Ухвала суду № 85531239, 31.10.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/18282/19

Провадження № 1-кс/686/15295/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Коваля І.А., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №42018020420000118,

ВСТАНОВИВ:

31.10.2019 року слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Коваль І.А., звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Вінницького гарнізону Центрального регіону України Клим`юком Р.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Виконавчого комітету Вінницької міської ради, за адресою м. Вінниця, вул. Соборна, буд. 59.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018020420000118 від 09.08.2018 р., за підозрою ОСОБА_1 у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та за підозрою ОСОБА_2 у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що з 20.04.2017 ОСОБА_1 відповідно до наказу в.о. голови Державної фіскальної служби України № 893-о призначений на посаду начальника митного поста «Вінниця центральний» Вінницької митниці ДФС.

Проте, ОСОБА_1 діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, використовуючи надане йому службове становище, з метою конспірації своїх незаконних дій, вирішив створити незаконну схему, де під своїм керівництвом залучив ряд службових осіб митного посту «Вінниця-центральний» Вінницької митниці ДФС та митних брокерів, серед яких був залучений і агент з митного оформлення ОСОБА_2 , та діючи із останнім за попередньою змовою, розробили спільний план незаконного збагачення, згідно з яким, декларантам створювались штучні умови за якими вони не могли подати особисто митну декларацію і змушені були звертатись до конкретних митних брокерів (агентів митного оформлення) до яких входив ОСОБА_2 , де після оплати послуг з митного оформлення митним брокерам або агентам з митного оформлення, частина грошових коштів передавалась начальнику митного поста «Вінниця-центральний» ОСОБА_1 .

Так, громадянин ОСОБА_3 на початку червня 2019 року придбав у Федеративній Республіці Німеччина автомобіль марки «VolkswagenLupo» з метою подальшого переміщення його на територію України.

Перед ввезенням вказаного автомобіля на територію України, ОСОБА_3 , 21.06.2019 прибув до митного посту «Вінниця-центральний» Вінницької митниці ДФС за адресою: Вінницька область, Вінницький район, с. Зарванці, 7 км. Хмельницького шосе для отримання консультації щодо митного оформлення транспортного засобу для заїзду його на територію України.

На території митного посту «Вінниця-центральний», під час розмови із невстановленими слідством службовими особами митного посту,

ОСОБА_3 заявили, що самостійно подати митну декларацію і оформити відповідні документи йому не дадуть змоги і останньому було вказано звернутись до митного брокера ОСОБА_4 , який працює із агентом з митного оформлення ОСОБА_2

Того ж дня, 21.06.2019 близько 18 год. 30 хв. у приміщенні митного посту «Вінниця-центральний» Вінницької митниці ДФС за адресою: Вінницька область, АДРЕСА_1 , с. Зарванці, 7 км. Хмельницького шосе відбулась розмова між ОСОБА_2 та ОСОБА_3 під час якої останній пред`явив документи на автомобіль куплений за кордоном, та вказав, що транспортний засіб буде доставлений до кордону із Україною 22.06.2019.

В той же день, 21.06.2019 у вечірній час, не уклавши ніяких договорів про надання брокерських послуг, ОСОБА_2 прислав повідомлення на мобільний телефон ОСОБА_3 по мобільному додатку «Viber» де вказав суму грошових коштів у розмірі 33 тис. грн., які потрібно було сплатити ОСОБА_3 на відповідні банківські реквізити Вінницької митниці та додав, що це ще не вся сума грошових коштів.

24.06.2019 ОСОБА_3 сплатив грошову суму у розмірі 33 тис. грн. на відповідні банківські реквізити Вінницької митниці та в цей же день автомобіль був ввезений на митну територію України, однак завершити розмитнення транспортного засобу останній не зміг, так як митна декларація на автомобіль знаходилась у ОСОБА_2 , який повідомив ОСОБА_3 , що потрібно буде сплатити ще певну грошову суму, після чого ОСОБА_3 зможе забрати транспортний засіб.

В подальшому, 03.07.2019 ОСОБА_2 прислав повідомлення на мобільний телефон ОСОБА_3 по мобільному додатку «Viber» де вказав, що потрібно сплатити за митно-брокерські послуги грошову суму у розмірі 4500 грн.

Тоді ж, 03.07.2019, ОСОБА_3 розуміючи, що таким чином йому були створені штучні умови за яких, без участі конкретних брокерів, він не зможе подати митну декларацію та в подальшому забрати транспортний засіб із митної території України і завершити процес розмитнення, а також розуміючи той факт, що таким чином із нього вимагають грошові кошти у розмірі 4500 грн., вирішив звернутись до правоохоронних органів і з цього моменту розпочав діяти під їх контролем.

