Ухвала суду № 85532795, 01.11.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/15633/19

Провадження № 1-кс/234/8088/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Сухоручко Ю.О.,

при секретарі Харькової Т.С.,

за участю слідчого Комель М.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання слідчого відділу з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Комель М.Ю., яке погоджено прокурором Краматорської місцевої прокуратури у кримінальному провадженні № 42019051390000084 від 11.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого відділу з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Комель М.Ю., яке погоджено прокурором Краматорської місцевої прокуратури у кримінальному провадженні № 42019051390000084 від 11.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого відділу Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019051390000084 від 11.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Управління Пенсійного фонду України у м. Краматорську Донецької області повідомило, що по пенсійній справі ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН НОМЕР_1 , який мешкав за адресою: АДРЕСА_1 , виникла переплата пенсії у розмірі 249983,62 грн. з березня 2018 по серпень 2019 року.

ОСОБА_1 на підставі особистої заяви від 14.12.2017 року взято на облік в управлінні Пенсійного фонду України у м. Краматорську Донецької області з березня 2018 року. Виплата пенсії за його заявою здійснювалася через філію - Донецького обласного управління АТ „Ощадбанк" в м. Краматорську Донецької області, вклад № НОМЕР_2 .

До управління 16.08.2019 року звернулась ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт НОМЕР_3 , виданий Слов`янським МВ ГУДМС України в Донецькій області 23.12.2015р., зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , інн. НОМЕР_4 ) яка за довідкою від 22.06.2016р. №14299049677 «про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи» мешкає за адресою: АДРЕСА_3 (телефон НОМЕР_5 ) та надала копію свідоцтва про смерть, згідно якої управлінню стало відомо, що ОСОБА_1 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , актовий запис № 45 від 12.07.2019р. ОСОБА_2 було роз`яснено, що для отримання допомоги на поховання необхідно надати заяву про виплату допомоги на поховання, свідоцтво про смерть та витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть.

До Філії-Донецького обласного управління АТ „Ощадбанк" направлено лист від 21.08.2019 року за №14335/03/34 з проханням повернути перераховану пенсію ОСОБА_1 з червня 2018 по серпень 2019 року у сумі 250 076,66 грн., однак кошти повернуто частково у сумі 93,04 грн.

Переплата пенсії у сумі 249 983,62 грн. поставлена на облік та до теперішнього часу не погашена.

З метою проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження згідно ст. 2 КПК України, виникла необхідність у отриманні доступу до пенсійної справи гр. ОСОБА_1 , 10.02.1947 року, у паперовому та електронному вигляді.

Згідно даних, отриманих із Інтернет ресурсу http//usr.minjust.gov.ua, було установлено що Управління пенсійного фонду України у м. Краматорську, здійснює свою діяльність та зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 .

Аналіз зазначених документів має суттєве значення для встановлення важливих для слідства обставин, а саме: визначення суб`єктивної та об`єктивної сторони злочину, що має суттєве значення для встановлення істини по справі.

Зважаючи на те що склад відомостей реєстру застрахованих осіб, визначений ст. 20 зазначеного Закону України, свідчить про їх належність до персональних даних та конфіденційної інформації про особу, поширення яких з урахуванням ст. 32 Конституції України, частини другої статті 14 Закону України «Про захист персональних даних» без згоди суб`єкта персональних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом.

Належність цих відомостей до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, визначає і пункт 8 частини першої статті 162 КПК України.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю згідно із ст. 163 КПК України здійснюється в порядку, визначену законом.

Частиною 2 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином за наявністю кримінального провадження належною підставою для надання персональних даних з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування та бази даних осіб, щодо одержання вищезазначених даних є ухвала слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (данні) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати вказані документи.

У судовому засіданні слідчий Комель М.Ю. підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого, дійшов таких висновків.

Судом встановлено, що слідчими відділу з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42019051390000084 від 11.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, стороною обвинувачення доведено, що документи, до яких сторона обвинувачення просить тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, клопотання підлягає задоволенню з можливістю вилучення інформації в друкованому та електронному вигляді.

З урахуванням зазначеного, суд прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до документів в АТ Ощадбанк» (адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд.12-Г, факсимільний зв`язок НОМЕР_6 ; регіональне представництво вказаного банку - Філія «Донецьке обласне Управління АТ Ощадбанк» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, буд.39-41), з можливістю вилучення документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України, ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Комель М.Ю., яке погоджено прокурором Краматорської місцевої прокуратури у кримінальному провадженні № 42019051390000084 від 11.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Комелю Максиму Юрійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи - АТ Ощадбанк» (адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд.12-Г, факсимільний зв`язок НОМЕР_6 ; регіональне представництво вказаного банку - Філія «Донецьке обласне Управління АТ Ощадбанк» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, буд.39-41), та зобов`язати службових осіб АТ «Ощадбанк» надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Комелю Максиму Юрійовичу, можливість вилучити оригінали документів, які містять всю наявну інформацію в електронному вигляді щодо гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

-інформацію про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок № НОМЕР_2 , з обов`язковим наданням фотографій даної особи, поданих заяв та інших документів які надавалися гр. ОСОБА_1 для відкриття рахунку.

-інформацію про те, яким саме працівником (працівниками) банку здійснювався прийом гр. ОСОБА_1 , з метою відкриття даного банківського рахунку, із обов`язковим зазначенням посади, П.І.Б. , посадовими обов`язками та наказом про призначення на посаду.

-банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів) по банківський рахунок № НОМЕР_2 починаючи з 01.01.2016 по теперішній час починаючи, що містять охоронювану законом таємницю із зазначенням балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, банківських рахунків кінцевих отримувачів грошових коштів, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, а також банківські виписки з аналогічною інформацією по всім іншим банківським рахункам даного клієнта.

-інформацію щодо зняття грошових коштів із терміналів або банків, у тому числі адреси місцезнаходження даних терміналів, відеозаписи та фотографії особи, яка отримувала грошові кошти, доручення на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтами банку.

Зобов`язати посадових осіб АТ Ощадбанк» (адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд.12-Г, факсимільний зв`язок НОМЕР_6 ; регіональне представництво вказаного банку - Філія «Донецьке обласне Управління АТ Ощадбанк» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, буд.39-41) надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Комелю Максиму Юрійовичу тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що перебувають у їх володінні з можливістю вилучити.

Строк дії ухвали встановити до 01.12.2019 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/234/8088/19, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду Ю.О. Сухоручко