Ухвала суду № 85487045, 08.11.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/15858/19

Провадження № 1-кс/522/18694/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., при секретарі Торчинській О.О., розглянувши клопотання прокурора третьоговідділу процесуальногокерівництва управлінняпроцесуального керівництвадосудовим розслідуванняму кримінальнихпровадженнях слідчихтериторіального управлінняДержавного бюророзслідувань таслідчих регіональноїпрокуратуриСментини О.В. про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор третьоговідділу процесуальногокерівництва управлінняпроцесуального керівництвадосудовим розслідуванняму кримінальнихпровадженнях слідчихтериторіального управлінняДержавного бюророзслідувань таслідчих регіональноїпрокуратуриСментина О.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, тобто надати можливість оглянути оригінали та вилучити завірені належним чином копії на паперовому та електронному носіях документів та даних по рахунку за № НОМЕР_1 , яка зберігається в АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: 65000, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 72/74,а саме:

- виписки руху (надходження та списання) коштів по рахунку за № НОМЕР_1 за період з 01.01.2017 по 05.11.2019 у вигляді комп`ютерної роздруківки на паперовому носії, із зазначенням призначення платежів та реквізитів платника і одержувача, датами, часом, місцем зняття грошових коштів, а також фото-відео матеріалів щодо фіксації операцій із зняття коштів по вказаному рахунку у період часу з 01.01.2017 по 05.11.2019;

- відомостей про власника (прізвище, ім`я, по батькові, адреси реєстрації та проживання, номера телефонів) рахунку за № НОМЕР_1 .

- документів на відкриття рахунку за № НОМЕР_1 , договору з додатками, заяв, фотознімок клієнта, копія паспорту.

Відповідно до ч. 2 ст. 163, ч. 1 ст. 556 КПК України, просить розглядати клопотання слідчим суддею без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

Слідчим відділом прокуратури Одеської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017160000001690 від 18.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстроване на підставі повідомлення Державної прикордонної служби України Південного регіонального управління від 15.03.2018.

Згідно інформації Державної прикордонної служби України Південного регіонального управління, керівництво ДП «ОМТП», з метою особистого збагачення, організувало схему отримання грошових коштів шляхом здачі в оренду приватним фірмам ТОВ «Екофлот» та ТОВ «Укрфлот-сервіс» буксирів державного портового флоту. Для цього в Одеському порту були створені такі умови, при яких практично весь обсяг буксирних операцій, що виконувався раніше судами державного портового флоту, перейшов до вищевказаних приватних компаній. Як наслідок відбулося різке зниження фінансових надходжень до державного бюджету України. Буксири здаються в оренду по мінімальним тарифам на декілька годин, а протягом одного дня таких операцій може бути декілька. Рішення щодо здачі буксира в оренду на короткотривалий час приймає керівництво ДП «ОМТП» самостійно.

Встановлено, що ТОВ «Укрфлот-сервіс» в портах Одеського регіону надає буксирні послуги для маневрів, швартових та інших операцій пов`язаних з входом, виходом і переміщенням в акваторії суден.

Під час проведення вказаної діяльності керівництво ТОВ «Укрфлот-сервіс» шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою із службовими особами з ДП «МТП Чорноморськ» та ДП «ОМТП» з корисливих мотивів, розробило протиправний механізм уникнення від сплати грошових коштів до державного бюджету України отримані від проведення вказаних робіт.

Так, ТОВ «Укрфлот-сервіс» для проведення робіт по швартуванню суден, бере в оренду державні буксири, які фактично і виконують роботи по швартуванню. Однак за проведенні роботи по швартуванню суден в портах ТОВ «Укрфлот-сервіс» отримує повну плату за повний модуль судна, а за оренду портових буксирів, які виконують повністю роботу із швартування суден в порту, вказана компанія платить порту почасово.

Таким чином ДП «МТП Чорноморськ» та ДП «ОМТП» зазнають збитки в особливо великих розмірах.

Встановлено, що юридична адреса та фактичне місце знаходження офісу ТОВ "УКРФЛОТ-СЕРВІС": вул. Генуезька, 24-Б, офіс 417, м. Одеса, 65009.

Відповідно до наявної інформації ТОВ "УКРФЛОТ-СЕРВІС" під час своєї діяльності, для проведення розрахунків за надані буксирні послуги використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 380805).

З метою підтвердження факту руху грошових коштів по вказаному рахунку виникла необхідність в отриманні інформації, яка зберігається на розрахунковому рахунку за № НОМЕР_1 відкритий в АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: 65000, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 72/74,у вигляді документів на відкриття рахунку: договору з додатками, заяв, фотознімок клієнта, копії паспорту; роздруківки руху (надходження та списання) грошових коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати, часу, суми та місця; фото-відео матеріалів щодо фіксації операцій із зняття коштів по вказаних рахунках у період часу з 01 січня 2017 року по 05 листопада 2019 року.

Інформація, яка знаходиться в АТ «Райфайзен Банк Аваль» сама по собі або в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Відомості із зазначеної вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вона містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Лише АТ «Райфайзен Банк Аваль» володіє зазначеною вище інформацією та має можливість безповоротно її змінити або знищити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: 65000, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 72/74.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений. Надав до суду заяву, згідно якої просить розглядати клопотання у його відсутність, вимоги, просив задовольнити.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 163, ч. 1 ст. 556 КПК України, вказане клопотання слідчого розглядається слідчим суддею без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 380805) мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 159-166, 556 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора третьоговідділу процесуальногокерівництва управлінняпроцесуального керівництвадосудовим розслідуванняму кримінальнихпровадженнях слідчихтериторіального управлінняДержавного бюророзслідувань таслідчих регіональноїпрокуратуриСментини О.В. про надання тимчасового доступу, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, тобто надати можливість оглянути оригінали та вилучити завірені належним чином копії на паперовому та електронному носіях документів та даних по рахунку за № НОМЕР_1 , які зберігаються в АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: 65000, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 72/74,а саме:

- виписки руху (надходження та списання) коштів по рахунку за № НОМЕР_1 за період з 01.01.2017 по 05.11.2019 у вигляді комп`ютерної роздруківки на паперовому носії, із зазначенням призначення платежів та реквізитів платника і одержувача, датами, часом, місцем зняття грошових коштів, а також фото-відео матеріалів щодо фіксації операцій із зняття коштів по вказаному рахунку у період часу з 01.01.2017 по 05.11.2019;

- відомостей про власника (прізвище, ім`я, по батькові, адреси реєстрації та проживання, номера телефонів) рахунку за № НОМЕР_1 .

- документів на відкриття рахунку за № НОМЕР_1 , договору з додатками, заяв, фотознімок клієнта, копія паспорту.

Відповідальні особи АТ «Райфайзен Банк Аваль» зобов`язані надати доступ та можливість вилучення старшим слідчим СВ прокуратури Одеської області Малакєєвим М.Є. та/або слідчим/прокурорам з групи слідчих/прокурорів у кримінальному провадженні зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

08.11.2019