Ухвала суду № 85533328, 07.11.2019, Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа №303/7294/19

№1-кс/303/3210/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2019 року м. Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області Гейруш В.Б., за участю секретаря судового засідання Малець В.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12019070040001597 від 14.07.2019,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенант поліції Кабацій Є.І. звернувся до суду з клопотанням щодо надання йому або за його дорученням іншому працівнику НПУ дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, у копіях, що становлять банківську таємницю, які знаходиться у володінні АТ «Укрсиббанк» (код банку 351005, код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса 04070, м. Київ, вул. Андріївская, 2/12), з можливістю подальшого їх вилучення у Мукачівській філії АТ «Укрсиббанк» (м.Мукачево, вул .Я. Мудрого, 13/3); зобов`язати АТ «Укрсиббанк» надати копії наступних документів: документ про відкриття банківський рахунку № НОМЕР_1 ; відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 00.00 години 12 липня 2019 року по 00.00 годин 13 липня 2019 року; документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у період 00.00 години 12 липня 2019 року по 00.00 годину 13 липня 2019 року; надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку .№ НОМЕР_1 у період з 00.00 години 12 липня 2019 року по 00.00 годин 13 липня 2019 року та надати нформацію на який рахунок, було перераховано коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 у період з 00.00 години 12 липня 2019 року по 00.00 годин 13 липня 2019 року; надати документ про відкриття такого (таких) карткового рахунку та кому він належить. Зобов`язати АТ «Укрсиббанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з такого (таких) карткового рахунку у період з 00.00 години 12 липня 2019 року по 00.00 годин 13 липня 2019 року.

Клопотання мотивоване тим, що 12.07.2019 невідома особа, шляхом обману під приводом продажу фреону R134а на сайті ОЛХ виманила від ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 3600 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 (правова кваліфікація ст. 190 ч.1 КК України).

В ході досудового слідства було допитано в статусі потерпілого ОСОБА_1 , який в ході допиту повідомив, що 12 липня 2019 року він знайшов на сайті ОЛХ оголошення про продаж ФРЕОН R134а за 3600 гривень, зателефонував на вказаний в оголошенні номер мобльного телефону НОМЕР_2 , до нього представилась особа жіночої статі на імя ОСОБА_2 . В ході розмови ОСОБА_2 повідомила, що для отримання товару потерпілий ОСОБА_1 повинен сплатити половину суми, а саме 1800 гривень через термінал на банківський рахунок № НОМЕР_1 . Після чого потерпілий перерахував на вказаний рахунок 1800 гривень на ім`я ОСОБА_3 , та повідомив їй про це. Далі з того ж номеру мобільного телефону зателефонував вже невідомий чоловік та представившись менеджером, сказав про необхідність перерахувати їм іншу половину суми, що потерпілий ОСОБА_1 зробив через термінал на вищевказаний рахунок. Так перерахувавши в загальному грошові кошти в суму 3600 гривень, потерпілий спробував знову зателефонувати на вказаний номер але ніхто трубку не піднімав.

Для встановлення всіх обставин у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та відомостей, які знаходяться у володінні АТ «Укрсиббанк».

Слідчий СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області Кабацій Є.І. подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, дане клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку.

З врахуванням того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до вказаних у клопотанні документів та зважаючи на те, що вилучені документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

В частині надання тимчасового доступу працівникам органів Національної поліції за його дорученням слідчого клопотання задоволенню не підлягає, виходячи із слідуючого.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107,110,159,162 - 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області Кабацій Є.І. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції Кабацій Євгену Івановичу (ЗКП №004767) дозвіл на тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів, у копіях, що становлять банківську таємницю, які знаходиться у володінні АТ «Укрсиббанк» (код банку 351005, код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса 04070, м. Київ, вул. Андріївская, 2/12), з можливістю подальшого їх вилучення у Мукачівській філії АТ «Укрсиббанк» (м.Мукачево, вул .Я. Мудрого, 13/3).

Зобов`язати АТ «Укрсиббанк» надати копії наступних документів: документ про відкриття банківський рахунку № НОМЕР_1 ; відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 00.00 години 12 липня 2019 року по 00.00 годин 13 липня 2019 року; документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у період 00.00 години 12 липня 2019 року по 00.00 годин 13 липня 2019 року.

Зобов`язати АТ «Укрсиббанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 00.00 години 12 липня 2019 року по 00.00 годин 13 липня 2019 року.

Зобов`язати АТ «Укрсиббанк» надати інформацію на який рахунок було перерахування коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 у період з 00.00 години 12 липня 2019 року по 00.00 годин 13 липня 2019 року. Надати документ про відкриття такого (таких) карткового рахунку та кому він належить. Зобов`язати АТ «Укрсиббанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з такого (таких) карткового рахунку у період з 00.00 години 12 липня 2019 року по 00.00 годину 13 липня 2019 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.Б. Гейруш