04.07.2019 близько 11 год. 40 хв. ОСОБА_2 , створивши умови, за яких ОСОБА_3 , без участі митного брокера не зможе здійснити розмитнення транспортного засобу, доводячи спільний злочинний умисел на незаконне збагачення із ОСОБА_1 до кінця, знаходячись у службовому кабінеті, який знаходиться у адміністративному приміщенні митного посту «Вінниця-центральний» Вінницької митниці ДФС за адресою: Вінницька область, Вінницький район, с. Зарванці, 7 км. Хмельницького шосе висловив вимогу ОСОБА_3 про надання грошової суму у розмірі 4500 грн. та лише після отримання зазначеної грошової суми надав документи на розмитнений автомобіль ОСОБА_3

12.07.2019 в вечірній час ОСОБА_2 знаходячись у службовому кабінеті, який знаходиться у адміністративному приміщенні митного посту «Вінниця-центральний» за адресою: Вінницька область, Вінницький район, с. Зарванці, 7 км. Хмельницького шосе, виконуючи свою частину домовленості із ОСОБА_1 щодо надання йому частини грошових коштів з кожної суми грошових коштів отриманих за оформлення митних операцій, розпочав розділяти по грошові кошти, в тому числі і 4500 грн., які були ним отримані 04.07.2019 від ОСОБА_3 , які в подальшому, помістив до свого сейфу.

В подальшому, притримуючись спільного плану та виконуючи свою частину домовленості із ОСОБА_1 до кінця, 15.07.2019 в першу половину дня, в приміщені службового кабінету, який знаходиться у адміністративній будівлі митного посту «Вінниця-центральний» Вінницької митниці ДФС за адресою: Вінницька область, Вінницький район, с. Зарванці, 7 км. Хмельницького шосе, передав частину розділених грошових коштів безпосередньо ОСОБА_1

15.07.2019 в період часу з 17 год. 50 хв. до 19 год. 30 хв. під час проведення обшуку автомобіля SkodaOktavia НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_1 було знайдено і вилучено грошові кошти серед яких встановлено номера купюр, які 04.07.2019 ОСОБА_3 під контролем правоохоронних органів надав ОСОБА_2 .

Відповідно до зібраних матеріалів під час досудового розслідування у вказаному кримінальному проваджені встановлено, що ОСОБА_2 працював у ФОП « ОСОБА_4 » та спільно із ОСОБА_4 , від імені останього надавав митно-брокерські послуги іншим особам.

Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_2 діючи спільно із ОСОБА_4 під час здійснення своєї професійної діяльності частину зароблених грошових коштів передавали ОСОБА_1 за сприяння їм у митному оформлені товарів та не створення штучних перешкод в роботі.

Момент обговорення необхідності передачі грошових коштів ОСОБА_1 та визначення розміру вказаних коштів, які необхідно йому передати зафіксовано під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій та у блокноті, який вилучений 15.07.2019 під час проведення обшуку, у офісі ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , де міститься рукописні записи з даного приводу.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у призначені та проведені судової-почеркознавчої експертизи, з метою ідентифікації особи, яка здійснила рукописний запис у блокноті, який вилучений 15.07.2019 під час проведення обшуку у офісі ОСОБА_2 та ОСОБА_4

Для проведення вище вказаної почеркознавчої експертизи, на дослідження експерту необхідно надати зразки почерку ОСОБА_4 , однак останній 11.10.2019 від їх добровільно надання відмовився.

У зв`язку із тим, що отримати вище вказані зразки почерку ОСОБА_4 , які необхідні для проведення експертизи, в інший спосіб неможливо, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до оригіналів документів, які зберігаються у державних органах та були складені або заповнені ОСОБА_4 раніше під час здійснення службової діяльності та/або під час оформлення певних правочинів.

Відповідно до витягу з безкоштовного реєстру фізичних осіб – ОСОБА_4 , зареєстрований в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про фізичну особу-підприємця11.03.2003 року та його реєстраційна справа зберігається у Виконавчому комітеті Вінницької міської ради.

Таким чином, зразки почерку ОСОБА_4 знаходяться у реєстраційній справі, яка зберігається у Виконавчому комітеті Вінницької міської ради, у зв`язку з чим виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до вказаної справи, з можливістю вилучення усіх оригіналів документів з яких вона складається.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим слідчої групи – Першого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Шершелюку Андрію Юрійовичу, Позняк Тетяні Радиславівні, Шевлюзі Миколі Ігоровичу, Карашецькому Володимиру Зеновійовичу, Северину Іллі Олексійовичу, Логіну Роману Іллічу, Кучеру Дмитру Андрійовичу, Мазуру Вадиму Вікторовичу, Захарцю Олександру Володимировичу, Савці Вікторії Володимирівні, Ковалю Ігорю Анатолійовичу, прокурорам групи прокурорів та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Виконавчого комітету Вінницької міської ради, за адресою м. Вінниця, вул. Соборна, буд. 59, з можливістю вил учення їх оригіналів, а саме:

- матеріалів реєстраційної справи щодо створення, реєстрації та діяльності фізичної особи-підприємця(ФОП) « ОСОБА_4 », АДРЕСА_1 , код НОМЕР_2 .

Службовим особам Виконавчого комітету Вінницької міської ради, за адресою м. Вінниця, вул. Соборна, буд. 59, забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 30 листопада 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя