Ухвала суду № 85532596, 25.10.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/17801/19

Провадження № 1-кс/234/7929/19

У Х В А Л А

про вирішення клопотання

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 жовтня 2019 року місто Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Марченко Л.М., за участю секретаря Коваленко Н.Є., т.в.о.слідчого Барнича Р.Я., представника ОКП «Донецьктеплокомуненерго» Авчиєва Т.О.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання т.в.о.слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області Барнича Р.Я., погоджене прокурором прокуратури Донецької області Самойленко І.А., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42019051100000196 від 20.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о.слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області Барнич Р.Я. 18.10.2019 року звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Донецької області Самойленко І.А., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42019051100000196 від 20.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України,

а саме до речей та документів за період з 01.09.2015 року по теперішній час

-Статут та інші правовстановлюючі та реєстраційні документи, які регулюють діяльність підприємства (завірена належним чином копія);

-документи про призначення на посаду директорів підприємства (заяви про прийняття його на роботу, наказу чи розпорядження про прийняття на роботу/звільнення, трудового договору чи контракту, посадової інструкції директора за період праці) (оригінал);

-Положення про тендерний комітет, з усіма змінами і (завірена належним чином копія);

-документи в яких міститься інформація щодо проведення процедури закупівлі товарів, послуг, робіт, з усіма змінами і додатками (завірена належним чином копія);

-накази/розпорядження чи інші документи щодо призначення працівників тендерного комітету та осіб відповідальних по закупівлі товарів, послуг, робіт, з усіма змінами і додатками (оригінал);

-документи про призначення на посаду членів тендерного комітету підприємства (заяви про прийняття його на роботу, наказу чи розпорядження про прийняття на роботу/звільнення, трудового договору чи контракту, посадової інструкції за період праці) (оригінал);

-документи про призначення на посаду начальника постачання та матеріально технічного відділу підприємства (заяви про прийняття його на роботу, наказу чи розпорядження про прийняття на роботу/звільнення, трудового договору чи контракту, посадової інструкції за період праці) (оригінал);

-документи в яких міститься інформація про порядок проведення закупівлі вугільної продукції і моніторингу цін з усіма змінами і додатками (завірена належним чином копія);

-документи про призначення на посаду осіб відповідальних по питанням закупівлі вугільної продукції і моніторингу цін (заяви про прийняття його на роботу, наказу чи розпорядження про прийняття на роботу/звільнення, трудового договору чи контракту, посадової інструкції за період праці) (оригінал);

-річний план закупівель, із змінами, доповненнями, додатками (завірена належним чином копія);

-доповідні записки чи інші документи виробничих одиниць ОКП «Донецьктеплокомуненерго» щодо необхідності вугільної продукції, а також заявки про кількість для поставки вугільної продукції (оригінал);

-документи підтверджуючі проведення моніторингу ринкових цін щодо придбання вугільної продукції (запити, переписка з підприємствами постачальниками вугільної продукції, доповідні записки та інші) (оригінал);

-листування між ОКП «Донецьктеплокомуненерго» та постачальниками вугільної продукції (оригінал);

-документів по створенню виробничих одиниць ОКП «Донецьктеплокомуненерго»(завірена належним чином копія);

-Положення провиробничі одиниціОКП «Донецьктеплокомуненерго»та інші документи, що регулюють діяльність (завірена належним чином копія);

-документи про призначення на посаду керівників та осіб відповідальних за приймання вугільної продукції виробничих одиниць ОКП «Донецьктеплокомуненерго»(заяви про прийняття його на роботу, наказу чи розпорядження про прийняття на роботу/звільнення, трудового договору чи контракту, посадової інструкції директора за період праці) (оригінал);

-документи вяких міститьсяінформація проплощадки длязберігання (вугільнапродукція тощо),з документамиправовстановлюючими,що булиу власностічи орендіОКП «Донецьктеплокомуненерго»та його виробничих одиниць у вказаний період часу, з усіма додатками, додатковими угодами тощо (завірена належним чином копія);

