15.01.2019 року.

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням , а саме : інформацію щодо особи якій належить р/с 260547266; ОКПО НОМЕР_1 МФО 305653 АТ «Райффайзен Банк Аваль» карточний рахунок НОМЕР_2 (анкетні дані та адреса); виписки руху грошових коштів у паперовому вигляді та на магнітному носії інформації із вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції по р/с 260547266; ОКПО НОМЕР_1 МФО 305653 АТ«Райффайзен Банк Аваль» карточний рахунок НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 по 15.01.2019 року, що перебуває у володінні адміністрації АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), МФО 300335, що розташована за адресою: 01011 м. Київ, вул. Лескова, 9, або будь-якому іншому відділенні банку.

Таким чином , орган досудового розслідування вважає , що інформація , що міститься у вищевказаних документах, має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами довести та встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, неможливо, тому необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні адміністрації АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), МФО 300335, що розташована за адресою: 01011 м. Київ, вул. Лескова, 9, або будь-якому іншому відділенні банку.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі , клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання було повідомлено належним чином, про що свідчить поштове повідомлення про отримання судової повістки, заперечень та заяв про відмову в задоволенні клопотання на адресу суду не надходило.

На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшла наступного висновку.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Слідчим відділом Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12019080070001687, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що отримана інформація в подальшому надасть можливість встановити встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, в подальшому надасть можливість встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні адміністрації АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), МФО 300335, що розташована за адресою: 01011 м. Київ, вул. Лескова, 9, або будь-якому іншому відділенні банку.

Під час проведення досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, отримання доказів, які будуть використані як докази по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з наданням можливості ознайомитися з вказаними документами та вилучити їх, які перебувають у володінні адміністрації АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), МФО 300335, що розташована за адресою: 01011 м. Київ, вул. Лескова, 9, або будь-якому іншому відділенні банку,у оскільки у інший спосіб отримати вказані речі та документи на стадії досудового розслідування неможливо, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Україною 17.07.1997 року, набула чинності для України 11.09.1997 року) та правових позицій, викладених в рішенні Європейського Суду з прав людини по справі «Бендерський проти України (заява № 22750/02 параграф 42) - відповідно до практики, яка відображає принцип здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Межі такого обов`язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватись в світлині обставин кожної справи. Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді «заслухані», тобто належним чином вивчені судом.

Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, ретельно перевіривши підстави звернення органу досудового розслідування з даним клопотанням , а також враховуючи той факт, що інформація , до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме інформації щодо особи якій належить р/с 260547266; ОКПО 3098110718 МФО 305653 АТ «Райффайзен Банк Аваль» карточний рахунок НОМЕР_2 (анкетні дані, адреса), виписки руху грошових коштів у паперовому вигляді та на магнітному носії інформації із вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції по р/с 260547266; ОКПО НОМЕР_1 МФО 305653 АТ«Райффайзен Банк Аваль» карточний рахунок НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 по 15.01.2019 року, в подальшому надасть можливість встановити встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, отримати докази, які будуть використані як докази по кримінальному провадженню та для подальшого повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, оскільки зазначені дії мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження , оскільки у інший спосіб отримати вказані речі та документи на стадії досудового розслідування неможливо, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції Легецького В.Ю., яке погоджено прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області – Руденко І.Я., про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2019 року за № 12019080070001687, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,– задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Легецькому Валерію Юрійовичу, старшому слідчому слідчого відділення Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Чижовій Катерині Юріївні, слідчому слідчого відділення Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Бугрієнко Євгену Олександровичу тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості ознайомитися зі вказаними документами з наданням можливості їх вилучення, а саме:

- інформації щодо особи якій належить р/с НОМЕР_3 ; ОКПО НОМЕР_1 МФО 305653 АТ «Райффайзен Банк Аваль» карточний рахунок НОМЕР_2 (анкетні дані, адреса);

- виписки руху грошових коштів у паперовому вигляді та на магнітному носії інформації із вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції по р/с 260547266; ОКПО НОМЕР_1 МФО 305653 АТ «Райффайзен Банк Аваль» карточний рахунок НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 по 15.01.2019 року , яка перебуває у володінні адміністрації АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), МФО 300335, що розташована за адресою: 01011 м. Київ, вул. Лескова, 9, або будь-якому іншому відділенні банку.

Роз`яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення до 07 грудня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.А. Ширіна