Ухвала суду № 85538262, 31.10.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/11670/19 1-кс/335/7382/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Крамаренко І.А., за участі секретаря Тимченко А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області Сергєєва І.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12019080060000137 від 15 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області Сергєєв І.В. звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що до Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області (далі поліція) звернулася ОСОБА_1 К.Г. із заявою від 14.12.2018 про кримінальне правопорушення в порядку ст.214 КПК України щодо фіктивного банкрутства та доведення до банкрутства ТОВ «Козацькі землі ЛТД», що кваліфікується за ст.218 та ст.219 КК України відповідно. За вищезазначеною заявою співробітниками поліції внесено відомості до ЖЄО та проведено перевірку по викладеним фактам, за результатами якою не було виявлено ознак кримінального правопорушення, у зв`язку із чим подальша перевірка була припинена, про що проінформовано заявника. Із зазначеним рішенням співробітників поліції ОСОБА_2 не погодилась та звернулась до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя із скаргою на бездіяльність слідчих органів поліції щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за результатами розгляду якої судом винесено ухвалу, якою скаргу частково задоволено та зобов`язано відповідальних осіб поліції внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення відповідно до заяви ОСОБА_2 від 14.12.2018 та розпочати досудове розслідування. 15.01.2019 слідчим поліції до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №12019080060000137 щодо доведення до банкрутства ТОВ «Козацькі землі ЛТД», що кваліфікується за ст.219 КК України. 04.02.2019 постановою прокурора Запорізької місцевої прокуратури №2 підслідність кримінального провадження №12019080060000137 визначено за слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області. 20.02.2019 проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019080060000137 доручено старшому слідчому з ОВС 1ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Сергєєву І.В. Крім того, 30.09.2019 ОСОБА_2 звернулась до СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області з заявою із змісту якої встановлено, що ТОВ «Козацькі землі ЛТД» за юридичною адресою: АДРЕСА_1 не знаходиться, та взагалі вказана адреса не зареєстрована. 02.10.2019 слідчим здійснено вихід на юридичну адресу ТОВ «Козацькі землі ЛТД» - м. Запоріжжя, вул. Нижньодніпровська, 20а, кв. 9, під час якого встановити вищевказаний будинок не виявилось за можливе. Вказане свідчить про можливість внесення службовими особами ТОВ «Козацькі землі ЛТД» в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей. Встановлено, що реєстраційна справа ТОВ «Козацькі землі ЛТД» знаходиться в Департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради.

З метою повноти та всебічності розслідування кримінального провадження, а також з метою проведення судової почеркознавчої експертизи, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

У судове засідання представник Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради не з`явився.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080060000137 від 15 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 84, з можливістю вилучення копій завірених належним чином, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області Сергєєва І.В. – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому з ОВС 1ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Сергєєву Ігорю Володимировичу, вилучити копії документів завірених належним чином, які знаходяться у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 84, а саме:

- всі документи, пов`язані з державною реєстрацією підприємства, внесення реєстраційних змін, серед яких накази про призначення службових осіб, рішення власників (зборів власників), заяви службових осіб, акти прийому-передачі документів, та інших реєстраційних і статутних документів, за весь період діяльності ТОВ «Козацькі землі ЛТД» (код ЄДРПОУ 33754312).

Встановити строк дії вказаної ухвали до 28 листопада 2019 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.А.Крамаренко