-документи права власності на транспортні засоби, що перебували на балансі підприємства (завірена належним чином копія);

-документи (журнали,книги облікута інші)в якихміститься інформаціящодо придбанняОКП «Донецьктеплокомуненерго»вугільної продукції від інших суб`єктів господарювання (договори купівлі продажу, перевезення, приймання передача, оплата, постановка на баланс, підтвердження якості придбаної вугільної продукції, постановка на складський облік тощо) (оригінали);

-документи в яких міститься інформація щодо укладення договорів з лабораторними підприємствами з приводу відбору проб вугільної продукції (договори, додаткові угоди, оплата та інші документи) (оригінали);

-документи в яких міститься інформація щодо відбору проб з придбаної вугільної продукції (акти чи інші документи відбору проб, документи щодо проведення випробувань, документи складені за результатами випробувань тощо) (оригінали);

-договори, додаткові угоди та інші документи в яких міститься інформація щодо договірних взаємовідносин з ОКП «Донецьктеплокомуненерго», з приводу постачання вугільної продукції (договори, додаткові угоди з усіма додатками щодо придбання/постачання вугільної продукції, сертифікати якості, ТТН, документи приймання передачі вугільної продукції, документи з оплати за поставлену вугільну продукцію ОКП «Донецьктеплокомуненерго» - платіжні доручення тощо) (оригінали);

-договори, додаткові угоди та інші документи в яких міститься інформація щодо договірних взаємовідносин з виробничими одиницями ОКП «Донецьктеплокомуненерго», з приводу постачання вугільної продукції (договори, додаткові угоди з усіма додатками щодо придбання/постачання вугільної продукції, сертифікати якості, документи приймання передачі вугільної продукції, документи з оплати за поставлену вугільну продукцію виробничими одиницями ОКП «Донецьктеплокомуненерго») (оригінали);

-договори, додаткові угоди та інші документи укладені з логістичними підприємствами щодо перевезення вугільної на адресу ОКП «Донецьктеплокомуненерго» та на адреси виробничих одиниць зазначеного підприємства (договори, додаткові угоди з усіма додатками щодо постачання вугільної продукції, сертифікати якості, документи приймання передачі вугільної продукції, документи щодо перевезення вугільної продукції на адресу ОКП «Донецьктеплокомуненерго» та виробничих одиниць, документи з оплати за послуги перевезення вугільної продукції ОКП «Донецьктеплокомуненерго» та виробничими одиницями) (оригінали);

-первинні документи бухгалтерського обліку щодо списання вугільної продукції на виробничі одиниці, з усіма додатками (оригінал);

-документи щодо передачі вугільної продукції на виробничі одиниці, з усіма додатками (оригінал);

-журнали та інші документи обліку вугільної продукції ОКП «Донецьктеплокомуненерго» та виробничих одиниць (оригінал);

-документи в яких міститься інформація щодо списання вугільної продукції ОКП «Донецьктеплокомуненерго» та виробничими одиницями (оригінал);

-виписка щодо руху грошових коштів по рахункам;

-довідку щодо відкритих розрахункових рахунків у банківських установах,

які перебувають у володінні ОКП "Донецьктеплокомуненерго"(ЄДРПОУ03337119,юридична адреса:пров.Земляний,2,м.Краматорськ,Донецька обл., фактично здійснює діяльність за адресою: вул.Ємельянова, 69, м.Костянтинівка, Донецька обл.),

з можливість ознайомитися з ними та вилучити їх.

Клопотання обґрунтовано тим, що в рамках кримінального провадження №42019051100000196 від 20.06.2019 року за ст.191 ч.5 КК України встановлено, що в період з 01.09.2015 року по теперішній час посадові особи ОКП "Донецьктеплокомуненерго" (ЄДРПОУ 03337119) за попередньою змовою з посадовими особами підприємств, установ та організацій, впровадили злочинну схему по розкраданню бюджетних грошових коштів під час проведення закупівлі вугільної продукції для забезпечення тепловою енергією жителів Донецької області в опалювальний період, чим завдають шкоди державному бюджету в особливо великих розмірах. Сума спричиненої матеріальної шкоди органом досудового розслідування встановлюється.

Також встановлено, що постачальником вугільної продукції ОКП "Донецьктеплокомуненерго" (ЄДРПОУ 03337119) та його виробничим одиницям було ПП «Камерон» (ЄДРПОУ 24652687, юр.адреса: вул.Добровольського, 12, м.Слов`янськ, Донецька обл.), яке постачало вугільну продукцію за завищеними цінами на виконання укладеного договору та додаткових угод.

Слідчим 02.10.2019 року на адресу ОКП "Донецьктеплокомуненерго" в порядку ст.93 КПК України було спрямовано запит про надання вищенаведених документів, однак до цього часу відповідь не надійшла.

Орган досудового розслідування вважає, що отримання вищевказаних документів обґрунтовано потребами кримінального провадження, але отримати їх в інший спосіб виявилося неможливим.

На підставі наведеного слідчий просить у клопотанні про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Також в клопотанні зазначено прохання про проведення судового розгляду без повідомлення службових осіб ОКП "Донецьктеплокомуненерго" у зв`язку з існуванням ризиків загрози знищення або зміни речей та документів.

З огляду на недоведеність обґрунтованості існування наведених ризиків, а також фактичне повідомлення володільця речей та документів про потреби досудового розслідування листом слідчого від 02.10.2019 року, слідчим суддею здійснено повідомлення володільця документів ОКП "Донецьктеплокомуненерго" про судове засідання з розгляду клопотання слідчого про тимчасовий доступ.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, додатково пославшись на лист ОКП "Донецьктеплокомуненерго" від 09.10.2019 року №2629/01 про відмову у наданні документів без ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ.

У судовому засіданні представник ОКП «Донецьктеплокомуненерго» Авчиєв Т.О. проти задоволення клопотання заперечував, вважав, що розгляд даного клопотання не підсудний слідчим суддями Краматорського міського суду, оскільки орган досудового розслідування ГУНП в Донецькій області розташоване у м.Маріуполі Донецької області, а також не доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину з боку службових осіб ОКП «Донецьктеплокомуненерго».

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, представника володільця документів, дослідивши надані матеріали, вважає, що клопотання є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, право звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та його форма, речі і документи, до яких заборонено доступ, або такі, які містять охоронювану законом таємницю, визначені ст.ст.159-162 КПК України.

Порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема обов`язок сторони кримінального провадження, яка звернулася с клопотанням, довести його обґрунтованість, зазначені у ст.163 КПК України.

Згідно загальним правилам застосування заходів забезпечення кримінального провадження, визначеним ст.132 КПК України, застосування таких заходів не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Одночасно слід враховувати, що відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є, зокрема, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст.3 ч.1 п.18 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Так, встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження №42019051100000196, внесеного до ЄРДР 20.06.2019 року за ст.191 ч.5 КК України, здійснюється Головним управлінням Національної поліції в Донецькій області, а саме відповідно до витягу з ЄРДР та згідно постанови від 18.09.2019 року групою слідчих Осипець С.А., Тарасенко І.Л., старший групи Барнич ОСОБА_1 , місце проведення досудового розслідування м.Краматорськ.

Згідно наказу начальника ГУНП в Донецькій області №1459 від 07.06.2019 року визначені місця розміщення працівників слідчого управління ГУНП в Донецькій області приміщення, що розташовані за наведеним адресами, зокрема м.Краматорськ, вул.Академічна, 21.

Юридичною адресою СУ ГУНП в Донецькій області є м.Маріуполь, пр.Нахімова, 86. Місцем розміщення практичних відділів слідчого управління ГУНП в Донецькій області є зокрема м.Краматорськ, вул.Академічна, 21 (для слідчих відділів СУ, які дислокуються на півночі).

Згідно ст.132ч.2п.1КПК Україниклопотання прозастосування заходівзабезпечення кримінальногопровадження напідставі ухвалислідчого суддіподається: 1) до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, якщо інше не передбачено пунктом 2 цієї частини.

Згідно ст.38 КПК України передбачено, що органами досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання і досудове слідство) є, зокрема, слідчі підрозділи.

Таким чином розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ підсудний слідчим суддями Краматорського міського суду.

Згідно витягу з ЄРДР №42019051100000196 короткий виклад обставин, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зазначено наступним чином:

в період з 01.09.2015 року по теперішній час посадові особи ОКП «Донецьктеплокомуненерго» (код ЄДРПОУ 03337119) за попередньою змовою з посадовими особами підприємств, установ та організацій впровадили злочинну схему по розкраданню бюджетних грошових коштів під час проведення закупівлі вігульної продукції для забезпечення тепловою енергією жителів Донецької області в опалювальний період, чим завдають шкоди державному бюджету в особливо великих розмірах (сума матеріальної шкоди встановлюється).

Окрім витягу з ЄРДР для підтвердження обставин кримінального правопорушення до клопотання про тимчасовий доступ наданий протокол від 07.10.2019 року допиту свідка ОСОБА_2 , який є власником ПП «Камерон». Однак згідно вказаного протоколу, свідок заперечує будь-яку протиправну діяльність у стосунках з ОКП «Донецьктеплокомуненерго».

Інших документів, які б вказували на обґрунтовані підстави внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР та початок досудового розслідування, а також про вжиті заходи з досудового розслідування кримінального провадження, немає.

Рапорт старшого оперуповноваженого Гончаренко О. не має дати складання, містить відомості про наявність оперативної інформації щодо злочинної діяльності посадових осіб ОКП «Донецьктеплокомуненерго» при закупівлі вугілля, однак на чому ґрунтується такий висновок невідомо. Вказаний рапорт є документом службового характеру та не є документом доказового значення в розумінні ст.99 КПК України.

З копії листа т.в.о.начальника управління захисту економіки в Донецькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України від 31.07.2019 року на адресу генерального директора ОКП «Донецьктеплокомуненерго» вбачається, що дане управління здійснює оперативне супроводження кримінального провадження №42019051100000196 від 20.06.2019 року за ст.191 ч.5 КК України за фактом несанкціонованого відбору природного газу теплопостачальними підприємствами Донецької області протягом опалювального періоду 2018-2019 року та пропонує надати належним чином завірені копії певних документів.

Разом з тим з вищенаведеного змісту обставин кримінального правопорушення, зазначеного у витягу з ЄРДР №42019051100000196, мова йдеться про закупівлю вугільної продукції.

З пояснень слідчого у судовому засіданні не встановлено, які саме реальні слідчі дії були вчинені у кримінальному провадженні, окрім оперативних заходів. Сума шкоди не встановлена. На чому ґрунтується висновок про шахрайські дії посадових осіб ОКП «Донецьктеплокомуненерго» та завдання шкоди в особливо великих розмірах незрозуміло.

Наявні лист-запит слідчого від 02.10.2019 року №9879/20-2019/5 про надання документів та лист-відмова генерального директора ОКП «Донецьктеплокомуненерго» від 09.10.2019 року №2629/01 свідчать про вжиття органом досудового розслідування заходів в порядку ст.ст.93, 132 ч.4 КПК України, однак не доводять будь-яких підстав вважати, що мало місце скоєння злочину.

Відповідно до ст.132 ч.5 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Надані до клопотання докази, оцінка яких наведена слідчим суддею вище, не доводять обґрунтованості клопотання слідчого.

З огляду на вказане слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ задоволенню не підлягає на підставі ст.132 ч.3 п.1, п.2 КПК України, оскільки слідчим не доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст.2, 3, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання т.в.о.слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області Барнича Р.Я., погоджене прокурором прокуратури Донецької області Самойленко І.А., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42019051100000196 від 20.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України, - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л. М. Марченко